洗錢
駁媳婦幫「喬利息」…徐巧芯婆婆不忍了 發3點聲明再喊告
國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉洗錢案，徐的婆婆蔣心慈也被質疑向台北富邦銀行「喬利息」。蔣心慈今透過律師吳柏宏發表聲明，表示報載一屋三貸、喬貸款及利息或詐欺共犯等內容，均與事實不符，若再有不實指控或影射將...
ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方查出，主嫌兼金主林耿宏與負責銷售的林若蕎等人，涉嫌將1億多元的贓款搬移至宜蘭的「蓮池精舍」，交給...
詐騙虛擬貨幣案層出不窮 檢方建議訂定專法規範
北檢偵辦IMBA虛擬貨幣詐騙案，今天依詐欺等罪起訴知名律師王晨桓等32人。北檢指出，虛擬貨幣詐騙案層出不窮，暴露虛擬貨幣監管問題，建議主管機關訂定專法規範，維護金融秩序。王牌交易所創辦人潘奕彰、負責...
ACE虛擬幣詐案「軍師」兼總裁王晨桓 律師妻也尬一腳洩密被訴
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。知名律師王晨桓身兼交易所總裁，擔任詐團「軍師」從事法律指導，協助垃圾幣具流通性假象，涉嫌洗錢、藏匿犯...
ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光！ 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方統計，自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織，透過詐銷各式虛擬...
ACE王牌交易所詐騙案起訴 創辦人潘奕彰與知名律師王晨桓均求重刑
國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其...
高雄男「這行為」惹疑 警反詐欺宣導意外逮獲菜鳥車手
高雄日前上午10時許，38歲許姓男子鬼祟徘徊在ATM旁，且操作時四處張望，過程全被巡警撞見，趁機上前盤問，許男一開始支吾其詞，之後竟辯稱向友人借款匯錢，警旁敲側擊對他做反詐欺宣導後，許乾脆坦言，自己...
美媒爆陸犯罪集團靠加密貨幣洗錢約10億美元 陸將修訂反洗錢法
中國大陸洗錢案件近年頻傳，大陸政府擬修訂《反洗錢法》，規定國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監測分析機構，推動反洗錢資金監測，負責分析大額交易和可疑交易報告等。中新網報導，大陸現行《反洗錢法》自20...
又見職業軍人淪車手 法官「這原因」判緩刑
高雄林姓職業軍人於去年2月將名下2帳戶提供詐欺集團使用，至少兩度協助詐團將贓款提領轉交，後經劉姓、詹姓2受害人自覺受騙報警，經循線追查匯款流向，林男才因此被繩之以法；近日，橋頭地院依洗錢防制法判處林...
台杉中東歐最大投資 看準立陶宛金融科技
台灣國家級投資公司「台杉投資」近日投資1000萬美元（約新台幣3億2600萬元），支持立陶宛金融科技公司TransferGo發展亞太等區域市場。立陶宛經濟暨創新部告訴中央社，這是台立互補合作極佳範例...
華銀香港分行遭罰鍰 聲明強調無涉洗錢或舞弊情事
華南金控（2880）旗下華南銀行香港分行遭香港金管局處分罰鍰，發布聲明指出，華銀香港分行因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」遭香港金融管理局(HKMA)裁罰港幣900萬元，約等值新台幣3,6...
華南銀行香港分行違反洗錢條例 遭罰款3600萬元新台幣
根據香港信報、香港電台網站等報導，香港金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行（華南香港）的調查及紀律處分程序，對華南香港處以900萬港元罰款。據報導，香港金管局調查發現的管控問題，涉及...
入金機洗錢 花蓮市代會主席涉詐
花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌設空殼公司替假投資詐騙集團洗錢，公司帳戶經手可疑款項八千萬元，交由張姓男子購買泰達幣轉至境外。因現金量大，張在家放兩台向保全公司租用的入金機，以存進紙鈔。刑事局搜索查獲國...
2類電信助詐團 NCC前委員捲入
三家二類電信公司被控販售「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡給詐騙集團，雲林地檢署查獲陳姓男子等五名電信業者依詐欺等罪起訴，查出國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前委員蕭祈宏被其中一家公司聘為顧問，經查未涉詐，...
詐團洗錢爆出新手法 金管會要查銀行「入金機」業務
詐團洗錢再傳新手法，近日內驚爆和保全公司或銀行設置的「入金機」有關，對此銀行局副局長林志吉指出，該案涉及保全公司將入金機出租給涉詐集團，但未必和銀行有所關係，金管會將進一步了解銀行是否涉入，但他也表...
花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核
花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌夥同幣商張姓男子將詐欺贓款洗成虛擬貨幣，手法罕見，張男向保全公司租用「入金機」如同只有存款功能的ATM，規避銀行查核手隊。刑事局經花蓮地檢署指揮，查出李振瑋涉有高達8千萬...
徐巧芯大姑涉詐洗錢遭押19天 看守所：她情緒、健康都穩定
立委徐巧芯大姑劉向婕和其夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢遭聲押，連日來讓徐巧芯捲入風暴，檢警自今年3月25日搜索、約談劉、杜和共犯林于倫聲押禁見，法院同月27日裁准，3人羈押至今19天，劉女在所內情緒...
大姑涉詐騙！徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚。台中市研考會主委劉彥澧說，「絕無涉入」姊姊夫婦案件，知道兩人被羈押禁見才得知此事，若有涉案「立刻辭職」。劉彥澧的姊姊、姊夫...
徐巧芯大姑涉詐 共犯疑似民進黨籍？吳崢：屬實就從嚴處分
國民黨立委徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。據了解，林于倫有民進黨籍。民進黨發言人吳...
大姑捲洗錢案！徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕無涉入
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，絕無涉入，若有立刻辭職。內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集...