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林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了
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洗錢
高雄男深夜與友相約釣魚 遭警攔檢才知被通緝
高雄52歲王姓男子凌晨1時許開車行經大社區中山路段時,巧遇分駐所員警執行路檢,經員警查核車籍資料,赫然發現王男因觸犯洗錢防制法,遭高雄地檢署通緝在案,王起初懷疑警逮錯人,直呼遭通緝怎敢經過路檢點,後...
5韓國男子在台設賭博機房 洗錢上億被判刑
彰化縣警方去年破獲韓國賭博、洗錢犯罪集團在台灣設機房案,韓籍金姓男子透過「白社長」出資,邀4名韓籍男子3個月洗錢上億元,法院依違反組織犯罪、洗錢防制法等將5人判刑。根據台灣彰化地方法院判決書,韓籍「...
失業檳榔西施寄提款卡找代工 一審有罪二審逆轉無罪
台中市莊姓女子曾是檳榔西施,失業後為找工作,找到詐騙集團假冒的家庭代工公司,騙到莊女提款卡,莊女期間雖有質疑對方是否為詐騙,但因對方有提供身分證,還編織需要卡片核實身分,也擔心代工者將貨品私吞等理由...
律師組團協助詐團串證 檢調查辦「第2團」又聲押2人獲准
檢調偵辦律師組團協助詐團串證案,上月聲押律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔後,展開第二波偵查,搜索,約談「第2團」首謀律師黃耕鴻、接案律師賴季倉、鄭鴻威的助理林佳毅、協助洗錢的李昊承,訊後依洩密等罪嫌對黃耕...
律師洩密詐團案 檢方再聲押1律師、1助理
執業律師鄭鴻威等人涉嫌勾結詐團首腦,趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會,洩漏偵查秘密給詐騙首腦,2月間遭聲押禁見。台北地檢署昨指揮調查局執行第二波專案,搜索約談鄭的助理林佳毅、律師黃耕鴻、賴季倉、...
詐欺氾濫 劍青檢改籲:金管會不應濫用「普惠金融」
國內詐團持續猖獗,其中人頭帳戶橫行氾濫是主要禍首。由基層檢察官組成的劍青檢改指出,司法實務上,許多基層銀行行員察覺開戶有異,想婉拒或詳加查核,卻在主管機關高舉「普惠金融」大旗下,必須面對申訴報告,最...
假冒名人投資詐騙3千萬 2人遭逮
七十一歲彭姓婦人在網路看到名人「陳文茜」推薦投資虛擬貨幣,留言諮詢後加入LINE投資群組被騙上當,前後匯款九次、面交一次,損失三千多萬元,上月獲利想出金被阻,報案才知受騙。警方逮捕許姓車手和王姓共犯...
觀察站/人頭公司帳戶 才是打詐大漏洞
詐騙氾濫問題成為民怨之首,為有效打擊人頭帳戶,洗錢防制法子法三月一日正式上路,但目前司法實務在打詐面臨的困境,並非只有個人人頭帳戶,人頭公司金融帳戶才是大麻煩,現今許多詐團早已不用自然人的人頭帳戶,...
洗錢防制子法嚴管人頭戶 警看衰成效
為全面杜絕詐騙集團賴以維生的人頭帳戶,洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於三月一日正式上路,希望從源頭根本壓制詐騙,基層檢察官對此樂見其成,員警則認為此修法成效有限,浪費警...
海地面臨崩潰邊緣…前政變領袖表態將選總統 要求總理請辭下台
曾於2004年協助發動政變的前海地警官菲力普(Guy Philippe)接受媒體訪問,今天他要求海地總理亨利(Ariel Henry)請辭下台,並表態自己想參選總統。路透社報導,菲力普被控涉及販毒洗...
勾結詐團吸金數億!ACE王牌交易所虛擬幣詐騙 北檢第3波偵搜訊問營銷成員14人
國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰及主謀林耿宏等12人,涉嫌勾結詐騙集團招攬投資垃圾幣吸金數億,遭聲押禁見。台北地檢署昨執行第三波偵搜,依涉犯詐欺與洗錢防制法等罪嫌,訊問虛擬幣營銷團隊成員...
鄧白氏合規管理平台亞洲首站在台灣 助盡職調查不斷電
有近兩百年歷史的美商鄧白氏,針對歐美監管環境日益複雜,法遵與採購程序須實施考評與盡職調查等,為協助企業進行財務風險控管、供應鏈管理、法遵合規整合等工作,今年推出「D&B Risk Analy...
洗錢防制 人頭帳戶遭告誡可暫停、限制或關閉5年
法務部表示,為杜絕人頭帳戶問題,繼洗錢防制法修正條文施行,今天起遭到裁處告誡的人頭帳戶,帳戶功能自告誡當日起5年內暫停、限制、逕予關閉,徹底消除詐騙集團收購動機。法務部今天透過新聞稿指出,洗錢防制法...
洗錢防制子法今上路 法務部:不再有人頭帳戶不受規範
洗錢防制法子法今天上路,法務部表示,新法上路之後,對無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人頭帳戶交付3個以上帳戶、或經告誡後5年以內再犯者均科以刑責,未來不會再有人頭帳戶不受法律規範。法務部指出,洗錢...
「神鬼女會計」不法溢領台北律師公會公款2912萬 北檢今起訴
有律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴,涉利用處理財務機會侵占公款,4年間溢領2912萬2988元。台北地檢署今偵結,依涉犯詐欺取財、洗錢防制法等罪起訴李雪琴。李雪琴自1998年11月...
有逃亡串證之虞 法官裁定88會館主嫌郭哲敏延押2個月
88會館負責人郭哲敏因違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌,去年8月自泰國被解送回台後,11月被新北地檢署起訴,新北地院合議庭裁定郭哲敏及其親信張旭昇羈押禁見3個月。因羈押期限將屆,新北地院...
精博台商專欄/留意境外公司監管新規
強化洗錢防制已是趨勢,透過各國際組織的推動也導致境外公司註冊地區近年來紛紛修法,強化實質董事、股東、最終受益人等身分資料以及公司業務項目的核實。同時,各種年度申報作業如經濟實質申報、年報和帳冊存檔等...
虛擬貨幣已成詐團新歡 石器思維難防科技犯罪
虛擬貨幣的基礎是區塊鏈,而區塊鏈的核心技術是數位簽章+雜湊函數+P2P。因此區塊鏈令人驚豔的是「去中心化」,不採實名制,當時產業界誇下豪語:所有以「信任」為基礎的產業,都是區塊鏈改革的對象。只要牽涉...
假投資詐騙創新高 虛擬幣淪洗錢利器 詐團、檢警如何鬥法
假投資詐騙案近5年逐年上升,去年發生11405件、財損53.4億元,均創歷年之最。詐騙集團常以虛擬貨幣洗錢,檢警發現,詐團利用個人幣商收取贓款,一旦被查獲,便以對相關交易不知情為由脫罪。詐團謊稱投資...
陽光行動/自稱幣商 詐團洗錢難查難起訴
假投資詐騙去年創新高,詐騙集團常以虛擬貨幣洗錢,警方追查困難。政府近期將對人頭帳戶限制功能,官警研判詐團將加速朝虛幣洗錢,未來詐欺及洗錢防制挑戰更大。詐團常謊稱投資股票、期貨、外匯、基金、虛擬貨幣等...