贓款
警欠債當車手 離職被逮
新北市中和警分局中原派出所翁姓男警員疑因積欠百萬元賭債，加入詐騙集團當車手，六月傳出風聲後離職。新北地檢署本月指揮警方搜索翁住處拘提他，依詐欺、偽造文書罪嫌聲押禁見獲准，查扣手機鑑識、陸續通知被害人...
談判逾20年…拉法葉艦案佣金 瑞士匯回43億元
拉法葉艦案中已故軍火商汪傳浦被控藏匿在瑞士的巨額佣金，瑞士於本月十一日將一億三千多萬美金（約台幣四十三億）匯入台北地檢署專戶，我國就拉法葉案向瑞士追討汪家遭凍結財產案，經逾廿年追討、修法、談判，在同...
行賄營建署官員 4官商聲押禁見
營建署道路工程組組長張之明被控於前年和去年間，接受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍賄賂及喝花酒，護航特定廠商通過營建署光電、道路改善工程審查及市區道路整修軟體服務標案；檢調前天搜索約談十二人，檢方訊後昨...
修法不罰初犯 挨批縱容人頭戶
詐騙集團用人頭帳戶收受及轉帳贓款，隨假投資竄升，人頭戶取得不易，收購價傳飆漲至四十萬元，也衍生私行拘禁人頭。官警多認為，金管會不應消極怠惰，未督促銀行嚴審開戶及約定轉帳，另法務部新修洗錢防制法人頭帳...
勾結詐團洗錢 聯邦銀2主管收押
聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管，涉嫌勾結詐騙集團、協助洗錢，再從中收取報酬，估計經手贓款五千多萬元；新北地檢署前天指揮警方搜索約談，訊後依涉犯銀行法、加重詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條...
旭仁會組長領贓款送水產公司洗錢 假投資股票騙4千萬
竹聯幫旭仁會松山組長王姓男子涉指揮車手，替股票假投資詐騙集團提領贓款，交給經營水產公司掩護水房的劉姓男子買泰達幣，半年來向16人騙走4368萬元。刑事局搜索水房，陸續查獲王、劉等9人依詐欺等罪移送，...
收一個人頭戶15萬！警猛抓豬仔案 「奇貨可居」價噴5倍
刑事局中打五隊今宣布破獲楊姓男子為首的詐騙集團，涉及非法拘禁、凌虐人頭戶被害人，楊等7人都被依法送辦，不過檢警調查時發現，歹徒收購人頭戶的價格，已從每個帳戶2至3萬元，暴漲至每帳戶10萬至15萬元，...
台版柬埔寨案第二波起訴 律師、所長「收錢辦事」手法曝
士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案第2波起訴主嫌杜承哲、前寧夏所長葉育忻、委任律師陳士綱等8人，宣告瓦解該詐欺集團及相關不法分子，其中警所長、律師洩密手法也曝光，檢方強調不容極少數害群之馬危害社會治安、...
贓款匯錯 詐團嗆不還殺全家
新北市楊姓女子戶頭去年莫名被匯入九十萬元，事後被許姓男子、黃姓女子頻傳簡訊恐嚇，甚至住處潑漆恐嚇，楊女嚇到搬離住所，報警才知竟是詐騙集團行騙時給錯帳戶，贓款誤匯入她戶頭，事後僱許、黃二人討債。新北地...
澎湖知名海鮮餐廳遭竊3萬餘元 竊賊「插翅難飛」落網
澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳，昨晨遭竊，損失3萬餘元；警方採證發現小偷破壞後門鎖侵入行竊，以車追人，發現是在地人邱姓男子所為，邱犯案後，未搭機離境，反而在馬公市吃喝玩樂，將贓款花得只剩1...
台韓司法互助 台人行竊返還贓款100萬
法務部今天說，林姓被告4年前在南韓竊取韓元4510萬多元，折合約新台幣100萬多元，經國際及兩岸法律司協調，南韓法務部代表來台領回贓款，也是台韓近年來跨境返還贓款首例。法務部發布新聞稿指出，台灣籍林...
女車手遭疑暗槓60萬被斷腿 脫逃報警破詐團
台北市警方獲報，有詐團以高薪引誘民眾當人頭或車手，有名女車手遭懷疑暗槓贓款，被押往深山拘禁毆打，女子腿被打斷後，趁送醫時逃跑才得以報警求助；專案小組日前拘捕潘姓男子等詐團成員，並循線將詐團瓦解，全案...
詐欺女車手被疑暗槓贓款打斷腿 逃跑求助北市警瓦解詐團
台北市警方獲報，詐欺集團吸收民眾作為人頭戶、取款車手，因懷疑一名女車手吞錢，派人將其押至深山拘禁毆打，女子腿被打斷，趁送醫時逃跑才得以報警求助；專案小組日前蒐證完備，將潘姓男子等2人拘捕到案，並提訊...
App投資虛幣、飆股詐財逾3億 主嫌栽了
詐騙集團設立「貝萊德」App，以投資虛擬幣、飆股騙財，刑事局分析一六五資料庫，查獲操控多個洗錢水房的余姓男子涉案；警方調查，余與柬埔寨ＫＫ園區詐團直接聯繫，旗下水房一年多來經手詐款三億多元，近日依加...
鎖定「後視鏡未收起」進口車 男行竊得手40萬落網遭押
苗栗縣42歲蔡姓男子鎖定後視鏡未收起、車門未上鎖的進口車輛行竊，日前得手新台幣40餘萬元後遭警方循線查獲，並追回贓款，蔡男經移送苗栗地檢署，遭檢方聲押獲准。苗栗縣警察局刑警大隊副大隊長馮文義今天表示...
輪椅哥又涉洗錢遭羈押
宜蘭縣吳姓男子不良於行，被稱「輪椅哥」，曾偽造個資造成多名地主七點五億元損失，去年底被判刑十八年六月；他又涉以人頭公司戶替詐騙集團洗錢逾一點四億元，還佯稱是虛擬貨幣交易。檢警二波逮捕廿三人，吳等五人...
男大生匯5萬「保證獲利」 再給70萬才能提領就醒了
21歲陳姓男大生日前被投資群組的保證獲利吸引，匯出5萬元投資，近期想提領獲利時卻被對方以操作失誤為由，要求他面交70萬再投資才能提領，陳男察覺有異向新北新店分局雙城所報案，警方與陳男合作逮捕27歲陳...
台版柬埔寨／詐團犯罪手法曝光 檢警籲政府應管控「黑莓卡」
「台版柬埔寨」求職詐騙，凌虐拘禁提供人頭帳戶的被害人，台灣宛如是詐騙天堂，該如何防止詐騙？除了不斷的打詐宣導，也該有精進作為。資深檢警均指出，政府應加緊腳步管控詐團的標準配備「黑莓卡」，另外，實務上...
揭虛擬幣洗錢手法…你被騙的錢 50億5秒跑遍全球
國內詐騙猖獗，長期引發民怨，警方掃蕩多年都無法有效杜絕，被害人即使報案，被詐款也多半難以追回。刑事局統計，去年詐欺財損高達50億元，比前年增加2成，警方查扣不法所得僅2億4千萬元，相當9成5贓款下落...
被害人不讓警方破案？「黑吃黑」背後的水深火熱
一名蔡姓男子上月中到新北市中和區「訪友」後，帶著巨額現金離去，才剛下樓，就遭4名不明人士行搶，臉被猛噴辣椒水，接著遭奪走裝有現金的包包。警方介入追查，蔡男說詞反覆，先說被搶1000萬，接著改口說只有...