震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級
吸金
ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方查出，主嫌兼金主林耿宏與負責銷售的林若蕎等人，涉嫌將1億多元的贓款搬移至宜蘭的「蓮池精舍」，交給...
ACE虛擬幣詐案「軍師」兼總裁王晨桓 律師妻也尬一腳洩密被訴
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。知名律師王晨桓身兼交易所總裁，擔任詐團「軍師」從事法律指導，協助垃圾幣具流通性假象，涉嫌洗錢、藏匿犯...
ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光！ 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方統計，自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織，透過詐銷各式虛擬...
虛擬幣詐案律師王晨桓「裝神弄鬼」 收茶葉公司保護費7227萬
檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人；台北地檢署偵查發現，涉案律師王晨桓除涉及組織犯、洗錢罪外，另「裝神弄鬼」向茶葉行收取保護費，不法獲利...
台股高息商品 超人氣
台股加權指數在3月攻克2萬點，台股高股息ETF同步大吸金。除本周兩檔新募集高股息ETF成為全市場熱蒐焦點之外，三檔原有的高股息ETF更創下成立以來吸金最快紀錄。境內基金資訊觀測站統計，在2024年3...
台積前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌
台積電林姓前工程師離職後成立翔勝不動產投資公司，一邊向中小企業放貸收利息，再和投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億8000多萬元，後因發不出利息，被害人才驚覺根本是龐氏騙局。檢調去年底搜索扣押...
吸金8億 違法招募投資賭場判14年
綽號「發哥」男子陳超羣在高雄市設辦公室，誆稱在澳門、新加坡經營賭場及生技公司，招收投資吸金八點八億元，潛逃出境七年，去年返台羈押迄今。台南地方法院認定，陳違法吸金嚴重破壞社會經濟秩序，依銀行法非法經...
高雄「發哥」誆騙投資吸金逾8億元 法官這原因重判14年
綽號「發哥」陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億多元，台南地院認他違法吸金高達8...
誆騙投資吸金逾8億元 落跑「發哥」返國受審判14年
綽號「發哥」的陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億元，他潛逃出境遭通緝後返國受審...
拿「亞投行」旗號成立同名公司 吸金1.1億5嫌遭法辦
張姓男子與盧姓女子等人利用「亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司（AIIB）」名義吸金，6年來成功詐取1億1261萬元，檢調接獲被害人報案，日前兵分多路至AIIB公司地址搜索，查扣現金700萬元，張男、...
「金鑰匙」吸金上億！星AGK集團涉拆分盤詐欺 10處被搜、約談7人
新加坡的「金鑰匙集團」（A Golden Key, AGK）於2017年至2020年間，透過用「拆分盤」招攬投資，保證獲利25％，不法吸金上億元。台北地檢署今指揮調查局桃園市調查處，執行搜索10處，...
台灣安家協會扶貧計畫互助會非法吸金729萬 「無牌」理事長被判5年
台灣安家公益推廣協會楊姓理事長被控招攬會員參加扶貧計畫互助會，約定給付與本金顯不相當報酬，2年間非法吸金729萬元，計148人受害，他辯稱，為解決財務缺口才創設互助會，收到的錢有發放給會員，不是進他...
藍海集團董事長夫婦吸金逾5億元潛逃 遭泰警逮捕
藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音。根據檢調調查，集團同夥劉威廷和李進倫2013年在台北設立台灣藍...
黃國昌緊盯im.B吸金90億案 女法官「專門開一庭」聽500被害人心聲
涉及90億元犯罪所得的im.B吸金案偵查中主嫌、台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒5人羈押禁見，移審後重要被告續押，全案被害人達500人以上，台北地方法院訂5月21日單獨通知被害人出庭陳述，並依他們的供證...
生機綠能吸金40億負責人夫婦重判入獄 還要沒收「天價」犯罪所得
男子林朝騰和妻子洪玉票2008年成立生達綠能公司對外招攬會員，再透過合會、未上市股票保證買回等方式，吸金近40億元，最高法院依違反銀行法非法經營銀行業務罪判林、洪女各10年6月徒刑定讞，但沒收部分撤...
197顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億
加密貨幣「比特幣」近期飆漲一顆突破7萬3000美元，寫下歷史新高點，不只有人因持有比特幣而財富暴增，台中地檢署5年前偵辦IRS國際儲備體吸金集團，當時查扣主腦林志桀所持有的197顆比特幣，偵查中，一...
徐少東涉犯國安法30萬交保 高雄高分檢抗告
三聯集團吸金案主嫌徐少東涉受中國指示介選，遭橋檢起訴後聲請續押，獲裁定50萬交保。其另涉國安法部分也被高雄高分檢聲押，但法官仍裁定30萬交保，檢方已向最高法院抗告。徐少東涉受中國指示介選案，遭橋頭地...
前董事長涉不法吸金被起訴 基泰：尚未收到起訴書
基泰建設前董事長陳世銘等人涉嫌不法吸金新台幣逾5億元，台北地檢署今天依銀行法起訴基泰建設及陳世銘等15人；基泰建設表示，公司尚未收到起訴書，無法得知相關內容，該事件對公司財務及業務無重大影響。台北地...
雄檢公布通緝犯名單撤銷護照 驚見2人「吸金48億」在外潛逃
最高檢察署2月2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為研商」會議，近日高雄地檢署展開第三波清查，鎖定涉犯貪汙、殺人等罪，於偵查中發布通緝者3人；犯下貪汙、運輸、販賣毒品、非法吸金等重案，判決確...
香港旭暉集團吸金50億美金 台灣公司12人全獲交保
澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐AA基金吸金案，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭暉金融集團主管劉錦華，劉男在扶植兆富、致富、太碁3家公司，專門販售海外基金詐騙，...