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直播/第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例!羅一鈞:一夕之間已豬羊變色

洗錢防制法

避稅天堂紙上公司 儘早重組

安侯建業聯合會計師事務所昨(1)日提醒,台商若在開曼群島、英屬維京群島(BVI)等租稅天堂設立公司、保有未課稅的利潤,未來可能將面臨歐盟經濟制裁、帳戶凍結等情形,應及早啟動企業重組,以因應現金流中斷...

產經

台商資金留駐免稅天堂 KPMG指出二大風險

國際稅務合作、反洗錢措施越發緊密,安侯建業聯合會計師事務所今(1)日提醒,跨國經營的台商若有在開曼群島、英屬維京群島(BVI)等過往的租稅天堂設立公司、保有未課稅的利潤,未來可能將面臨歐盟經濟制裁、...

產經

網路交友詐騙2/金管會可以做什麼?

評議中心董事長林志潔說,網路交友詐騙橫行,金管會可以做三件事,一是洗錢防制規範,在詐騙完後、從金融斷點上去攔阻,二是幫助執法機構減少人頭帳戶,三是教育宣導。她說,其中前兩項,事實上,金管會都已經做了...

產經

元宇宙來了政黨卻只關心公投 陳冲:台灣反應慢好幾拍

元宇宙熱翻天,各概念股顧盼自雄。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示,透過Digital Identity及Cryptocurrency,虛擬世界與現實世界有可能產生連結,元宇宙想像空間也因...

產經

陳冲:認真看待在未來元宇宙 扮關鍵角色的虛擬幣

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今(5)日指出,元宇宙熱翻天,各概念股顧盼自雄。透過Digital Identity及Cryptocurrency,虛擬世界與現實世界有可能產生連結,元宇宙想...

產經

虛擬貨幣平台誰管?綠委批金管會擺爛 主委被「罰站」

針對金管會是否應該扛起虛擬通貨交易平台的監理責任,民進黨立委高嘉瑜和金管會主委黃天牧今天在立法院財委會展開唇槍舌戰,高嘉瑜質疑金管會只管洗錢防制,讓民眾求助無門,根本是擺爛,但黃天牧回批這樣的發言並...

產經

防洗錢 外國遊客至外幣收兌處收兌限額降至3000美元

因應台灣接軌亞太防制洗錢組織評鑑建議,央行今(21)日宣布,預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,未來最快年底開始,包含百貨公司、免稅商店等金融業以外的外幣收兌換處,外國旅客兌換台幣的收兌限額,將由...

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防洗錢 外國客至外幣收兌處兌換額度降至3000美元

因應台灣接軌亞太防制洗錢組織評鑑建議,央行今(21)日宣布,預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」,未來最快年底開始,包含百貨公司、免稅商店等金融業以外的外幣收兌換處,外國旅客兌換台幣的收兌限額,將由...

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金管會:虛擬通貨平台納洗錢防制 11月30日前完成法遵

行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關,金管會今天強調,虛擬通貨平台業者應在11月30日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明,若未完成且限期未改善,最高將收下千萬罰單。比特幣、狗狗幣等虛擬貨...

產經

政院解編十委員會拚機動性 將不定期檢討

對於行政院底下目前已廢止或暫停的十個任務編組, 行政院發言人羅秉成表示,為即時有效機動處理各項政策或議題,行政院會不定期就此類任務編組的存續檢討其必要性,也會隨時視需要廢止或增加。此外,知情官員也坦...

要聞

防堵第三方支付犯罪 經濟部預告反洗錢辦法

隨著網路購物的興盛,保障買賣雙方權益及交易過程安全的第三方支付服務業亦隨之興起。目前第三方支付服務業並沒有確認客戶身分等義務,易淪為犯嫌詐財或洗錢的管道之一。經濟部為防範第三方支付服務業遭利用於犯罪...

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銀行反洗錢 風險評估該滾動式調整

一位銀行總經理表示,除了態度,專業跟技巧也是很重要,銀行在做員工教育訓練時,都強調要跟客戶說明清楚,「不能請客戶帶什麼資料補辦,結果人來了才又說缺什麼文件,讓客戶多跑一趟。」而且跟客戶說明時,儘量不...

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反洗錢擾民? 專家把脈 開五解方

一位民營銀行董事長說,最近他有個朋友有10億美元現金要從國外進來,有拿到外銀的「保證函」,證明是沒問題的錢,原本有一家銀行的分行很開心要受理,但沒想到,案子送到總行就被擋住了,朋友一直來問「你們家能...

產經

銀行反洗錢 行員執行業務陷兩難

資金氾濫,近來部分銀行觀察到,詐騙等犯罪集團漂白髒錢的需求大幅提高,近期向上通報疑似洗錢案件明顯增加。面對反洗錢規定,與便民之間產生衝突,銀行也有話要說。首先是,詐騙橫行,連知名樂壇五月天都被冒名跟...

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銀行反洗錢過頭 護民變擾民

小張80多歲的父親從未使用提款卡,癌末臥床期間,想說醫藥費、生活費開支有提款卡比較方便,小張就到銀行幫父親申請提款卡,不料,行員竟然要求父親必須親自臨櫃辦理。小張說,父親已無行動能力,又住公寓三樓、...

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宜蘭信合社防洗錢四缺失 遭金管會糾正

宜蘭信用合作社辦理防制洗錢及打擊資恐作業有四項缺失,今(17)日遭金管會處以糾正處分。金管會表示,宜蘭信用合作社辦理洗錢防制及打擊資恐相關作業,涉有缺失四點。包括一、辦理高風險客戶強化盡職調查作業,...

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金管會修法 外籍移工匯兌業者納管洗錢防制

新電支條例整合電支、電票業者,並開放外籍移工匯兌公司經營小額匯兌,金管會今天表示,研擬將外籍移工匯兌業者納管洗錢防制相關辦法,並增訂電支機構應遵循的洗錢防制規定。新電支條例7月上路,電支機構可經營國...

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金管會前副主委許永欽 新職是國際知名事務所

金管會前副主委許永欽以生涯規劃請辭,引起外界不少揣測。許永欽9月1日就任新職,將以律師身分到普華商務法律事務所擔任顧問,普華與國際知名的資誠聯合會計師事務所(PWC)是聯盟,主要業務在協助企業處理糾...

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文化部預告藝品分離課稅新制 加訂防制洗錢配套

去年引發賦稅正義討論的「藝品交易所得採分離課稅」,文化部上周預告新制草案,今年5月21日起完成的藝品交易適用分離課稅。草案明定分離課稅後的藝品交易所得稅為1.2%,為了防制洗錢,50萬以上交易須保留...

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北富銀總座捲入不當授信 金管會:洗錢防制缺失罰200萬

北富銀總經理程耀輝去年8月遭爆料,指疑似以程耀輝為最終受益人的境外控股公司收到400餘萬元匯款,進而對特定貸款案施壓北富銀員工,疑有不當授信。金管會銀行局今表示,經過專案檢查,沒有發現程有協助取得授...

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