滯留鋒徘徊全台雷雨 吳德榮：今明兩天慎防對流致災
虛擬貨幣
虛擬貨幣已成詐團新歡 石器思維難防科技犯罪
虛擬貨幣的基礎是區塊鏈，而區塊鏈的核心技術是數位簽章＋雜湊函數＋P2P。因此區塊鏈令人驚豔的是「去中心化」，不採實名制，當時產業界誇下豪語：所有以「信任」為基礎的產業，都是區塊鏈改革的對象。只要牽涉...
假投資詐騙創新高 虛擬幣淪洗錢利器 詐團、檢警如何鬥法
假投資詐騙案近5年逐年上升，去年發生11405件、財損53.4億元，均創歷年之最。詐騙集團常以虛擬貨幣洗錢，檢警發現，詐團利用個人幣商收取贓款，一旦被查獲，便以對相關交易不知情為由脫罪。詐團謊稱投資...
陽光行動／自稱幣商 詐團洗錢難查難起訴
假投資詐騙去年創新高，詐騙集團常以虛擬貨幣洗錢，警方追查困難。政府近期將對人頭帳戶限制功能，官警研判詐團將加速朝虛幣洗錢，未來詐欺及洗錢防制挑戰更大。詐團常謊稱投資股票、期貨、外匯、基金、虛擬貨幣等...
陽光行動／假鈔騙購 千萬泰達幣沒了 只抓到車手
虛擬貨幣因去中心化概念，若無實名制，轉出、轉入難追查。高雄有人出售泰達幣，價值一千萬新台幣，結果被買方以假鈔詐騙，只收到二萬元真鈔；警方追到一名車手，但泰達幣經層層轉出，早被「洗」到不知去向，凸顯虛...
新聞眼／打詐國家隊 源頭管理踢皮球
假投資詐騙不斷攀升，政府打詐國家隊口號震天響，防制作為卻始終牛步，各機關本位主義卸責推諉，欠缺源頭管理，詐騙始終居高不下，人民持續承擔苦果。翻開統計數據，假投資逐年攀升早是警訊，政府遲不正視，去年件...
陽光行動／虛擬貨幣變價拍賣案 禁刷信用卡
檢警單位近年實務上查扣到虛擬貨幣越來越多，相關查扣流程仍在摸索建置中，行政執行署台中分署過去三年執行過三起虛擬貨幣變價拍賣案件，都一次拍成；拍賣所得都先保存在地檢署金庫，待案件判決確定後處置。因應虛...
陽光行動／查扣虛擬幣 警設多簽錢包防弊
八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢二一七億元，檢警查扣六四一萬多顆泰達幣，市價逾兩億元，如何處理一度成難題；台灣高檢署去年底在重要虛擬幣公鏈上設「熱錢包」，新北檢已將所有查扣虛擬幣入庫，未來虛擬幣犯...
陽光行動／虛擬貨幣成詐團新歡 設專法管理刻不容緩
虛擬貨幣是許多人投資的選擇，比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逐漸替代白花花鈔票，也成為犯罪集團新歡，尤其投資詐騙、吸金案等，常查扣大量虛擬幣，但現有可監管處罰虛擬幣犯罪法令不多，設專法管理個人幣商已刻不容緩...
靠虛擬貨幣發大財 投資小白如何入場？國內業者總結兩大建議
近期虛擬貨幣涉詐詐案件頻傳，讓許多有意投資民眾卻步，國內業者建議，有意加入虛擬貨幣投資的投資人應注意兩大重點： 一、做好功課，了解投資產品性質並盡量以流通性佳、有實質應用場域的貨幣為主。二、投入資金...
假交友投資虛擬貨幣詐騙案增加 刑事局籲防範
刑事局今天表示，近期以假交友投資虛擬貨幣詐騙案件數明顯提升，可能因美國相關單位通過比特幣股票型基金等利多消息，歹徒利用此狀況詐騙，恐成新手法，籲民眾防範。刑事局發布新聞資料指出，虛擬貨幣為開發者發行...
白話財經EP128｜幣圈詐騙亂象叢生 VASP守則出台後 業者如何自律上路？
🎧立即收聽 按右下角播放鍵↓講到投資，大家第一時間想到的都是股票、期貨市場，不過，現在有愈來愈多年輕人投資加密貨幣，成為幣圈的一份子，比特幣、以太幣、幣安幣、瑞波幣人人朗朗上口。2023年，台灣多個...
在陸「打卡」要小心 恐觸反間諜法
中國大陸如今處處都是國安紅線。大陸國安部微信公眾號昨發表題為「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫凶』」，提醒大陸民眾勿隨意「打卡」，以免觸犯「反間諜法」等相關法規。大陸國安部稱，當前，隨著大數據等前...
影／從小存到大…23歲桃園男領光積蓄要投資 60萬差點全沒
桃園一名杜姓男子昨晚10點多帶著60萬現金到超商，準備和虛擬貨幣商交易，巡邏員警發現後上前關心，得知男子聽了網友的建議決定將所有存款都拿來投資，對此警方查看杜男和網友的對話紀錄，立馬認出是詐騙手法，...
超過3筆就要申報 詐團猖獗 個人幣商將納管
詐騙集團橫行而且手法日新月異，「到府幣商」已成為今年的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局聯手對「到府幣商」展開偵防，金管會將納管個人幣商，規定凡是個人幣商經手的數位虛擬貨幣交易案，只要超過三筆就...
躲銀行匯款阻詐 詐團轉進化身「到府幣商」
詐團橫行而且詐騙手法日新月異，現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵防，其中金管會已確定將個人幣商納管，日前已有規定出爐，凡是個人幣商所經手的數位...
領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙
新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時，林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話，並...
網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款
40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行員關懷提問發現她對於匯款對象支吾其詞，不停催促行員辦理匯款；行員驚覺有異，報警...
幣商受騙 男拎千萬買泰達幣…僅2萬真鈔
高雄李姓男子與人約定以一千萬元交易泰達幣，對方提一袋紙鈔到場，李沒當場清點就匯出卅萬餘顆泰達幣到對方指定電子錢包，回家才發現整袋紙鈔只有每捆上、下張是真鈔，共二萬元，其餘九九八萬全是假鈔。警方逮捕開...
「黑二代」假投資挖礦騙上億 逮12人
竹聯幫戰堂成員張姓男子，涉假借投資虛擬貨幣挖礦場詐騙投資人上億元，警方逮捕十二人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。警方搜索時，在張嫌臉書中發現一張去年八月玩德...
騙上億「黑二代」玩德州撲克 警赫見照片中陳零九、丁特、阿滴在列
台北市刑大逮捕竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方發現張嫌一張玩德州撲克的照片，仔細一看，在場的人還有歌手陳零九、實況玩家丁特、教英文的網紅阿滴等人。警方懷疑他們聚賭，但張嫌否認，表示只是玩興趣的，不過警...