洗錢
中信銀攜手北檢 優化詐騙預警
詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點，中國信託銀行科技防詐有成，去年新增警示帳戶數較前年減少近百分之廿五，今年前四月也較去年同期減少近百分之六。看好中信銀的科技阻詐實力，台北地檢署八日與中信銀簽署「雷霆專...
警政監林明佐貪瀆洩密案 前女董座300萬交保
台中地檢署追查刑事局三線二星警政監林明佐貪瀆洩密案，懷疑林和電競聯盟前董事長徐培菁掛鉤，搜索林前一日先依賭博、洗錢等罪嫌命徐女三百萬元交保。檢、廉前天至昨天發動第二波搜索，鎖定博弈業者招待所等據點，...
打詐抓假個人幣商 調查局破北台灣大型洗錢水房高達近2億
行政院長陳建仁今天下午赴刑事局主持「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，其中調查局台北市調查處破獲的「個人假幣商」洗錢水房，經辦案人員追查幣流，追出三層轉匯帳戶，逮捕主謀吳亞倫、張家綸、徐浩翔，洗...
打擊投資詐騙…TikTok、Meta須設法律代表人 違者重罰
行政院會明天將通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法，行政院長陳建仁將親自主持記者會說明。行政院政委羅秉成說明，本次修法將採「雙源齊清」，包含要求TikTok、Meta等境外大型網絡平台「類落地」，若...
行政院會明討論打詐專法 陳建仁：盡快送立院盼朝野社會支持
詐欺犯罪嚴重，警政署上月執行打擊詐欺專案，行政院長陳建仁今赴刑事局視察表示，明天行政院會將討論打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，盡快送立法院審議，希望獲朝野黨團與社會各界支持...
涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密
台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動給徐，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林明佐前...
陳水扁未審結四案 不在特赦範圍內
前總統陳水扁因龍潭購地等案被判刑廿年定讞，入獄服刑六年多後，獲准報外就醫迄今九年多。根據規定，總統特赦效力僅及於有罪確定案件，停審中的二次金改國泰併世華等四案不在範圍內。陳水扁尚未審結的四案，包括侵...
政院打詐4專法 騙愈多關愈久
為加強遏止詐欺犯罪，行政院集結內政部、金管會、數位部等跨部會研議打詐專法，明天將在行政院會通過並送立法院審議；「打詐新四法」將採「騙得愈多、關得愈久」，給金融、電信、網路平台業者「避風港免責條款」，...
提前曝光辦案行動…警政監林明佐洩密貪瀆收押 中檢再14路搜索博弈集團
刑事局三線二星警政監林明佐，涉嫌擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團勾結，洩密給對方造成檢警辦案行動提前曝光，檢、廉2日搜索林發現他戶頭還有2000多萬元，依貪汙等罪嫌將他聲押禁見獲准，檢方今展開第二...
5千萬元交保撤銷 88會館郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控。經檢方以4大理由抗告，台灣高等法院今撤銷原...
徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢遭收押 北檢今首次提訊杜秉澄等3人
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄和手下林于倫等人，因涉嫌替詐團洗錢，不法金額達2700萬，遭檢方收押禁見迄今。台北地檢署今天首次提訊3人到案，釐清案情。全案源於，檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東...
線上博弈洗錢猖獗 520前檢警全台執行「查緝賭博專案」
近年線上博弈風氣盛行， 不少「娛樂城」都透過虛擬貨幣及第三方支付從事洗錢活動，連刑事局三線二星警政監林明佐都被博弈集團收買，上週被檢方依貪汙等罪聲押獲准；準總統賴清德將於520就職，檢警高層規劃從5...
八八會館郭哲敏5千萬交保撤銷更裁 新北院預計明天重開羈押庭
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控；洗錢共犯、郭哲敏親信張旭昇30萬元交保。經...
洗錢217億竟裁5千萬交保！八八會館郭哲敏裁定引議 檢方今抗告成功
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院認為相關證人大致詰問完畢，4月23日裁定郭5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控；...
擁2千萬不明資金 警政監林明佐收押
刑事局三線二星警政監林明佐驚爆遭廉政署搜索，疑擔任台中市刑大大隊長期間，涉與博弈洗錢集團勾結，通風報信、包庇放水，檢方不僅查獲他戶頭有逾兩千萬元不明資金，還在住處搜出百萬現金，清查人際網絡與金流後，...
余天女婿陳鑒被押低調未提身分 看守所不知「來頭」大
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，上月30日因涉嫌為詐騙集團車手頭，收取水錢時遭警逮捕，依詐欺罪嫌移送檢方聲押禁見獲准。據了解，陳鑒被捕後，除了被警方發現其余天特助名片，後續至地檢署複訊、法院...
余天女婿涉詐…落網秀特助名片 還辯「投資虛幣沒犯法」
新北市海山警分局今年4月底偵辦詐騙案時，與被害人配合佯裝面交，警方趁車手出現逮人，並透過車手供述鎖定上游，前往板橋捷運站當場逮捕擔任收水手的男子陳鑒；調查發現，陳鑒不僅是該詐團車手頭，旗下擁有多名車...
獨／ 郭哲敏涉洗錢217億 5千萬交保…高院9天後才收到抗告狀速分案
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴。新北地院認為相關證人大致詰問完畢，4月23日裁定郭5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控，...
余天女婿陳鑒羈押理由曝光 不只當詐團車手頭還涉滅證
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑑，上月30日因涉嫌為詐騙集團車手頭，收取水錢時遭警逮捕，依詐欺罪嫌移送檢方聲押禁見獲准。新北地方法院表示，陳鑒羈押理由為涉犯共同詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條...
「刑事戰將」警官林明佐涉洩密博弈集團還有不明財產 檢方聲押
台中地檢署昨指揮廉政署中部調查組搜索刑事局警政監林明佐，林擔任台中市刑警大隊長期間涉嫌洩密給博弈洗錢集團，經漏夜偵訊，台中地檢署以他涉有貪汙、洩密、洗錢防制法等重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈...