Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買
凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度
洗錢防制
精準防制洗錢 國泰金控數位轉型與科技人才策略雙軌奏效
面對洗錢手法與金融犯罪快速進化，金融機構如何以科技提升風控效能，已成為提升產業競爭力的關鍵。國泰金控（2882）近年推動的數位轉型與科技人才策略奏效。第三屆「IT Matters Awards」於9...
兆豐受罰到太子詐騙案 台灣洗錢防制漏洞政府能補上？
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢，台北地檢署追查金流，目前查扣「和平大苑」豪宅11戶、逾30輛豪車，總價值超過45億元。從2011年APG（亞太防制洗錢組織）會員國互評我國落入「加強追蹤名單」，再...
虛擬資產服務法若通過 金管會：未經許可招攬將違法
媒體關切很多民眾透過國外虛擬貨幣交易商做交易，是否有可能納管國外業者。金管會今天表示，依洗錢防制法規定，境外業者也可來台申請登記；未來若虛擬資產服務法通過後，未經許可的虛擬資產服務業者，在台灣有招攬...
誤信假投資面交7次 老師、主婦都被騙逾千萬
台北市接連發生千萬財損假投資詐騙案，楊姓女教師被騙二五○○萬元、詹姓家庭主婦被騙一二○○萬元，兩人都是投資股票，面交現金七次才發現受騙報案；警方分別逮捕詐團車手廖姓、陳姓男子，依詐欺罪、洗錢防制法移...
防跨國詐欺洗錢 北市組預警圈
詐團太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳先後質詢北市府，質疑台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言「丟臉」。北市府表示，上月已跨局處成立「預警圈」機制，向中央建議與地方互助聯防...
青年關心詐騙問題 賴總統直球對決大談政府打詐政策
賴清德總統29日出席「2025 總統與青年論壇」，與現場超過兩百名高中生面對面對談，從總統日常、國家願景到打詐政策，總統也直球對決，對學生提問來者不拒。學生提問「總統的工作是什麼」，賴總統表示，總統...
7家VASP被抓到有缺失！金管會恐祭第三波罰單 明年還要查資安
金管會2025年金檢七家虛擬資產服務商（VASP）結果出爐，這七家業者全被認定有缺失，檢查局將出具金檢報告並送交證期局，市場預料，行政懲處恐將落在2026年。一旦懲處定案，將是從2023年至今的第三...
獨／金管會約談、金檢10家銀行 民營金控旗下銀行幾乎全數入列
金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確定和太子集團完全沒有存匯、融資等往來，10家銀行全為民營銀行背景，其中，民營金...
太子集團買房洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報 檢討豪宅金流
太子集團在台洗錢涉及逾45億元資金，豪宅、名車遍布，掀起銀行合規與洗錢防制疑慮。金管會主委彭金隆說，這十家涉案銀行從2019年起，已累計通報帳戶異常交易52次，但仍發生買房洗錢案，金管會正檢討豪車、...
金管會揭最新統計 太子集團十家往來銀行六年洗防通報52次
金管會今日在立院財委會出示太子集團鉅額金流相關的通報統計，從107年進入台灣迄今，合計大額通報和疑似洗錢通報，十家銀行總共進行52次通報，而對此立委李坤城也質疑，通報這麼多次，但仍爆發該集團的鉅額洗...
金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行
金管會11日同意聯邦商業銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止，預計將選定一個新址來設立分行，命名為「聯邦銀行亞資分行」。金管會銀行局副局長王允中指出，截至目前...
HOYA BIT 首度亮相第三屆金博會 揭秘「風得住」技術追回百萬詐騙金
加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案！第三屆《台北國際金融博覽會》於11月7日至9日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金管會公布首批完成「洗錢防制登記」業者後，業界首次的大規模會師。面對新一波金融浪...
HOYA BIT首亮相第三屆金博會 揭秘鏈上「風得住」技術追回百萬詐騙金
加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案。第三屆「台北國際金融博覽會」於11月7日至9日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金管會公布首批完成「洗錢防制登記」業者後，業界首次的大規模會師。HOYA BIT...
土銀外匯系統連結SWIFT及國內外幣結算平台MX電文 效率安全雙升級
外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX，簡稱MX），不...
永豐金攜手高檢署 簽訂「可疑交易分析機制」MOU
永豐金控（2890）5日與臺灣高等檢察署（以下簡稱高檢署）正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)。此次合作，象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化...
超額攜帶黃金出入境未申報 台北關前8月攔逾2公斤、市值超過700萬
財政部今天表示，根據台北關統計，今年前8月查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案，其中外幣折合新台幣約679餘萬元，黃金達2.023公斤，市值約700餘萬元。財政部關務署台北關今天...
VASP 邁向專法、金管會態度「謹慎友好」 彭金隆揭監理四大強化方向
金管會主委彭金隆30日於立法院財委會答詢時表示，虛擬資產（VASP）市場仍屬發展中階段，尚未達到成熟金融市場的水準，正因如此，各國陸續啟動立法，金管會對此採取「謹慎友好」的態度看待其發展，預計專法上...
金管會揭VASP八大子法藍圖 穩定幣納管明年上路
金管會主委彭金隆30日將赴財委會進行「虛擬資產服務法草案」專題報告，首度揭露八項授權子法藍圖，建立完整的虛擬資產監理體系。草案送行政院審查中，配合三讀通過，金管會最快明年上半年完成八個子法制定，七項...
數發部納管第三方支付 防洗錢 將對已登錄業者完成查核
數位發展部強化監管第三方支付業者，昨（27）日宣布，將於今年11月底前對所有已登錄業者全部完成查核，確保產業健全發展，同時防堵博弈集團滲入或利用業者進行不法資金流動。數發部長林宜敬昨日表示，第三方支...
數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋
第三方支付長期被博弈集團利用作為洗錢管道。數位發展部27日與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制。數發部指出，已促成業者成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」，目標在2025...