總統大選抽籤…歷屆抽中「這號次」當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別
MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5項關鍵因素
王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光
洗錢防制
防中國介選 金管會研議訂虛幣間交易大額通報標準
2024年總統大選倒數不到40天，有立委憂心虛擬貨幣可能成為中國介選管道，立法院財政委員會今天通過臨時提案，要求金管會針對虛擬貨幣間交易形式訂定洗錢防制及大額通報標準，並在2個月內提出書面報告。20...
富邦證副總鄭樵卿 榮獲經理人「永續經營獎」殊榮
《經理人月刊》舉辦第十六屆「台灣百大MVP經理人」選拔，從各行各業、不分職務位階，選出100個堅守崗位、創造價值，同時為組織和團隊做出關鍵貢獻的經理人。富邦證券法遵暨法務部副總鄭樵卿榮獲「100 M...
我國防制洗錢 持續獲「一般追蹤」之最佳等第
我國於108年10月獲亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，以下簡稱APG）公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」（Regular Follo...
VASP業者預備遞件 預期明年公會成立
近期幣安遭美國監管機關重罰，虛擬資產監管議題再度被推上風口浪尖，金管會初步將透過指引，以公會自律方式監管，而國內VASP公會籌備也如火如荼的進行，籌備小組表示，將於下周二（28）完成遞件資料用印，待...
富邦證券副總經理鄭樵卿 榮獲 100 MVP 經理人「永續經營獎」殊榮
《經理人月刊》舉辦第十六屆「台灣百大MVP經理人」選拔，從各行各業、不分職務位階，選出100個堅守崗位、創造價值，同時為組織和團隊做出關鍵貢獻的經理人。富邦證券法遵暨法務部副總經理鄭樵卿今（24）日...
證期局副座談國內虛擬資產監管 初步參考「英國模式」
全球最大加密貨幣交易所幣安涉及洗錢，遭美國司法部重罰43億美元，證期局副局長高晶萍指出，虛擬資產被國際防洗錢組織列為高度洗錢風險，金管會也正在熟悉要如何規管，因此參考「英國模式」先由洗防著手，高晶萍...
幣安遭重罰40億美元 陳冲籲強化虛擬資產監管：小孩沒有父母管 很可憐
幣安近期遭重罰40億美元天價罰金，今（23）日新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲表示，這是史上最高的罰款，也凸顯了數位金融法制化的重要，呼籲國內應強化虛擬資產監管，陳冲指出，在數位金融的法治方面...
JPEX未落地涉非法招攬 金管會：對境外公司無管轄權
境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示，因JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦。針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業...
歐付寶未落實執行洗錢防制 金管會罰200萬元
金管會銀行局公告，歐付寶電子支付針對使用者在付款交易時所使用的信用卡，並未確認是否為使用者本人所有，未落實執行洗錢防制作業，對此開罰歐付寶新台幣200萬元。根據銀行局公告最新裁罰書，歐付寶對使用者在...
灰名單平台推動新進展！原擬9銀行先上路 明年第一季全體國銀上線
灰名單平台推動進度有新進展！金管會今日由銀行局長莊琇媛出面召銀行公會、銀行業者討論約定轉帳的事前、事中、事後的管理，以及灰名單的運作，會中訂出新的時間表，原本擬9家銀行先行上路，莊琇媛表示，原則上希...
兆豐銀行舉辦防洗錢及打擊資恐專題講座 打擊金融犯罪
兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為提升員工素質及深化洗錢防制觀念，持續與公部門合作，響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」打擊詐騙政策，以達成阻截詐欺贓款流向，降低民眾財產損失之目標，本次舉辦「防...
虛擬資產管理央行、金管會、數發部互踢 陳冲：部會橫向聯繫失靈
進口蛋風波、豬肉原產地疑雲，引發外界質疑，部會間（農業部、衛福部、消保處等）除各司其職外，其橫向聯繫是否失靈，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，類似事件其實無獨有偶。9月26日金管會發布...
今年首家通過洗防聲明業者 虛擬通貨平台 BitYacht第4季上線
金管會日前公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，合計26家；名單之一的BitYacht彼雅特科技今（28）日指出，已接獲通知，成為今年第1家，也是行業內第26家完成洗錢防制法令遵循聲...
訂定虛擬貨幣專法？黃天牧：公會成立後至少觀察半年
金管會納管虛擬貨幣，26日正式公布虛擬貨幣指導原則。金管會主委黃天牧今天表示，預估業界公會今年底前可成立，待公會成立後至少觀察半年，再決定是否透過專法或現行法律授權等管道強化監管。行政院今年3月指定...
不排除金檢！黃天牧：金管會將調查星展併花旗合併亂象
星展銀行日前合併花旗（台灣）銀行消費金融業務後出現亂象，不到一個月內每天就有12件陳情案，引發金管會關注。金管會主委黃天牧今天在答覆立委江永昌質詢時表示，金管會將展開調查，並且將在近期內提出書面報告...
港綠石詐騙 金管會移送檢調
由台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並涉入詐騙捲款，據外媒報導，香港警方介入調查並在23日起接到逾2,300多宗JPEX受害人報案，涉及金額逾14億港幣（約6...
國內虛擬通貨業者 拚年底成立公會
國內三大虛擬通貨交易所與多家平台業者成立「虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組 」，昨（26）日宣布將於10月儘速遞送公會成立申請，期許今年底前正式成立公會，金管會同日也公布VASP指...
金管會公布虛擬資產平台十大指導原則 四方面加強平台對客戶保護
金管會發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）」的十大指導原則，從交易資訊透明、客戶資產保管、平台業者內控、外部專家輔助等四大方面加強平台對客戶保護，除需同意金管會查核外，也需每年委任會計師...
陳零九也遭騙？香港幣圈JPEX詐騙案燒到台 金管會證實移送
由台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並涉入詐騙捲款，此案延燒到台。金管會證期局副局長高晶萍證實，已接獲民眾檢舉JPEX在台非法招攬並提供具體事證，金管會已將情...
香港幣商JPEX在台灣非法招徠業務 金管會移送檢調調查
金管會今日提前發布虛擬資產平台及交易事業（VASP）指導原則，總共有十大重點，其中金管會今日也證實，對於香港商JPEX在台灣非法招徠業務的動作，金管會已收到檢舉，並已把情資移給檢調。金管會也呼籲，民...