洗錢防制

葉銀華/ESG避免漂綠行為

這幾年來,與環境、社會、治理(ESG)有關的金融商品大行其道,而有關淨零碳排商品,則是新興主流。此趨勢稱為永續發展,強調環境、社會、公司的永續,維護下一代生存模式。然而永續發展説容易,但執行困難或需...

評論

兆豐工會批洗錢防制過嚴 張兆順:制度可優化但不能鬆懈

兆豐金控今天舉行股東會,兆豐銀行工會今天在2家媒體刊登廣告,也在股東會上針對董事長張兆順表達不滿,質疑張兆順將預算目標訂定的「極度不合理」,且過分強調洗錢防制是帝王條款等。張兆順會後也發表千字文,強...

產經

提升洗錢防制效能 上海商銀攜集保開發股權計算平台

上海商銀(5876)長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效能,除於2016年間防制洗錢作業上線,即全面系統化紀錄及保存相關作業資訊,並持續發展法遵科技技能,今指出,透過API取得商工登記公示資訊,方便同仁辦...

股市

上海商銀與集保協力提升股權資訊運用 為洗防效能加分

上海商銀(5876)長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效能,於2016年間防制洗錢作業上線,即已全面系統化紀錄及保存相關作業資訊,並持續發展法遵科技技能,例如透過API取得商工登記公示資訊,方便同仁辦理客...

股市

負責人涉掏空 真好玩:進入司法程序無法評論

興櫃遊戲公司真好玩娛樂爆出負責人周玄昆及前行銷長郭明琪涉嫌掏空公司資產逾億元,遭聲押禁見;真好玩公司表示,尊重司法全力配合並提供一切必要資料,但案件已進入司法程序,相關事實無法評論。新北地檢署指揮新...

產經

信託公會辦洗錢防制說明會 邀請許永欽開講

信託公會今(20)日舉辦洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會,邀請業內資深專家、金管會前任副主委許永欽講授洗防實務案例與偵查重點。信託公會表示,洗錢防制及打擊資恐措施對信託業等金融機構來說,不僅限於進行...

產經

防洗錢…BTM須提法遵聲明

多位立委憂心虛擬貨幣淪為洗錢工具,尤其比特幣提款機(BTM)更可能成為詐騙、洗錢管道,金管會主委黃天牧說,已全面掌握在台設BTM業者,並要求業者須在4月底前向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明。全台2...

產經

加密貨幣誰主管? 黃天牧:新興事物必須先觀察

近年加密貨幣掀起熱潮,不過在台灣尚未有確定的業務主管機關。金管會主委黃天牧今天強調,針對新興事物,監理機關不會跑到最前面,會先觀察再決定最適合的監理模式。中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧等財金部...

產經

比特幣ATM成洗錢管道?金管會:想經營BTM得達成這條件

立委陳椒華今(13)日在財委會上說,現在虛擬貨幣淪為洗錢工具,尤其BTM(比特幣ATM)成為詐騙、洗錢管道,一台可以容納220萬元,等於不須銀行經手扛200萬元現金,如何防範虛擬詐騙?金管會主委黃天...

產經

加密貨幣主管機關是誰?金管會、央行這樣說

加密貨幣近年來成為投資人新寵,隨之衍生風險又該由誰監管成一大問題。立委曾銘宗今(13)日詢問,「台灣加密貨幣主管機關是誰?」,金管會主委黃天牧表示,針對新興事物,監理機關不會跑在最前面,一定是觀察後...

產經

加密貨幣沒主管機關 楊金龍:規模越龐大要與時俱進

美總統拜登3月簽署行政命令,動員所有政府機關擬定加密貨幣監管計畫。然而在國內,目前僅金管會管理加密貨幣洗錢防制規範,加密貨幣交易未有主管機關。央行總裁楊金龍表示,目前加密貨幣在台灣規模不大,但如果未...

產經

BTM歸誰管…沒定論

NFT、加密貨幣風行全球,不少人嚮往藉此迎向財富自由,卻淪為詐騙集團眼中的「肥羊」、陷入求助無門窘境。中央銀行指出,設有25台BTM的台灣在國際間位於前列,且國內已有利用BTM詐欺事件傳出,但BTM...

產經

無法可管? 央行:比特幣自動櫃員機無明確主管機關

NFT、加密貨幣風行全球,不少人嚮往藉此迎向財富自由,卻淪為詐騙集團眼中的「肥羊」、陷入求助無門窘境。中央銀行指出,設有25台BTM(比特幣自動櫃員機)的台灣在國際間位於前列,且國內已有利用BTM詐...

產經

你知道BTM嗎?比特幣自動櫃員機台灣也有 交易方便卻暗藏風險

比特幣(bitcoin)的問世,帶起了加密資產(cryptoasset)的熱潮,對很多不善電腦操作的人會認為,想買比特幣需要經過繁複的電腦操作,不過在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等地都出...

數位

元宇宙金融/虛擬通貨平台業者願納管 三道防線很重要

目前有三家虛擬通貨平台業者通過金管會「洗錢防制法遵聲明」,其中一家是MaiCoin集團(現代財富科技有限公司)。MaiCoin執行長劉世偉觀察,以往多數客戶都偏30歲以下年輕人,但過去三、四年客戶年...

產經

台商利多來了 金管會鬆綁OBU、DBU帳戶限制

為協助台商辦理國際資金調度,金管會今(8)日鬆綁國際金融業務分行(OBU)限制,這次修正草案進行三大放寬,包括放寬授信目的帳戶資金往來對象限制、放寬帳戶開立方式、後續控管回歸一般帳戶管理機制,將於近...

產經

會計師防洗錢缺失 官方盯上

金管會委託會計師公會、對七家非簽證公開發行公司的會計師事務所做實地檢查,發現在洗錢防制上有兩大缺失,其中還有一家事務所九成的簽證公司案源、竟全來自記帳士轉介案,有未落實風險評估和客戶審查的情況。證期...

產經

7家會計事務所防洗錢沒做好 金管會抓到兩缺失

金管會委託會計師公會、對7家非簽證公開發行公司的會計師事務所做實地檢查,發現在洗錢防制上有兩大缺失,其中還有一家事務所9成的簽證公司案源、竟全來自記帳士轉介案,有未落實風險評估和客戶審查的情況。證期...

產經

比特幣ATM業者須做防洗錢聲明 只有1家完成

國內北、中、南出現逾20台的比特幣ATM(稱為BTM),金管會銀行局局長莊琇媛表示,目前有1家業者設置的1台BTM已完成洗錢防制法令遵循聲明程序,因難掌握BTM業者的負責人資料,呼籲其餘設置BTM的...

產經

全台24台比特幣ATM 金管會掌握三業者

全台有24台比特幣ATM(簡稱BTM),金管會進行台北、桃園、台中訪查後,有7個據點設有機台,銀行局長莊琇媛說,已掌握3家設BTM的業主,請他們依洗錢防制規範提出法遵聲明,其他尚未掌握的負責人,會請...

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