洗錢防制

兆豐案一審 蔡友才判九月

兆豐金控(2886)前董事長蔡友才遭起訴背信、洗錢等多項重罪遭求刑12年,昨(27)日台北地院一審宣判,有關授信潤泰集團與退休前設立鑒機資產等遭控背信、洗錢等重大罪名,均獲判無罪,僅判偽造文書罪徒刑...

社會

兆豐金案一審判九個月 前董座蔡友才將上訴捍衛清白

兆豐金控(2886)前董事長蔡友才因2016年兆豐銀行紐約分行洗錢防制缺失遭美國重罰,意外引發案外案遭檢方起訴求刑12年,今天下午法院一審宣判九個月,蔡友才將與律師在收到判決書後商討下一步對策,原則...

社會

綠界科技迎消費旺季 看好明年營運成長

第三方支付龍頭綠界科技(6763)今(26)日舉行法說會,綠界科技董事長林雪慧表示,今年前10月代收金額已經達到去年全年488億元的水準,由於第4季屬於旺季,有雙11、聖誕節等活動推升交易量,預期今...

產經

集保結算所 獲TCSA台灣企業永續獎2獎項肯定

「2020 TCSA台灣企業永續獎」於11月18日在圓山大飯店舉辦隆重的頒獎典禮,集保結算所連續兩年榮獲報告書白金獎,另首次參加即榮獲創新成長獎,由主任秘書張秀珍出席代表領獎。TCSA台灣企業永續獎...

股市

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

金管會今(18)日公告,遠雄人壽辦理保險業務,違反保險法、洗錢防制法及個資法相關規定,依法處罰鍰280萬元,予以七項糾正處分,並限期一個月改正。金管會表示,遠雄人壽違規的事實,包括:第一,公司辦理身...

產經

電子支付條例初審通過 最快明年上半年全面上路

立法院財委會今審議「電子支付機構管理條例修正草案」,經過一連串審查後,草案正式於下午4時送出委員會,預計年底前經立院三讀通過後上路,而金管會也將著手訂定子法,之後就開放業者來申請,預計最快民眾在明年...

產經

銀行開戶被迫存5千現金「下個月底再領」 釣出苦主分享悲慘經歷

近幾年,金融機構配合政府全力落實洗錢防制法,不讓不法份子透過不法所得存入金融機構帳戶,避免被作為洗錢管道,更嚴格執行確認客戶身份程序,導致開戶規定也變得越來越難,有男網友就驚呼,30日到銀行想辦薪轉...

Oops

美中角力效應 公銀大幅緊縮在港業務

從反送中到港版國安法,香港時局動盪,公股行庫大幅緊縮在香港業務,繼土地銀行與台灣企銀之後,合作金庫香港分行確定將於10月9日終止財富管理業務,台灣銀行則將自11月1日起,停止香港分行現金收付業務。公...

產經

手續煩、成本高 國銀香港分行收付現金業務要收攤

銀行表示,現鈔收付業務屬於瑣碎但成本又高的業務之一,包括庫存的閒置資金成本,現鈔的保全運送成本等,「一個業務就是一個成本」,國銀在香港分行若業務量沒有那麼大,就不需要提供現金收付服務,就像許多外商銀...

產經

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視? 網一句話揭真相

金融卡是每個人必備的生活小物,擁有一張喜歡的卡,連領錢、匯款都覺得格外神清氣爽。有位男網友滿心期待到銀行開戶,想辦BT21的卡,遭到櫃台阿姨連珠砲詢問,最後一句話「你一個男生要這個卡幹嘛」,瞬間讓網...

產經

台商開OBU帳戶 大鬆綁

金管會昨(22)日宣布,將預告相關法規,開放國內企業在國際金融業務分行(OBU)開立授信帳戶,以方便台商調度國際資金,不必再透過境外公司開立OBU帳戶,初估目前透過境外在OBU開戶的9萬多台商將會是...

產經

國內企業可在OBU開戶 最快10月上路

金管會銀行局今公布國內企業可以授信為目的在國際金融業務分行(OBU)開戶,最快預計10月底上路。但有五項限制,包含帳戶第一筆匯入款須為授信款,且不會有利息,資金往來限外幣與外幣,不可兌換為新台幣等。...

產經

星展、玉山銀攻FinTech 有斬獲

新冠肺炎疫情後,企業與民眾更依賴數位網路,多家金融機構加速發展金融科技,從過去消金商品,提升到企金服務與洗錢防制運用上,預計將跟上金管會金融科技發展路徑圖中,重視「監理科技」、「國際鏈結」等腳步。星...

產經

玉山人工智慧挑戰賽 AI防制洗錢很厲害

近年來洗錢防制已是國際間非常重要的議題,落實洗錢防制,建立透明的金流、穩定金融秩序,是國家及金融業競爭力的重要指標。為符合洗錢防制相關規範,銀行在服務顧客時皆須確認顧客身分,若能透過AI持續更新涉及...

產經

接軌二大會計魔王 黃天牧斥保險董總:不要只知其然

金管會主委黃天牧今(7)日上午在保險業風險管理趨勢論壇致詞時表示,談到保險業接軌素有「保險大魔王」之稱的17號會計公報與保險資本標準ICS2.0,他說這是一個集體努力的過程,他痛斥保險業董總沒有親身...

產經

廉政署辦外商企業論壇 蔡清祥:誠信是企業重要基石

法務部廉政署和台北市政府今共同舉辦「投資透明臺灣,法遵接軌國際」外商及企業誠信論壇,邀請法務部長蔡清祥、台北市副市長黃珊珊到場致詞。蔡清祥說,「誠信」是企業最重要的核心價值,「法令遵循」則是企業打國...

產經

金控集團 將可共享客戶資料

金控開放設立至明年將滿20年,金管會將對金控集團送出紅包,研擬開放金控與旗下子公司間可以共享客戶資料,以利防堵人頭戶、踩雷,並可及時追債等風險控管,此舉將有助降低金控集團經營風險,提升經營績效與獲利...

產經

永豐金證開戶 全面無紙化

迎接數位改造,落實綠色營運,永豐金證券宣布,導入開戶契約書e化系統;永豐金證券總經理江偉源表示,整合線上開戶進件,及後端徵審作業表單電子化,並完成建立串接戶政、洗錢防制黑名單等系統,預計9月底全省4...

股市

海外資金匯回 電子資訊業最多

海外資金匯回專法今天實施滿周年,申請匯回金額已破二千億元,帶動實質投資約五百億元;匯回資金個人約占四成,但實質投資金額僅占一成。根據經濟部統計,實質投資金額以電子資訊業最高,件數則以民生化工業最多。...

產經

領先業界!永豐金證券線上線下開戶全面無紙化

迎接數位改造,落實綠色營運,永豐金證券宣布導入開戶契約書E化系統,永豐金證券總經理江偉源表示,整合線上開戶進件,及後端徵審作業表單電子化,並完成建立串接戶政、洗錢防制黑名單等系統,預計今(2020)...

產經