華南銀行用心防詐 近三年成功攔阻近2億元
後疫情時代到來,無接觸經濟大行其道,造成金融詐騙猖獗,近年來第三方支付區塊鏈、虛擬貨幣等技術崛起,加快了金融犯罪的速度,華南銀行(2880)表示,透過行員主動積極落實臨櫃關懷提問,並機警通報警察機關等機制,有效且快速在第一時間成功攔阻民眾被詐騙款項,華南銀行用心關懷民眾財產安全,杜絕不法情事發生。
華南銀行統計近三年來成功攔阻詐騙案件353件、金額新台幣1億8,752萬元,2023年1-4月成功攔阻詐騙案61件、金額7,685萬元 ,相較2022年同期成功攔阻詐騙案22件及金額989萬元相比, 成功攔阻金額較去年同期成長677%。
近日華南銀行南都分行客戶委託同事臨櫃匯款時,行員發現收款帳戶與前二日相同,資金用途皆為購車,察覺帳戶交易有異,分行經理與行員再三與在海外的客戶多次溝通及勸阻,成功攔阻新台幣2,100萬元,維護客戶資產;次日該詐騙集團又指示客戶匯款至同帳戶,分行機警通知管區警員到場協助處理,透過警銀合作,成功逮捕車手。
由此案例彰顯華南銀行積極落實關懷提問,成功攔阻詐騙案件,展現全行上下齊心團結一致防阻詐騙,充分發揮金融專業之精神 。
近期詐騙手法不斷翻新,為了守護客戶的資產,華南銀行持續精進防制詐騙相關措施,於受理客戶開戶、申請約定轉帳帳戶、匯款轉帳等交易時落 實關懷提問(特別是高齡客戶及久未往來客戶 ),觀察客戶有無異常行為並提醒客戶要提高警覺性,杜絕詐騙的發生。
華南銀行將持續加強臨櫃關懷提問,強化行員識詐、阻詐能力,並配合主管機關與警政署提供之防詐案例加強宣導,同時落實第一道防線監控,加 強同業聯防,守護客戶資產。
另外,華南銀行為激勵行員,特別針對防詐有功人員予以獎勵並公開表揚,並將持續秉持信賴與熱誠的精神,提供客戶一個 安全的金融環境。
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