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影/「煉金4招」詐264人...新北水房洗錢5.6億20人落網
新北市吳姓男子等人在新北、宜蘭等地,設立洗錢水房,替假投資詐欺機房洗錢,該詐團利用「煉金四招」,以抽中股票等4種套路,讓被害人誤以為投資獲利豐厚,持續加碼投入,被害人高達264人,不法洗錢金額超過5.6億元,台中市刑大在今年分兩波行動,出動特警攻堅帶回吳等20人,新北地檢署依詐欺等罪起訴。
台中市刑大四隊根據165反詐騙平台分析被害人資料,經清查比對後,發現吳姓男子(49歲)為首的洗錢水房,經報請新北地檢署檢察官指揮後,展開偵辦。
檢警調查發現,吳男是替一團假投資詐騙機房洗錢,該機房是利用假投資的手法詐騙,有所謂的「煉金四招」,包括利用LINE群組樁腳分享獲利經驗、辦理公益講堂、佯稱抽中股票、匯款指導的套路,讓被害人以為加入了專業的投資群組,再以獲利的成交紀錄取信被害人,讓被害人不斷加碼投入積蓄。
經查,吳男等人的水房藏身在新北、宜蘭蘇澳等地,吳男等人經手的金流超過5.6億元,被害人數超過264人,全案在今年4月、6月間認為時機成熟,展開行動,出動特警攻堅,陸續帶回吳等涉案20人,依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪,移送新北地檢署後,檢方聲押吳等10人獲准,其餘涉案人以3至5萬元交保。
新北地檢署近日偵結,依詐欺、洗錢、組織等罪,起訴吳等20人,全案移審新北地院後,院方認定吳有逃亡、滅證之虞,繼續接押。
台中市刑警大隊呼籲,勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式,網路投資應再三查證,避免掉入詐騙陷阱血本無歸。
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