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影/高雄男虛設公司租鐵皮屋當水房 17人被騙6360萬
高雄張姓男子涉嫌虛設3家公司,租鐵皮屋當詐團「水房」據點,警方追查假投資詐騙案,發現部分受騙贓款流入他的3家公司帳戶,動員攻堅,查獲他與3名手下涉案,依詐欺及洗錢防制法移送法辦。
據了解,張姓男子(43歲)自今年2月左右,在高雄市鳳山區鳳松路,租鐵皮屋,申請設立3家公司之後,以公司帳戶營業帳目,涉嫌收取詐團的贓款,指派手下黃姓(24歲)、夏姓(24歲)及何姓(25歲)3名男子到銀行提款。
高雄市刑警大隊偵五隊查出張的據點,7月20日動員赴鳳松路張租的鐵皮屋攻堅,逮捕張後,陸續再查獲其餘3人到案。
警方搜出多台電腦、20多本存摺、疑似贓款40多萬元,並查獲2把改造手槍及刀械,並在張的帳號查獲近千枚泰達幣。
警方查出,至少17名受騙人從2月左右,在網路社群見「股票分析投資賺錢」廣告,誤入詐團假投資陷阱,共遭騙6360萬元,其中有部分贓款透過詐團人頭戶,轉匯入張等人的虛設公司帳戶,再由張以買賣虛擬貨幣泰達幣,以「點對點」方式,面交轉給詐團成員。
不過,張否認參與詐團洗錢,稱公司往來金額,都是營業帳款。警方以詐欺、違反洗錢防制法,將張等人移送高雄地檢署,張經檢方聲押獲准,其餘3人獲1萬元到5萬元交保。
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