ACE虛擬幣平台涉詐 金管會查
虛擬貨幣交易所「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人涉嫌詐欺,金管會昨(9)日表示,1月5日已發函、請ACE王牌交易所說明,一旦違反洗錢防制法,金管會可祭出重罰千萬元與作廢其法遵聲明。
證期局主秘尚光琪昨指出,假設「ACE王牌交易所」違反洗錢防治法相關規定,可罰50萬到1,000萬元,未來就其事證內容,最重可能作廢其法遵聲明,以及不排除啟動專案金檢。
據了解,金管會2023年啟動專案金檢中已包括王牌交易所。目前檢查報告仍在處理中。
尚光琪昨強調,事發後,金管會採取三大措施,一、函請王牌公司就媒體報導違法情事進行說明,二、要求業者說明此事對公司營運,及客戶權益保障影響及因應措施,三、要求公司需對此重大偶發事件做公告和說明,後續金管會也會針對此說明和取得相關事證做了解和處理。她坦言,目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段,需要時間釐清相關疑點,再決定後續處理方向。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 買房太難了!購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家:北市這兩案「打燈籠才找得到」
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
FB留言