虛擬貨幣「ACE王牌交易所」涉詐 金管會:已請業者說明、最重出三招
虛擬貨幣業者出事!已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」,1月5日遭新北市刑大搜索。金管會今(9)日強調,1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明,假設違反洗錢防制法,金管會將出動三招,最重可罰千萬元與作廢其法尊聲明。
ACE上架的MOCT/TWD交易對涉嫌詐騙等案情,金管會指出,假設違反洗錢防治法相關規定,可罰50萬到1000萬,未來就其事證內容,最重可能作廢其法尊聲明,以及不排除啟動專案金檢。
虛擬貨幣交易平台依公司法設立,並非特許事業,金管會去年9月曾發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,業者去年12月21日已向內政府申請設立公會,等公會成立後再自訂自律規範。虛擬貨幣交易平台不是特許事業,業務涉及洗錢防制,所以要向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明,目前有25家虛擬貨幣業者已完成洗錢防制法遵聲明。
金管會輔導虛擬貨幣業者配合洗錢防制,王牌交易所已經向金管會完成申辦洗錢防制法遵聲明,但仍出事,為國內虛擬貨幣罩上一層隱憂。金管會去年曾對相關平台業者進行檢查,但因密件,不清楚王牌交易所是否在其中。
金管會強調,第一,事發當日已經函請王牌公司說明,金管會將就其說明與自身對事件了解,處理後續,「目前狀況不是很明朗,必須要時間釐清疑點」。說明內容上,尚光淇解釋,將就報載其公司遭檢調搜索、負責人勾結等理由,說明相關內容,報載已經造成衝擊,也會請公司就營運、公司權益保障措施兩大點說明。尚光淇說,目前公司完整說明尚未呈交,應這幾年就會補上資料,金管會希望盡快把事情說清楚。
第二,金管會已經要求公司依據法規,以偶法重大事件,於網站上公告說明對公司營運、影響、客戶保護與澄清,目前公司已經在網站上公告。
第三,密切注意後續發展,假設有具體違法事證,依照洗錢防制相關規定辦辦理,可裁罰50萬到1000萬元。
ACE晚間回應,1月8日已提交相關說明。
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