快訊

與賴清德竹科閉門密談 力積電董事長透露談了「漲電價」

我跟進美國、印度禁用? 唐鳳:TikTok就是危害產品

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯怒轟「設圈套」:你就是詐騙者

洗錢防制法

台灣虛擬幣亂象/美國已開鍘 台灣不能只靠自律

前言近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多,由虛擬資產衍生的類金融業務,不僅潛藏犯罪洗錢危機,也造成愈來愈多的投資糾紛。政府該怎麼亡羊補牢,既保護投資人,又能促進產業發展,新政府應盡快解答。去年11...

產經

台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區

根據洗錢防制法規定,通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP),到今年3月1日為止有25家,這次出事的王牌交易所,是其中一家。此事件除凸顯虛擬資產監管問題外,市場更關注,是不是還...

產經

獨/頭一遭 央行出30題向全體國銀進行數位貨幣(CBDC)調查

據金融圈人士透露,在數位貨幣話題近一年來不斷升溫之下,央行前所未見的向全體國銀進行數位貨幣調查,洋洋灑灑的開出了近30個問題;不少銀行業者私下證實,已收到台灣經濟研究院在3月4日的來函,表明是受央行...

產經

比特幣突破6萬美元大關 幣圈業者:多空都爆倉 應有風險意識

比特幣價格突破6萬美元大關,漲勢凌厲逐漸逼近2021年的6.9萬美元歷史高點。虛擬貨幣交易所業者提醒,現在是散戶大量進場的時刻,但比特幣會大漲也會大跌,「像昨天的走勢其實是多空都爆倉!」一般投資人一...

產經

銀行局走入校園社區宣導金融知識 2023年底已辦8,509場

金管會28日指出,2024年持續結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、有限責任中華民國信用合作社聯合社、財團法人台灣金融研訓院、中央存款保險公司及行政院洗錢防制辦公室積極走入校園與社區辦理金融教育...

產經

北富銀最新開發「獵鷹系統」 春節前出招

北富銀智能防詐再出招。繼發起跨銀行的「鷹眼模型」聯盟之後,北富銀再度出擊,今日宣布已於農曆年前啟用全新開發的AI洗錢防制「獵鷹系統」,為全國銀行業第一個擁有AI智能模型的洗錢防制系統,而且每秒約可處...

產經

年關近慎防詐騙!北富銀AI洗防系統正式啟用 全國首創AI洗錢防制模型

近年來詐騙猖獗,已成社會安全一大隱憂,隨著年關將近,詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當,為加強防制詐騙及各類犯罪交易,台北富邦銀行繼「鷹眼模型」後再度出擊,於農曆年前啟用全新開...

產經

加密貨幣交易爆詐騙 金管會:要研擬專法

金融詐騙案件頻傳,連通過《洗錢防制法》法遵聲明的加密貨幣業者也爆出詐騙!金管會主委黃天牧30日指出,管理虛擬貨幣產業,要從洗錢防制開始,逐步加強監督,並輔導業者成立公會。他透露,目前已經委外研擬制定...

產經

金管會防堵虛擬帳戶洗錢 限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項

詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶,大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮,金管會已透過銀行公會自律規定,墊高犯罪成本,未來平台業者旗下會員(指投資人)交易時,限由當事人「同名」的實體存款...

產經

人頭戶網路交易凍結波及股票交割戶 券商嚴陣以待違約交割風險

攸關洗錢防制法第15條之2的修法,勒令人頭帳戶及該人頭戶所有其他帳戶的網路交易將全面凍結5年的新政策,預計在三月底正式上路,但對此不少券商私下憂心忡忡,擔心這個要嚇阻民眾不敢再亂賣人頭戶出去給詐團的...

股市

加密貨幣頻涉詐 公會籌備小組先行研究產業聯防

國內VASP公會成立申請完成送件,等待內政部批准,公會籌備小組表示,將會先研擬自律規範框架,並先行成立產業聯防委員會,針對KYC及AML標準、幣流分析以及制定國內「Travel Rule」的揭露程度...

產經

辦案工具兩光贓款無處放 打詐國家隊如何「精進」作為?

檢警在選前加強打詐力道,偵破全台前三大虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」詐騙案,主謀潘奕彰與林耿宏雙雙遭收押,查扣市價超過1億元的虛擬貨幣。然而,打詐最重要就是斷金流,辦案人員在發現冷錢包(不連接網...

聯合報

郵輪通關 留意洗錢防制規定

農曆春節將近,民眾出遊大增,面對即將迎來的郵輪旺季,財政部關務署基隆關提醒,依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關規定,如攜帶逾10萬現鈔等洗錢防制物品,應向海關申報以免延誤行程及損失財物。基隆關...

產經

春節出國要注意!攜帶超過「這位數」新台幣現金要申報

農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了,財政部關務署基隆關提醒,面對即將迎來的郵輪旺季,依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關規定,如攜帶逾新台幣10萬現鈔等洗錢防制物品,應向海關申報以免延誤行程及損失財...

產經

虛擬貨幣「ACE王牌交易所」涉詐 金管會:已請業者說明、最重出三招

虛擬貨幣業者出事!已經完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者「ACE王牌交易所」,1月5日遭新北市刑大搜索。金管會今(9)日強調,1月5日已經發函給ACE王牌交易所來金管會說明,假設違反洗錢...

產經

數位部:第三方支付防洗錢查核啟動 建置公私聯防平台

數位部昨(7)日宣布啟動對第三方支付服務業者的防制洗錢查核,將進一步跨部會合作,建置虛擬帳號查詢的公私聯防平台,建立第三方支付業者與檢警調快速溝通管道,以防制、根絕第三方支付淪為洗錢工具。針對第三方...

產經

數位部:啟動防洗錢查核 不容第3方支付成打詐破口

報載第3方支付成洗錢利器,對此,數位部今天表示,除已落實法遵要求,也已啟動對第3方支付服務業者的防制洗錢查核,同時,將進一步跨部會合作,建置虛擬帳號查詢的公私聯防平台,建立第3方支付業者與檢警調快速...

產經

ACE 王牌交易所澄清:無涉詐欺 8日16時下架 MOCT/TWD

國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」今天表示,個別上幣方2019年幣種涉有違法情事,ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,涉案的潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交...

產經

抓到了!沒申報洗防 虛擬通貨平台挨罰首案出爐

首宗虛擬通貨平台挨罰。調查局發現,鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明,卻從事虛擬貨幣業務,檢調將此案轉給金管會,金管會今宣布對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明,否則可按次連...

產經

幣商違規挨罰首例 金管會開罰鴻翰創意公司50萬

金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。「虛擬通貨平台...

產經