聽新聞
test
0:00 /
0:00
貝萊德投資詐騙洗錢破3億 台主嫌狡猾不曾被抓這次栽了
假投資詐騙幾乎已成主流,高雄余姓男子掌控國內多個水房,並擔任幕後操縱和柬埔寨KK園區詐團聯繫,創立「貝萊德」投資APP以投資虛擬幣、飆股,1年多已和旗下水房經手3億多元贓款,余平時開保時捷、BMW代步,警方蒐證多時赴高雄大寮逮捕,將余及共犯等32人依詐欺罪嫌送辦。
刑事局電信偵查大隊指出,經分析165資料庫,針對「貝萊德」假投資APP詐團分析,循線追查到主嫌余男,以及台灣水房負責人鄭姓男子(41歲),被害人遭投資詐騙後,鄭男和旗下水房就會將贓款交由水房幹部、車手等分工,有系統匯到台灣人頭帳戶。
而贓款經層層轉帳洗錢,最後再用泰達幣打入冷錢包內,並轉入「柬埔寨機房」核心幹部的帳戶中,警方清查鄭男及其旗下洗錢水房從2021年7月起開始運作,至今年5月遭破獲時,犯案約22個月已經手贓款3億多元。
據了解,余男(41歲)是和柬埔寨KK園區接洽主要窗口,且長期掌握、主導在台多個水房、機房,只要認為配合度好、獲利高就會再引介和柬國詐團合作,加上余平時藏身幕後,做詐都會安排多個斷點,導致過去都不曾落網沒有前科,平時還開保時捷、BMW代步。
警方掌握余、鄭操控的水房、機房主要以高雄大寮一處工寮為據點,經報請橋頭地檢署指揮,經1年半蒐證前後發動5次搜索,一共在高雄、台南及新竹搜索拘提共32人。
警方統計,包括在主要據點大寮工寮起獲600多萬元現金、2200元美金,加上其餘犯罪地點一共起獲現金711萬多元,同時將余的保時捷、BMW2輛車查扣,另有帳冊、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟等證物,詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
FB留言