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「雷霆專案」金檢聯手 優化詐騙預警機制
台北地檢署8日與中信銀簽署「雷霆專案」合作備忘錄,金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,守護民眾財產安全,台北地檢署檢察長鄭銘謙表示,公私協力始可有效阻詐,樂見中信銀善盡企業社會責任,運用科技分析檢察機關掌握的人頭帳戶帳號,找出潛在異常帳戶,從源頭防堵詐騙。
「雷霆專案」是由台北地檢署提供去識別化的人頭帳戶帳號名單,運用中信銀提供數位科技,發展詐騙預警偵測機制,事前可精準辨識、管制潛在不法帳戶,提早預警詐欺犯罪,從源頭阻斷詐騙金流。
中信銀總經理楊銘祥表示,AI搭配大數據分析,可協助防詐,有效識別異常交易行為,去年新增警示戶數已見大幅減少;2023年新增警示帳戶較2022年減少近25%,今年前4月較去年同期減少近6%。
此外,中信銀7300台ATM加入連線懲詐行列,每月均有詐騙集團的車手落網;去年9月與高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作,分行只要遇到疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務,可即時啟動預警聯防措施,不必等到有受害者出現。
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