JPEX未落地涉非法招攬 金管會:對境外公司無管轄權
境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬,檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示,因JPEX未在台灣辦理落地登記,已移請檢調偵辦。
針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業務的業者,金管會直言,原則上金管會對此類境外公司並無管轄權,提醒國內民眾應特別注意境外虛擬資產交易平台風險。
境外加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙,在港、台兩地均遭檢調調查。台北地檢署指揮法務部調查局台北市調查處,8日執行搜索9處所並約談相關人到案說明,全案朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。
因JPEX未依公司法在台灣辦理登記,且未向金管會申報洗錢防制法遵聲明,外界關注,若JPEX在台灣非法從事虛擬貨幣業務屬實,金管會是否可依違反洗錢防制法遵聲明申報義務,對JPEX動用行政罰。
金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明,境外虛擬資產平台若要在國內從事虛擬貨幣與法定貨幣間交換等5項業務,原則上境外公司必須先依公司法規定辦理落地登記。
高晶萍指出,公司法明定,外國公司沒有辦理分公司登記,不得以外國公司名義在台灣境內經營業務,針對違反規定的行為人可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金,並應自負民事責任。
高晶萍表示,金管會先前有接獲JPEX相關檢舉案,因JPEX未在台灣辦理落地登記,金管會已移請檢調偵辦,並將充分配合檢調辦理。
針對JPEX這類在台灣沒有設立據點,但涉嫌在台灣非法從事虛幣業務的業者,高晶萍坦言,金管會原則上對境外公司無管轄權,若境外公司要至台灣境內從事虛幣業務,必須先進行落地登記,依公司法規定辦理。
高晶萍強調,金管會今年7月及9月均有對外發布新聞稿提醒,希望國內民眾應注意境外虛擬資產交易平台相關風險。
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