波及台灣…JPEX涉非法招攬 金管會稱接獲檢舉：若屬實最重關1年

加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙，遭香港警方調查中。由於JPEX先前曾聘請台灣藝人擔任台灣區代言人，涉嫌在台非法招攬，金管會今天證實收到相關檢舉案，已提供情資給檢調參考。

若JPEX在台非法招攬屬實，將可能依公司法遭處最重1年有期徒刑併科新台幣15萬元罰金並須自負民事責任，後續還可能因未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明，再吃下最重1000萬元罰鍰。

香港警方近日逮捕JPEX負責人等相關人，全案往詐騙方向偵辦，並點名JPEX涉嫌非法經營。由於JPEX曾請台灣創作歌手陳零九作為台灣區代言人，引起外界關注。

台灣方面，今年被行政院指定為虛擬貨幣主管機關的金管會，今天證實接獲相關檢舉案，檢舉內容檢附資料指稱JPEX涉嫌在台非法招攬，金管會收到檢舉案後已啟動相關行政程序，提供相關情資給檢調參考。

因JPEX是位於境外的加密貨幣交易所，未依公司法在台灣辦理登記，且未向金管會申報洗錢防制法遵聲明，若在台灣非法招攬行為屬實，是否將須負相關責任，引起外界高度關注。

金管會證期局副局長高晶萍表示，公司法明定，外國公司非經辦理分公司登記，不得以外國公司名義在台灣境內經營業務，違反規定的行為人可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金，並自負民事責任。

至於幣商若未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明，卻從事虛擬資產與法定貨幣間交換等5項業務，金管會可依防制洗錢及打擊資恐辦法開罰50萬元至1000萬元不等罰鍰。

金管會官員提到，JPEX若在台非法招攬行為屬實，後續將優先以公司法處理。

高晶萍呼籲，若民眾發現境外幣商未經登記在台灣境內營業，或未申報洗錢防制法遵聲明卻從事相關業務，民眾可檢附事證提出檢舉。

同時，高晶萍重申，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立的機構，也可能未受外國主管機關監理，加上相關商品在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大且投資風險高，民眾務必注意境外虛擬資產交易風險。