92張假信用狀詐台新銀15億 北檢今起訴誌富負責人及特助
英屬維京群島商誌富股份有限公司負責人王孟博等人,2021年至2022年間,涉嫌持92份由越南農業鄉村發展銀行(ARGI)開立的信用狀及不實海運提單等文件,將不實遠期信用狀賣斷給台新銀行,不法獲利15億餘元。台北地檢署今偵結,依涉嫌銀行法之詐欺銀行等罪嫌,起訴王孟博與特助葉佳浩,另對誌富公司越南籍董事呂光平發布通緝。
檢方查出,2013年起,誌富公司開始與台新銀行有金融往來,雙方合作多年,王孟博認為,誌富歷年與台新銀行交易金額甚鉅,已取得信任,依信用狀慣例,銀行不需審查交易文件的真實性。
檢方指出,2022年間,王孟博及呂光平等人,持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件,以資金周轉運用為由,將遠期信用狀賣斷給台新銀行。
檢方指出,台新銀行認定,王孟博等人提出相關單據為真實交易,便同意買斷92份信用狀,扣除相關手續費及保險費等費用後,撥款美金4777萬4439.45元,折合新台幣約15億4311萬4394元,至誌富公司於台新銀行的帳戶。
檢方指出,台新銀行買下信用狀期間,發現交易金額持續增加、誌富公司帳戶中的多數款項匯往越南的銀行,因此對誌富公司進行徵信。對此,王孟博及葉佳浩謊稱,因三角貿易緣故,資金由呂光平所屬的越南集團統一調度,再由呂向澳洲購買木材。
2022年1月間,王孟博再推由葉佳浩傳送5份偽造的匯款水單,提供給台新銀行,讓銀行方面誤信三角貿易一事為真。
全案經台新銀行告訴調查局移送北檢指揮偵辦。今年1月間,北檢指揮調查局台北市調查處執行搜索4處,訊後依涉犯銀行法,向法院聲請羈押禁見王孟博、特助葉佳浩,另李姓妻子與郭姓員工請回。台北地院審理,裁定王羈押禁見、葉以15萬元交保。北檢今依涉嫌銀行法之詐欺銀行等罪嫌,起訴王孟博與葉佳浩。
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