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曾找蔡尚樺站台!假澳洲券商不法吸金近15億 檢警兵分16路搜索、負責人遭聲押

阿格斯交易所在台販售澳洲券商「ACDEX」的境外基金,保證年獲利14%,還找金鐘主持人蔡尚樺主持,過去4年涉嫌不法吸金新台幣14億7434萬元(美金4865多萬元),檢警調昨兵分16路搜索,拘提林姓負責任及財務長等4人,共約談25人到案,陸續移送北檢複訊,檢方已對許姓負責人聲押,全案朝詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法方向偵辦。目前已排除蔡尚樺知情、參與的可能性。

專案小組調查發現,許等人在中國香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),利用英文簡稱,自2019年至2023年間,對外自稱為澳洲外匯券商「ACDEX」在台推出網址為「www.acdex.io」的交易平台投資平台,招攬民眾投資名為「雙倉對衝外匯息差交易」的金融商品,投資人可向ACDEX券商開設兩個帳戶、交易相同標的,每日均得領取有息帳戶之隔夜利息,實際上卻未將投資人投資款進行外匯保證金交易。

此外,登記為薩摩亞商的大華新瑞公司創設網站「FINDEX.WIN」,涉嫌替阿格斯交易所推售的金融商品,標榜投資人可獲取14%的年報酬。

調查局查出,2020年1月起,在台經核准設立的豐盛環球資本基金管理公司,以境外基金形式包裝「雙倉對衝外匯息差交易」,在國內陸續發行與銷售鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球基金,該基金的投資標的為ACDEX,宣稱年報酬率為14%,每半年配息一次,基金合約內約定,退還本金的保本條款,直到無法支付投資人利息後,事件才曝光。

據悉,阿格斯交易所在台銷售境外基金,不法吸金美金4865多萬元,折合新台幣14億7434萬元。目前約有數百人投資受害,檢方已向法院聲請查扣犯嫌相關1億1500萬元的動產及不動產。涉案的許等人,涉犯刑法詐欺、銀行法第29條之1的非法吸金、證券及投資信託顧問法第107條第2款的非法銷售境外基金等罪嫌。北檢昨已訊問14名被告,均訊後請回,目前案件仍在偵辦中。

豐盛環球資本基金管理公司業務戴雨金(中)。記者房荷庭/攝影
豐盛環球資本基金管理公司業務戴雨金(中)。記者房荷庭/攝影
調查人員搜索案關人員住家查扣之名牌包、現金等不法所得。圖/法務部調查局提供
調查人員搜索案關人員住家查扣之名牌包、現金等不法所得。圖/法務部調查局提供
調查人員搜索案關人員住家。圖/法務部調查局提供
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