調查局查獲男子境外洗錢逃漏稅 嘉義行政分署火速查扣帳戶防脫產

調查局洗錢防制處通報,雲林縣陳姓男子擔任進出口貿易商公司經理,在銀行設境外貿易公司及個人外幣帳戶,資金來源多為加拿大及阿拉伯聯合大公國等外國公司,2020、2021年被查獲漏報海外所得,國稅局補徵綜合所得稅467萬6210元(利息另計),陳男拒繳被移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義行政分署執行人員與移送機關緊密聯繫,迅速清查陳男財產狀況,查得金機構帳戶資金流向後,日前立即核發扣押命令,扣取匯款468萬餘元,全數順利徵起。

嘉義行政分署說,陳男2021年公司及個人外幣帳戶出帳金額,共計美金871萬餘元,資金流向10多個境外公司及個人帳戶,經調查局洗錢防制處研析陳男係利用個人外幣帳戶,收取及轉匯境外公司對其外商貿易公司款項,有規避海外所得及逃漏稅捐情形。

財政部中區國稅局即依相關資料,核算陳男2020、2021年海外交易所得達3465萬5508元,核定補稅處罰467萬6210元。陳男拒絕,分署清查陳男財產狀況,派員到陳男住居所查看生活情形

。陳男原表示全額繳納,但因繳納大筆稅款,周轉現金需時間,請求分署暫勿強制執行,卻行蹤不明,無法聯絡。

因陳男之前出入境頻繁,嘉義分署與中區國稅局密切聯繫合作,立即通報限制出境,緊盯陳男各金融機構帳戶金流進出情形,發現陳男帳戶匯入大筆金額,立即聯繫銀行核發扣押命令扣押匯款。

嘉義行政分署執行人員到逃漏稅雲林縣陳姓男子住處執行勸繳。圖/嘉義行政分署提供
嘉義行政分署執行人員到逃漏稅雲林縣陳姓男子住處執行勸繳。圖/嘉義行政分署提供
嘉義行政分署執行人員到逃漏稅雲林縣陳姓男子住處執行勸繳。圖/嘉義行政分署提供
嘉義行政分署執行人員到逃漏稅雲林縣陳姓男子住處執行勸繳。圖/嘉義行政分署提供

嘉義 洗錢 財產

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