澳洲史上最複雜洗錢調查 澳警方指控華人犯罪集團洗錢數億美元

澳大利亞聯邦警察局指控7人幫助一個華人犯罪集團洗錢數億美元。

澳大利亞警方周四（10月26日）稱，在澳大利亞多個機構和美國國土安全部進行長達14個月的調查後，有關單位實施了逮捕行動。據警方表示，這是澳大利亞歷史上最複雜的洗錢調查。

警方稱，在澳大利亞擁有十幾個網點的匯款連鎖機構長江換匯（Changjiang Currency Exchange）實際上是由長江洗錢集團幕後秘密運營。

他們說，在過去三年中，該連鎖機構為普通客戶合法轉款數十億美元，但這些交易隱藏著非法轉移的2.29億澳元（1.44億美元）黑錢。

警方稱在雪梨疫情封鎖期間，他們對這家公司產生了懷疑。

澳大利亞聯邦警察局助理專員達梅托（Stephen Dametto）說：當雪梨大部分地區（因為封鎖）幾乎成為鬼城時，我們的洗錢調查人員注意到長江換匯公司在市中心開設新店，更裝修舊店，他們就起了疑心。

達梅托在一份聲明中說：這只是一種直覺，感覺不對。許多留學生和遊客已經回國，長江兌換沒有明顯的商業擴張理由。

周三，300多名警察在全國各地進行了20次突擊檢查，查獲了價值數千萬美元的豪宅和車輛。

周四，4名中國公民和3名澳大利亞公民在墨爾本法庭首次出庭。

達梅托說：他們過著奢侈的生活，在澳大利亞最奢華的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛價值40萬澳元的車輛，居住在昂貴的住宅中，其中一處住宅價值超過1000萬澳元。

警方稱，該犯罪集團指導其犯罪客戶制作虛假的商業文書，例如虛假發票和銀行對賬單。他們說，其中一些洗錢資金來自網絡詐騙、非法貨物販運和暴力犯罪。

達梅托說，該集團甚至以每本20萬澳元（約合12.6萬美元）的價格購買了假護照，以備其成員隨時逃離。

達梅托在聲明中說：這項調查之所以如此獨特和復雜，是因為這個被指控的犯罪集團在全國各地都有光鮮亮麗的店面，在光天化日運作，不像其他洗錢組織那樣在暗處運作。

（美聯社）

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