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「瞞天過海」真實上演!台男當內鬼 詐菲國賭場8千萬

桃園一名童姓男子去年赴菲律賓某娛樂集團發展,期間被綽號「磊哥」的胡姓大陸男子遊說,在公司當內應,竊取供賭場語音認證的手機,利用通話認證和賭場APP轉匯功能詐領菲國2間賭場1.6億披索,折合新台幣約8221萬元,事後爲將贓款帶回台灣,還特地用虛擬貨幣「泰達弊」洗錢,未料金流仍被檢警掌握,今天被依詐欺、洗錢等罪起訴。

檢警調查,童男(31歲)去年10月應聘進入菲律賓某娛樂集團上班,負責菲律賓披索與大陸人民幣匯兌工作,但他早在9月就在當地酒吧被「磊哥」吸收,負責竊取與公司賭場帳戶綁定的手機,以利後續到賭場貴賓室提領現金。

去年12月22日,童男順利摸走公司2部手機,並在「磊哥」及綽號「小胖」的大陸籍男子協助下前往馬尼拉Okada和Solaire二間賭場,再佯裝受公司指示提領現金;雖然賭場讓娛樂集團提領現金,但過程有一道關卡,需要特定手機輸入特定密碼才能放行。童男僅竊取手機,但「磊哥」另有門路弄到密碼認證,因此順利提領了現金8千8百萬披索,後來又陸續用貴賓室的app轉匯功能,將錢轉到特定帳戶。

童男3人總共詐得1.6億披索,為掩蓋犯行,其中8千8百萬現金藏於不知名的屋內,剩餘8千萬則購買「泰達弊」,而他從中分得59萬泰達弊。事後,他為了將錢洗回台灣,將錢轉到林姓前女友和表弟的虛擬貨幣帳號,並在銀行變現,但他未料檢警掌握不明金流,今年1月被查獲。

事發後,童男坦承犯行,供稱一切都是「磊哥」指使,並未參與策劃,並非預謀,因此被依詐欺取財和洗錢罪起訴。另外,童男的林姓女友因爲知道童男轉匯的泰達弊是犯罪所得,仍多次提領變現,也被依洗錢罪起訴,而童男表弟則因不知情也為動贓款而獲不起訴處分。

林女手機因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
林女手機因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
林女手機因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
林女手機因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
童男赴菲國工作卻當他人內應,詐領賭場8千萬元,有利用虛擬貨幣洗錢,因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
童男赴菲國工作卻當他人內應,詐領賭場8千萬元,有利用虛擬貨幣洗錢,因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
童男赴菲國工作卻當他人內應,詐領賭場8千萬元,有利用虛擬貨幣洗錢,因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝
童男赴菲國工作卻當他人內應,詐領賭場8千萬元,有利用虛擬貨幣洗錢,因有虛擬貨幣帳戶被檢警查扣。記者陳俊智/翻攝

洗錢 菲律賓 賭場

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