新北單身婦提供人頭帳戶幫詐騙集團洗錢 檢方訊後無保請回

新北市1名44歲單身婦人，涉嫌提供金融帳戶給詐騙集團使用，在國內收集贓款之後，再協助轉匯到境外，日前她在蘆洲準備提領160萬元匯至香港，被銀行和員警擋下，警詢後依違反洗錢防制法移送法辦，但她堅稱對方是男朋友，檢察官訊後無保請回。

婦人上個月15日先到三重區某銀行，打算從自己的戶頭提領160萬元轉匯至香港遭拒，立刻又到同一家銀行的蘆洲分行再試，行員發現這160萬元是當天匯進她的帳戶，婦人馬上就要提領、轉匯出境，行員隨即通報警方協助。員警詢問之下，婦人聲稱在通訊軟體認識1名香港的投資公司專員，對方邀請她一起投資美容院。

剛開始婦人曾幾次交付小額資金，後來對方請她提供帳戶「協助在台灣收集其他投資人或合作廠商款項」，再整筆匯到境外。警方起初覺得她遇到感情詐騙，後來發現之前婦人已連續2次共匯款約三、四百萬元到境外，導致自己的帳戶被凍結警示，她亦曾被警方依違反洗錢防制法移送法辦。

但先前的案件不了了之、帳戶解除警示，婦人馬上又開始幫忙收集款項、操作境外轉匯，這次她在某銀行的三重與蘆洲分行，想要領錢匯款均被擋下，警方詢問帳戶內160萬元是誰匯給她？婦人也完全無法交代清楚，最後被依違反洗錢防制法移送新北地檢署，檢察官訊後無保請回。