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加密貨幣交易所員工退錯錢...單親媽與伴侶拒還千萬澳元 下場慘了

事發7個月後,「Crypto.com」進行審計時才發現匯錯錢。加密貨幣示意圖,圖片來源/Ingimage。
事發7個月後,「Crypto.com」進行審計時才發現匯錯錢。加密貨幣示意圖,圖片來源/Ingimage。

突然收到一筆天降之財,是否會據為己有非常考驗人性。加密貨幣交易所「Crypto.com」員工2021年不慎將接近1,050萬澳元(約新台幣2億1561萬元)匯錯給澳洲一名單親媽媽,7個月後才發現失誤,期間該名單親媽媽和伴侶積極「用錢」,購買4棟豪宅、車輛和藝術品等,甚至將其中400萬澳元(約新台幣8222萬元)轉入馬來西亞一個銀行帳戶,最終兩人被捕,所有鉅款亦已被追討,單親媽媽遭扣押209日後認罪,被判18個月社會矯正令,其伴侶亦已認罪,案件本年10月提堂。

現年41歲的女被告馬尼維爾(Thevamanogari Manivel)來自馬來西亞,原本和丈夫育有3名小朋友,但因前夫控制慾強,所以婚姻生活並不美滿,2015年抵達澳洲,隨後陸續將3名小朋友接到澳洲居住。

由於家境一般,馬尼維爾在澳洲由低做起,曾經擔任過旅館清潔女工、超市收銀員、棉花農場灌溉工人, 甚至獲得老年護理和病理學證書,案發前擔任殘障人士護理員。

到了2020年,馬尼維爾認識辛格(Jatinder Singh),兩人開始交往,辛格對加密貨幣投資產生興趣,因而使用女友的銀行帳戶,打算在「Crypto.com」將100澳元(約新台幣2056元)換成加密貨幣,但「Crypto.com」發現辛格使用其他人的銀行帳戶,於是拒絕交易,理應退回100澳元,但保加利亞裔女員工察諾娃(Ivona Vasileva Tsanova)不慎將大約1,047萬澳元(約新台幣2億1528萬元)轉入馬尼維爾的銀行帳戶。

辛格隨後發現「Crypto.com」的失誤,但他拒絕歸還鉅款,並叫女友將錢匯至其他銀行,他們隨後購買4棟豪宅,包括市值135萬澳元(約新台幣2775萬元)、在維多利亞州的一個豪華5房建案、車輛、藝術品和傢俱,甚至將400萬澳元(約新台幣8222萬元)轉至馬來西亞的一個銀行帳戶。

事件發生7個月後、即2021年12月,「Crypto.com」進行審計時發現匯錯錢,於是透過銀行聯絡馬尼維爾,但她沒有理會,到了2022年3月,馬尼維爾前往墨爾本機場,打算逃回老家,但被警方拘捕,當時她手持一張飛往馬來西亞的單程機票和接近1.1萬澳元現金(約新台幣22萬6052元),辛格同樣落網。

馬尼維爾向警方辯稱,辛格當時解釋他在「Crypto.com」中了大獎,當時銀行嘗試和她聯絡,她以為是騙案,即使她和銀行交談,亦被告知這可能是一場騙局,遭到扣押209日後,她承認魯莽處理得益罪名,法庭基於已經討回所有款項,判處入獄209日和18個月社會矯正令,包括6個月內必須完成200小時密集式無薪社區工作,換言之,馬尼維爾重獲自由,但受到案件影響,馬尼維爾在澳洲的簽證程序增加不確定因素,她亦洗心革面,目前攻讀理學士學位。

另外,辛格被控盜竊,亦已認罪,案件本年10月23日提堂,至於該個在維多利亞州的豪華5房物業,2022年12月以127萬澳元(約新台幣2610萬元)的價錢售出,目前雜草叢生,無人居住。

「Crypto.com」拒絕就案件發表任何評論,但發出聲明回應當地傳媒,指出自從事件發生後,交易所已經改變做法,「和任何從事金融業務的公司一樣,交易所不斷改善內部流程,以確保最高水平的安全性和合規性」,包括更新退款和提款系統。

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文章授權轉載自《香港01》

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