快訊

普亭、金正恩簽「全面戰略夥伴協定」 一對一會談2小時

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見

刑事局警方日前追查詐騙金流,發現有一人頭公司涉嫌洗錢,杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人,以公司帳戶層轉洗錢,不法金流約2700萬元,警方上月底拘搜3人到案,檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方調查,刑事局電偵一隊日前分析假投資詐騙案、追查詐欺金流,鎖定一個涉嫌洗錢的人頭公司,發現杜男、劉女夫妻檔指揮該公司林姓負責人,透過公司帳戶層轉洗錢,不法金流達2700萬元。

警方3月25日分頭持票前往拘提林、杜、劉3人,搜索其住處、辦公處,依法送辦;案經台北地檢署複訊,向法院聲請羈押禁見,台北地院裁准,全案擴大偵辦中。

據悉,劉女是立委徐巧芯大姑,徐對外稱自己也是受害者,先生的姊姊、姊夫是全家人頭痛人物,曾找徐「做生意」,連家人都騙,也曾騷擾徐的朋友,她都建議朋友報警處理。

【中央社/台北13日電】

林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢,杜姓夫妻疑涉曾助提款等,3人遭逮;杜姓夫妻為中國國民黨籍立法委員徐巧芯老公姊姊及姊夫,徐巧芯說,絕不護短,希望法院從嚴辦理。

徐巧芯表示,已提案修法提高詐騙刑度。

內政部警政署刑事警察局今天表示,日前依情資研析中心分析假投資詐騙案件,希望追查被害人遭騙後被轉出款項金流,發現一家人頭公司帳戶疑經手詐騙贓款涉洗錢,組專案小組偵辦。

刑事局說,追查發現這家人頭公司負責人林姓男子擔任人頭及詐騙集團車手,開立公司帳戶供杜姓男子及劉姓女子夫妻使用,兩人曾協助提款及分層洗錢,初步估算不法金流約新台幣2700萬餘元。

刑事局表示,經掌握情資,3月25日拘提3人到案,警詢後依詐欺等罪嫌移送台灣台北地方檢察署偵辦,檢方複訊向法院聲請羈押禁見獲准,全案持續由檢方指揮專案小組擴大偵辦。

刑事局警方追查詐騙金流,意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕/攝影
刑事局警方追查詐騙金流,意外發現立委徐巧芯的劉姓大姑涉案。記者李奕昕/攝影

家人 徐巧芯 洗錢 詐騙

延伸閱讀

揭綠地方議員酒後擾張涵雅女歌手 徐巧芯:地方告知非第一次

影/林佳龍選北市長「蔣萬安會笑出來?」本人反應曝光了

促成統神與吳崢大戰 徐巧芯酸吳亂開戰又縮起來

寶林廚師手驗出米酵菌酸 徐巧芯還原北市稽查過程、批衛福部不作為

相關新聞

滴妹男友疑經營德州撲克賭場…網紅「超哥」曾到場 警搜索帶回24人

台北市警方收到線報,光復南路一處商辦地下室,以經營酒吧為名義,實際從事德州撲克非法賭場,經營者之一,疑為Youtuber...

徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

台中洪姓男子經營科技、徵信公司,因受託調查1名人妻動向,竟拜託時任台中市警局刑警大隊楊姓偵查佐幫查個資,楊明知當事人非偵...

吳東進新板傑仕堡案1億交保 新北檢:嚴重破壞公司治理界線

新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進,涉嫌經營「新板傑仕堡」卻圖利進駐關係企業,造成新壽進1.5億元損失,吳東進經檢方複...

獨/男台中掐死女友悶斃雙胞兒二度判死 今逃死!判無期

彰化縣男子陳宏嘉在2019年間,涉掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰,丟進洗衣機裡悶死,陳二度判死,但最高...

打詐新四法惹議 立委看科偵法「為何不修刑訴法就好」

「打詐新四法」上周在立院完成初審,提供檢警打詐利器,但法界認為,檢察官發動科技偵查要件不明確,立法院法制局也認為模糊不明...

晟德前董座林榮錦夫妻受手機電子監控 成北檢「自拍報到」首例

上櫃公司晟德大藥廠(4123)前董事長林榮錦等人,因犯證券交易法之內線交易,昨天遭台北地檢署及調查局台北市調查處約談,檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。