ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案 北檢聲押禁見律師王晨桓等5人
國內前大三ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙,負責人潘奕彰被收押後,新北市刑大過濾扣押物證又有驚人發現。相關資料顯示,知名建業法律事務所所長王晨桓涉嫌捲入詐騙事件,昨天發動第二波搜索行動,拘提約談王晨桓等多人到案,移送台北地檢署漏夜偵訊後,檢方聲押禁見5人。
檢方指出,王晨桓、高姓、李姓、謝姓及林姓等5人、因涉嫌詐欺及洗錢等罪嫌,檢察官昨指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局,執行搜索10處,拘提王晨桓等5人到案,檢察官訊問後,認被告5人均罪嫌重大,且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞,向法院聲請羈押禁見。
位於台北101大樓內的建業法律事務所,規模相當龐大,提供在兩岸三地及跨國投資的法律服務,這次王晨桓涉詐遭搜索,引起律師圈震撼。巧的是,檢警在偵辦「幣竟交易所」實際負責人涂誠文詐欺洗錢案時,幣竟公司也是位於101大樓內,涂誠文與王晨桓兩者之間是否有關聯,有待專案人員釐清。
【中央社 台北24日電】
檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。
檢警查出,林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。
台北地檢署日前指揮新北市警察局刑警大隊等單位,動員上百名警力分別前往台北、新北、台中等15地搜索,拘提林男、潘男等14人,現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。
媒體報導,涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。ACE交易所發表聲明指出,潘男早已非ACE交易所經營團隊成員,公司負責人已於去年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中。
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