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拿「亞投行」旗號成立同名公司 吸金1.1億5嫌遭法辦
張姓男子與盧姓女子等人利用「亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司(AIIB)」名義吸金,6年來成功詐取1億1261萬元,檢調接獲被害人報案,日前兵分多路至AIIB公司地址搜索,查扣現金700萬元,張男、盧女訊後聲押,張由法院裁定羈押,盧女則獲20萬元交保,詳細被害人數仍在清查。
檢調查出,張男多年前曾以境外公司名義招攬民眾投資,以高報酬率吸引投資者上鉤,後來被查出是違法吸金,已遭檢方起訴。
沒料案件偵辦期間,他另起爐灶,2016年起利用亞洲基礎建設投資銀行名義,成立相似名字的公司,打著「AIIB」旗號對外招攬投資。
張男投資方案以保證配發12%至50%不等年化利率利息當餌,為取信投資人,還會宣稱AIIB公 也有國內企業家認股,藉由發行「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案,6年來吸金1億1261萬元。
後來有被害人發現上當報案,高雄地檢署隨即指揮調查局等單位至台南、台中、高雄等地搜索,當場在公司內查扣現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件。
檢調約談張男、盧女及公司3名幹部說明,複訊後,認張男、盧女兩人罪嫌重大,依違反銀行法、詐欺取財等罪聲押,張獲法院裁定羈押,盧女則以20萬元交保候傳。
檢調根據查扣的帳冊資料,目前已知約40位投資人受害,違法吸金金額總額至少1億1261萬元。全案後續由檢察官調查事證,釐清是否有更多人受騙。
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