刑事局斷投專案打擊假投資34件 竹聯弘仁會囚人頭洗錢

詐騙集團以股票、期貨、外匯、基金、虛擬貨幣等標的招收投資，刑事局上月底起執行「斷投」專案，查獲34件、189人，破獲數個水房及車手集團上網轉帳及赴ATM、臨櫃提領贓款洗錢，其中竹聯幫弘仁會幹部46歲曾姓男子涉嫌拘禁4名提供人頭帳戶者，向1百多人騙走1億元。

警方調查，詐團在臉書刊登股票投資廣告，誘使被害人加入LINE群組後匯款至人頭戶，46歲曾姓、34歲郭姓男子指揮控員拘禁人頭收贓款，由水房成員上網轉帳3、4層到人頭公司帳戶，再由車手赴ATM或臨櫃提領，估算去年2至8月向上百人騙1億元，已清查到20餘人被騙1千萬元。

台北市中山警分局去年4月獲報中山區某旅館有人吸毒，前往查獲吳姓、黃姓男子拘禁4名人頭。刑事局偵四大隊第三隊追查鎖定曾等人，去年10月及上月兩波行動，拘提及逮捕7人，借詢因案服刑或羈押的曾、郭等5人，全案依詐欺、妨害自由罪、洗錢防制條例、組織犯罪條例移送，檢方聲押2人獲准，命其他人2至3萬元交保。

雲林縣角頭37歲丁姓男子替比特幣假投資詐團轉帳及提領贓款，去年5月起向20人騙走6千萬元。刑事局國際科偵一隊上月3波行動，拘提6人，從丁住處搜出克拉克制式手槍2把、仿金牛座改造手槍2把，檢方聲押丁等3人獲准，命其他人8至15萬元交保。

27歲羅姓男子替股票假投資詐團轉帳及提領贓款，前年11月起向33人騙走1千萬元。刑事局偵八大隊第六隊前年11月至上月分6波行動，拘提16人，檢方聲押羅等2人，命其他人3至5萬元交保。

刑事局長周幼偉今檢視專案成果說，詐團掛勾幫派分子，情資研析專責小組尚有1百多案執行中，清查4大重點，包括高科技人才、土地代書、禮品中心及境外機房。

他說，詐團寫APP、投放廣告到網路平台，臉書特別多，誘使被害人加LINE群組，將追查相關高科技人才；被害人遭騙光財產，被要求找土地代書以不動產抵押貸款，須加強查緝不肖代書；為營造獲利假象，詐團過年過節送禮給被害人，鎖定禮品中心清查；另外，很多機房在柬埔寨，加強國際合作。

刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「斷投」專案，上月22日至本月2日執行，查獲34件、189人，其中羈押29人，並查扣不動產價值3億元及現金3452萬元。