騙退休女公務員投資泰達幣匯千萬 水房主嫌養60萬名貓
詐騙集團以投資泰達幣騙被害人匯款,一名退休公務員、一名工程師共被騙2千1百萬元,詐團的虛擬貨幣錢包經手高達3億元。刑事局拘提水房主嫌蔡姓男子及車手、收簿手、水房成員等23人,依詐欺、洗錢防制法移送,犯嫌以3至10萬元交保或被限制住居。
警方調查,詐團設COINPAYEX投資網站,在臉書登廣告招攬投資泰達幣,將被害人加入LINE群組誘使匯款至境內人頭帳戶;32歲蔡姓男子在新北市三重區住家經營水房,上網層層轉帳贓款,由車手提領,或轉入國內虛擬貨幣交易所購買泰達幣,再轉至境外錢包。
新竹科學園區一名男工程師被騙8百萬元,去年10月赴刑事局報案;新北一名退休女公務員被騙1千3百萬元,隔月報案。
刑事局偵一大隊第一隊追查金流、調閱監視器,今年3月在嘉義縣市拘提車手頭張姓男子及車手等7人,5月在高雄市拘提收簿手張姓男子、車手及提供帳戶人頭共9人,上月30日搜索水房拘提蔡及其妻子等7人。
警方從蔡的臥室床頭櫃內保險箱搜出2158萬元,他否認行騙,稱友人寄放現金,但部分犯嫌坦承犯案。警方發現蔡在水房飼養一隻緬因貓,他稱品種純正,花費60萬元購買。
據調查,詐團在國內交易所開設4個錢包,去年8月至12月經手3億元,警方懷疑是詐騙所得,擴大清查被害人。檢方訊後命17人交保、1人限制住居,聲押4人,法院裁定交保。
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