快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

14人涉賭博洗錢43億判無罪 二審大逆轉改判12人有罪

大陸U盾示意圖。記者林保光/攝影
大陸U盾示意圖。記者林保光/攝影

葉姓男子等14人在高雄美術館特區豪宅架設水房,協助賭博網站洗錢,經手金流高達43億新台幣,葉男等人被檢方依賭博、組織犯罪等罪起訴,但涉案人被法院認定罪證不足全數判無罪,檢方不服上訴,高等法院高雄分院上午大逆轉,其中葉姓被告等12人改判有罪,各處6月至1年不等有期徒刑。可上訴。

葉男2019年8月起,與翁姓男子等14人成立「高雄金沙水房」,葉先以每月幣1000至1500元不等代價,租用大陸金融帳戶及U盾,再以3萬至5萬元價碼,聘請張姓男子等人協助洗錢。

同年10月23日,檢警辦案人員在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房,查獲支付平台系統,粗估葉男從水房架設起至被警方查獲為止,經手金流高達人民幣9億7709萬6806元(約新台幣43億9693萬元),從中賺取手續費約人民幣899萬7182元(約新台幣4048萬元)。

葉嫌等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴,但橋頭地院認為檢方所提證據,認為不能僅憑自白就作為有罪判決唯一證據,因檢方未提出相關補從證據,無從認定葉男取得的U盾是冒名或以假名申請開立,涉案人等全判無罪。

檢方不服上訴高雄高分院,合議庭今上午宣判,認定葉男等人參加水房工作群組,掌握旗下員工的差勤跟日常經營狀況,確實有共同營運水房的行為。

另外,水房使用的金融帳戶,都是葉男向不詳對象租用而來,符合洗錢防制法所舉例示「以不正方法取得金融帳戶」類型,且葉在偵訊、一審訊問時,都稱水房款項為賭博金流來源,後來又改口稱不知金流去向,供述有不一的情況。

合議庭認為,葉男經營的水房與營運狀況,都與一般金融機構或經登記註冊的支付公司有別,且涉案12人經濟狀況、收入與經手金流明顯不相當,難認水房所收付款項具合理來源。最後認定葉等12人觸犯特殊洗錢罪,分別量處徒刑6月至1年不等有期徒刑,只有2人維持無罪,仍可上訴。

台幣 洗錢 賭博

延伸閱讀

影/代操下注國外籃球、冰球賽事 詐團向92人騙走1千4百萬

向心夫婦再判無罪 台高檢:收到判決後再研議是否上訴

辦不成共諜改辦洗錢?向心夫妻滯台近4年 二審今也無罪

影/桌遊館暗藏賭博交易 南警破獲德州撲克賭場法辦

相關新聞

黃偉哲被傳喚作證 法界解讀:幫「解套」意味濃

台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法,今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證,由於此案去年5月底就搜索、力暘能源總裁...

台南光電弊案 檢方以證人身分約談市長黃偉哲

台南偵辦光電弊案案情升高,行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司,被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法,...

台灣安博盒子負責人 判4年賠1.3億

知名網路電視盒「安博盒子」涉嫌盜取六十個國內外電視台頻道訊號,供購買者免費觀看,嚴重侵害電視台的著作權,新北地方法院昨依...

85歲老船長服刑病亡 家屬將提國賠

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇,二○○三年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑,經營救返國,七十九歲入...

桃警刑求少年遭送辦 所長拔官

桃園一名十七歲黃姓少年指控,本月十八日晚間行經桃園警分局武陵派出所時,遇三名員警攔下,指他涉擄人勒贖案,因此被強勒脖子一...

誇張!17歲少年爆遭3員警「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

桃園一名17歲黃姓少年指控,18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時,遇到3名員警將他攔下,稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所,但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。