全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中檢今起訴潘姓創辦人

台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，檢方今依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人等7人，因此案被害人數超過百人，金額超過3.4億元，嚴重違反金融秩序、犯罪惡性重大，檢方建請院方從重量刑。

檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易的模式，與假投資詐欺集團介接合作。

潘男等人先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體，創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶的指定錢包地址等話術，利用民眾對於實體門市購買較具信任感的特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」 經銷商實體店面，由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

潘男等人即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性，利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC（企業確認客戶身分程序）資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢犯行。

因被害人後來陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登 入投資網站，始知受騙而報警處理。

台中地檢署今偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及相關公司登記負責人、系統工程師、法遵人員等7人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪，偵結起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑。

檢方指出，此案是由檢察官張富鈞，指揮本署重案支援中心檢察事務官、台中市刑大打詐中心、台中市調處等單位，另有檢察官洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺等5名檢察官協辦，已在偵查中針對潘等7人的不法所得，聲請查扣財產，扣得虛擬貨幣348萬元、被告等人現值約2750萬元的不動產、存款14萬餘元、現金48.5萬元，也向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。