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影/假冒分析師楊應超騙投資3千萬 竹聯幫拘禁3人頭洗錢
竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子涉嫌組水房及車手集團,替假冒外資分析師楊應超的股票假投資詐騙集團轉帳及提領贓款,拘禁3名提供人頭帳戶者,半年向51人騙走3千萬元。刑事局查獲呂等18人依詐欺等罪移送,檢方聲押呂等3人獲准,命其他人5至10萬元交保。
警方調查,詐團在柬埔寨設機房,去年2月起假冒外資分析師楊應超在臉書刊登股票投資廣告,誘使被害人加入LINE投資群組及下載投資APP,匯款至銀行人頭戶;31歲呂姓男子指揮水房成員上網轉帳4層,派車手臨櫃提領,購買泰達幣洗錢。
詐團以高報酬工作、輕鬆借貸徵才,去年2至4月3名無業男子求職提供人頭戶,由4名控員拘禁在台北、新北、桃園市的飯店、汽車旅館,帶往銀行開戶及辦理約定轉帳,分別控制5至7天。警方清查,3名人頭共提供約7個帳戶,均列犯嫌,其中20歲鍾姓男子被車手26歲沈姓男子開車載至銀行,臨櫃提領150萬元。
刑事局偵九大隊第三隊追查車手、人頭及水房成員,去年7至8月4波行動,拘提呂等13人,截至10月陸續借詢因詐欺、毒品等案在監服刑5人。呂否認犯案,但有犯嫌坦承轉帳及提領贓款,抽取贓款百分之40,警方查扣手機在Telegram發現呂涉嫌指揮。
3名人頭均稱不知是詐欺。鍾坦承提領,稱獲10萬元報酬;另2人稱未提領,57歲男子稱獲7萬8千元報酬,24歲男子稱未獲報酬還遭上手銬及徒手毆打,警方暫未查出暴力事證。
警方清查,51被騙3千萬元,多為退休人士,其中1名中年男子被騙430萬元最多。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送,隨案解送13人,檢方聲押呂、沈、鍾獲准。
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