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虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元

虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房,將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包,警方初查有逾40人受騙,總財損達5000萬元,刑事局今宣布破案,已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人,依詐欺洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查,境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友,遇到單身男女就發動戀愛攻勢,對單身女子自稱是外國軍官、聯合國官員等,不斷噓寒問暖,甚至親暱稱呼被害人「親愛的」、「老婆」等,誘使被害人走心動情,待時機成熟後再佯稱患病、受困外地等,請求被害人到汪姓母子檔經營的「金牛百匯」購買虛擬貨幣,匯款救人。

「金牛百匯」在全台有5間實體店面,被害人上門後,店員會協助被害人開設虛擬錢包、購買虛擬貨幣,再暗中將被害人虛幣轉入詐團虛擬錢包,洗錢牟利,初查已至少40人受害,總財損達5000萬元。

專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物,詢後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

據悉,汪姓母子檔落網否認與詐團機房合作行騙,稱僅單純經營虛擬貨幣交易,檢方複訊後聲押2人,令陳姓店長及陳姓幹部分別以40萬、80萬元交保,其餘員工無保請回,持續清查其餘共犯及有無其他被害人。

專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
警方調查,境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友。記者李隆揆/翻攝
警方調查,境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友。記者李隆揆/翻攝
虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房,將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包,警方初查有逾40人受騙,總財損達5000萬元,刑事局今宣布破案,已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人,依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。記者李隆揆/翻攝
虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房,將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包,警方初查有逾40人受騙,總財損達5000萬元,刑事局今宣布破案,已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人,依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。記者李隆揆/翻攝
警方調查,境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友。記者李隆揆/翻攝
警方調查,境外詐團機房人員在LINE上以俊男美女照片搭訕網友。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
專案人員1月24日同步搜索「金牛百匯」旗下5家店面,逮捕汪姓母子檔、店長、幹部及員工等18人,查扣現金2600萬餘元、保時捷車輛1部、虛擬貨幣USDT泰達幣2萬3912顆(約74萬元)、保險箱等證物。記者李隆揆/翻攝
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