快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波!下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強!暖心互動飼主超感動:父愛爆棚

影/台中男替菲律賓博弈網洗錢12億 抽水120萬警抓人

刑事局電偵大隊在今年間偵辦一起收簿集團案時,發現李姓男子涉嫌重大,偵查期間發現,李不只向人頭收帳戶,還替菲律賓一間博弈網站「corebet77」經手出入金業務,從中抽取千分之一的水錢,今年9月底收網抓人,帶回李等涉案6人,還在共犯家中查獲8發手槍子彈,全案依詐欺等罪送辦後,檢方命涉案人以7萬元至15萬元交保。

刑事局電信偵查大隊二隊在今年7月間追查一件收簿集團案,發現涉案成員以「經營博弈」為由,向人收購金融帳戶,隨即交付詐欺集團,該集團再收購帳戶,做為詐欺匯款使用,由詐欺集團機房內成員,在通訊軟體LINE上以假投資之詐騙手法騙取被害人金錢。

全案由刑事局電偵大隊二隊與第四警分局共組專案小組,報請台中地檢署檢察官偵辦,發現李姓男子(27歲)為首的收簿集團,涉嫌在台中市北區某商辦大樓設立據點,還以第三方支付公司為名義,實際從事跨境博弈轉帳水房工作,替菲律賓一間博弈網站「corebet77」辦理出入金業務。

經查,李男經由大量菲律賓電信門號,註冊取得菲律賓金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帳號,再透過簡訊接收器,俗稱「貓池」大量接收認證碼,進行出入金。

初步統計,李男從成立轉帳水房交易迄今,經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元(合台幣約12億餘元),李嫌再以交易金額的千分之一作為手續費,估計有120萬元。

全案在今年9月間收網,帶回李姓男子等6人,查扣電腦5台、涉案用工作手機28支、簡訊接收器(貓池)3組、國外電信門號SIM卡2955張等贓證物,全案警詢後依詐欺、洗錢等罪,移送台中地檢署偵辦,檢方訊問後命李等人以7萬元至15萬元不等金額交保。

台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,經手菲律賓一家博弈網站出入金工作,洗錢金額破12億元。圖/讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,經手菲律賓一家博弈網站出入金工作,洗錢金額破12億元。圖/讀者提供
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝
台中市李姓男子等人涉嫌經營收簿集團、洗錢機房,檢警在今年9月間收網抓人,查扣涉案手機、接收器等贓證物。記者陳宏睿/翻攝

菲律賓 詐欺

延伸閱讀

圖輯/東超籃賽 富邦勇士力退菲律賓電信

東超籃賽/3洋將聯手壓下「約旦Kobe」 勇士勝場開張

法務部攜手柴語錄製播動畫短片 籲勿成洗錢共犯

菲律賓警方發現6遺體 手被反銬、裝布袋內…疑被綁架的中國人

相關新聞

高雄9月大嬰兒遭母男友虐到重傷 他案發後想逃到金三角

王姓男子不滿沈姓女友要與陳姓前夫復合,對沈女與陳男所生的寶寶施虐,造成9月大嬰兒腦膜下腔出血,經急救才撿回一命,事後王男...

寶林茶室「重大發現應會破案」 王必勝:交由檢警說明

寶林茶室食物中毒案,衛福部最後的採檢檢體結果於4月14日揭曉,全數為陰性,衛福部次長王必勝當時強調「絕對不是懸案」,台北...

萬里核二廠出海口浮屍多處撞傷 腳被綁雙手沒綁透端倪

新北市新莊區45歲鍾姓男子,今天下午4點多被釣客發現在萬里區核二廠出海口備用抽水緩衝池載浮載沉,救援人員打撈上岸發現已死...

有詭?緬甸僑生賭千元勇渡新店溪亡 警朝過失致死偵辦

新北市一所私立高職緬甸僑生板姓男子,前天與坤姓及黃姓兩名緬僑同學,疑當著徐姓女同學面前打賭一千元,從新北市永和區橫渡新店...

台中和牛案18人投訴 法制局:業者自認「沒錯」不賠

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」離職員工「吹哨」爆業者使用多項過期食材,台中市衛生局至今裁罰共144萬。法制局長...

獨/陸籍貨輪金門外海沉沒 12船員落海全獲救

金門近日濃霧籠罩,國家搜救指揮中心在今天清晨5時接獲陸方通報,陸籍貨輪「瑞誠6」號於料羅西南方7.3浬有進水情形,12名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。