ACE詐22億 首腦、軍師求重刑
國內前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐團吸金,台北地檢署查出,律師王晨桓身兼交易所總裁,擔任詐團軍師從事法律指導,透過銷售各式虛擬貨幣及區塊鏈產品,詐騙洗錢規模至少廿二億元,還與妻子魏婉菁替詐團洩密串滅證,檢方昨天依組織犯罪、加重詐欺等罪起訴卅二人。
潘奕彰、通緝犯林耿宏、詐欺直銷團隊IMBA理事長林若蕎、副理事長陳錦暘四人為犯罪核心,利用專業知識、幣圈影響力聯手誆騙民眾,致一千兩百人受害,惡性重大,建請判處廿年以上徒刑,蓮池精舍住持林淑芬、王牌交易所策略長詹智雄等求刑十五年。
王晨桓扮演軍師協助詐團塑造垃圾幣具流通性假象,不僅洩密給詐團,還提供房屋供林耿宏居住,甚至將犯罪所得洗至境外,阻撓檢警追查;另以誇大話術詐欺何姓茶商七千萬元,犯後毫無悔意,建請判處十二年以上徒刑。
林耿宏等人明知MOCT幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣、BNAT幣僅是電腦程式產出的電子訊號,編寫不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所,將虛擬貨幣上架,並成立IMBA直銷團隊推銷,利用網媒散布假新聞,在交易所操縱幣價,誆騙民眾投資廿二億餘元,檢方掌握其中八億元金流,從中查扣現金與虛擬貨幣六億元,其餘款項仍在追查。
王晨桓明知這些虛擬幣無實際價值,發行白皮書內的團隊姓名亦為虛構,仍以軍師角色教導林耿宏等人修改白皮書,令白皮書使用者相信該專業團隊確實存在,並安排虛擬貨幣可兌換實體商品及上架交易所,使其表面上具有實體應用價值及交易平台可供流通變現。
林耿宏等將不法所得以每次數百至一千萬元現金,分批藏匿於雙北,輾轉挪為他用,並將一億餘元贓款交共犯林淑芬母女,購置宜蘭蓮池精舍當洗錢據點,另將四三○○萬元交給王晨桓,其中二六○○萬元是王牌交易所增資款,另一七○○萬元作為曼谷建業法律事務所投資款,還有四七四○萬元交給創新零售公司總經理李燕南,製造金流斷點。
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