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涉持不實單據詐台新銀4.9億元 誌富負責人王孟博羈押禁見
英屬維京群島商誌富有限公司涉以仲介國際木材名義,持不實單據及銀行信用狀向台新銀行申辦信用狀詐得4.9億元,檢方今天以涉犯銀行法罪嫌重大聲押公司負責人王孟博、員工葉佳浩。
台北地院開庭審理後,晚間10時裁定王孟博羈押禁見,葉佳浩則漏夜審查。
誌富多次與台新銀合作取得互信,2022年以中介商資格為越南廠商向澳洲出口商購買1批木材,越南的買家依國際貿易習慣,以買賣契約等文書向越南銀行結算以購買信用狀,誌富再持信用狀,搭配海運提單、裝箱單、商業發票等單據,向台新銀行申請信用狀買斷。
檢調調查指出,台新銀進行評估之後,扣除手續費等必要開銷,付給外商1500萬元美金,等到台新向越南的銀行結算信用狀遭拒絕,發覺誌富設計買空賣空詐術。
台北地檢署檢察官指揮調查局15日依銀行法「詐欺銀行罪」約談誌富實際負責人王孟博夫妻、2名員工共4人到案,偵訊後認為王孟博、員工葉佳浩犯罪嫌疑重大,依涉犯重罪、有滅證、逃亡之虞向法院聲押禁見王、葉2人。
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