竹聯忠堂分會長涉洗錢 3年多疑經手7億8000萬

高雄市警方追查詐騙集團金流，發現部分詐款經轉換成虛擬貨幣後，流向竹聯幫忠堂高雄分會長吳姓男子的錢包。警方查捕他到案，在他住處搜出代表竹聯幫忠堂的徽章，並分析出他3年多來，虛設公司洗錢的詐款已達7億8000萬元。

據了解，高雄地檢署追查假投資詐騙案，發現詐團人頭戶流向電子商務公司，檢察官呂尚恩指揮高雄市刑警大隊偵五隊、苓雅警分局及刑事局偵八隊，追查出贓款流向電子商務公司，但警方追去其中1家設在高雄市苓雅區的電子商務公司，辦公室已是空屋。檢警根據電子商務公司金流，才發現部分詐款轉到詐團水房後，流向吳姓男子（44歲）。

警方追查吳姓男子身分，發現他竟是竹聯幫忠堂高雄分會長，10月初動員到高雄市楠梓區藍田路吳的住處，發現他開賓士車正要出門，立即攔上查捕他，在他住處搜出電腦設備及資料、手機等疑洗錢工具，並發現許多竹聯幫忠堂徽章，還有忠堂匾額，吳也自稱以忠堂分長身分，到高雄插旗3年。

檢警根據相關電腦資料，查出不少人因落入投資未上市股票的騙局，損失不貲，1個月來，已找到50多名受騙人，其中在台中經商的林姓男子在今年3月至5月間，就因踩進詐團的假投資陷阱，面交或匯款投資金額，已被騙走900多萬元。

檢警查出，詐騙集團以多層人頭戶騙得詐款後，由吳姓男子指揮旗下成員，涉嫌虛設電子商務公司，將詐款轉至少3家公司，再以公司名義，向虛擬貨幣幣商購買泰達幣，轉至指定錢包，再由詐團水房以地下匯兌等方式洗錢，其中的部分詐款再流回吳姓男子的錢包。警方統計，虛設的3家電子商務公司所經手的金流，已達7億8000萬元。

警方將全案依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及詐欺罪嫌，移送雄檢後，吳獲60萬元交保。