聽新聞
test
0:00 /
0:00
貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人
2022年間,一間登記為英屬維京群島商的王姓負責人,涉以替越南某公司進口木材為由,持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票,向國內銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。檢調獲報,台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處,稍晚訊問王姓夫妻及員工4人,全案朝違反銀行法方向偵辦。
據了解,王為外貿公司負責人,2022年間,他從事外貿中間商業務,替越南一間公司向澳洲的木材公司進口美金1500萬元、折合新台幣約4.9億元的木材。
事實上,王等人並沒有如實購買木材,涉持著由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件,向該銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。
事後,該銀行報案,王等4人涉犯銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌,北檢今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處,預計稍晚訊問王姓夫妻及員工4人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範
- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
FB留言