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假買股、幣商是詐!台中警專案12天 抓193人扣3000萬
台中市警局從本月8日至19日展開為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,破獲40件該類案件,帶回193名涉案人,查扣不法所得3031萬元,其中陳姓男子為首的詐騙集團,以假投資詐騙方式,假冒投顧專員收錢,配合水房洗錢數百萬,另外余姓男子為首的集團,則以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉,購入高價的保時捷、Alphard等名車,都在此次行動被檢警查扣。
台中市警局配合內政部警政署,在今年4月8日至19日規畫執行「全國同步打擊詐欺專案行動」,期間共計查獲詐欺集團40件193人,查扣不法所得3031萬餘元,分析該類案件,以「假買股真詐騙」、「假幣商買賣」為最大宗。
此次專案期間,台中市刑大偵四隊查獲以陳姓男子(41歲)為首的假投資詐欺集團,陳等人利用假投顧老師誘加LINE,「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語,讓被害人上鉤,持續匯款或面交款項。
陳等人除假冒投顧專員收款贓款,更配合水房協助層轉,洗錢金額達數百萬元,全案在專案期間,兵分多路在台中、高雄等地搜索,查扣現金數十萬元等贓證物,拘提陳等7人到案,依組織、詐欺、洗錢等罪,移送檢方偵辦,檢方認陳涉嫌重大,有串滅證之虞,向法院聲押獲准
另外,台中市刑大偵七隊破獲以余姓男子(31歲)為首的詐欺集團,余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣,藉由電子錢包不易追查來源及去向,且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險,製造金流斷點,最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品。
案經台中地方檢察署指揮偵辦,緝獲余男等8人到案,查扣保時捷、Alphard等名車、精品皮件、名表、手機、電腦及現金20餘萬元,全案依組織、詐欺、洗錢等罪,移送台中地方檢察署偵辦,檢方命余以20萬元交保候傳。
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