調查局打詐鎖定假幣商、話務系統商、貓池大掃蕩
調查局針對詐騙集團習慣於農曆春節前大撈一筆的特性,規劃113年1至3月掃蕩網路社群平台(YouTube 、 Facebook 、Instagram)、通訊軟體(LINE等)或透過 VPN 伺服器詐騙案,總計同步偵辦33案,約談152人,查扣不法所得5755萬元。
調查局本次同步偵辦「虛擬通貨幣商」 及 「話務系統商」投資詐欺案件,目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣,衍生出低成本、高報酬、速移轉、 無實名 、跨地域之犯罪特性,投資人稍有不慎,極易受詐騙。
調查局分析指出,詐團會以 「垃圾幣」 、「空氣幣」為投資詐欺標的,利用 一 般 人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解, 卻冀求迅速致富心態,在社群媒體廣發投資廣告,再利用低廉 系統程式 「鑄幣」手法 ,誘騙投資人購買無實際價值「垃圾幣」 、「空氣幣」,最後以系統異常暫停出金交易為由, 關閉投資平台, 造成投資人鉅額財產損害。
辦案人員指出,比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵,投資人向個人幣商買進後,雙方見面雖簽署制式「虛擬貨幣買賣契約」,但契約內容除載明虛擬幣種及數量外,更有取信投資人防制洗錢的法遵聲明,實則個人幣商多由收水車手假扮, 配合詐團洗錢,水房利用個人幣商之監管漏洞,發展 「 假幣商,真洗錢 」 犯罪組織 ,以此模式迅速層轉虛擬幣,
另外,國內詐團利用「貓池」 等DMT設備,轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房, 以可建置32支以上之天線及SIM 卡卡槽,供集團撥打群發電話詐騙,或用以代收購物平台申辦新帳號之驗證碼簡訊,藉以產出虛擬金融帳號,提供予水房收取贓款之用。
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