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竹聯幫弘仁會替柬埔寨詐團洗錢 30人投資股票被騙5千萬
竹聯幫弘仁會台北分會成員陳姓男子涉嫌在新北市設水房,替柬埔寨的股票假投資詐騙集團機房轉帳贓款,指揮車手提領,半年來向30多人騙走5千萬元。刑事局拘提陳等5人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦,檢方聲押禁見1人獲准,正在訊問其他人。
警方調查,詐團在臉書、IG刊登股票投資廣告,誘使被害人加入LINE群組及下載投資APP,臨櫃匯款或用網路銀行轉帳至人頭帳戶;24歲陳姓男子曾被查獲詐欺、洗錢、組織犯罪等案,指揮轉帳手在新北三重、蘆洲區的公寓住處持手機轉帳4層人頭戶,派車手赴ATM領出。
被害人欲出金時被告知要繳交獲利金額的百分之15至20當紅利分成,短時間無法籌錢,接著被封鎖LINE帳號。警方清查,去年6月起30多人被騙5千萬元,其中台北市1名7旬老翁被騙5百萬元最多,經分析LINE資料,查出機房IP在柬埔寨。
假投資氾濫,刑事局昨起執行「斷投」專案。偵七大隊第二隊去年11月14日在三重搜索,拘提擔任轉帳手的弘仁會台北分會成員20歲賀姓男子;昨在蘆洲搜索,拘提轉帳手25歲葉姓男子,車手21歲葉姓、22歲葉姓男子受陳指使在板橋區參加公祭時被拘。
陳等人均坦承犯案,檢方已聲押禁見賀獲准,警方今移送4人,檢方正在訊問。警方搜出較少見的戒指刀,並查扣現金2萬3千元、手機、存簿、提款卡、開山刀、信號彈、鋁棒等。
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