88會館案外案 北檢今通緝「洗錢教父」涂誠文

「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後，專案小組全面清查金流，查出睿森銀樓負責人涂誠文，利用銀樓作為掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元，檢警日前發動大規模搜索，但涂誠文事先聞風逃亡，檢方依洗錢等罪聲押超過至少5人獲准。台北地檢署今回應，涂誠文未到案部分已改分偵案，因認涂已逃匿，檢方今天對涂發布通緝。

外號為「洗錢教父」的涂誠文（綽號小涂、37歲）在睿森銀樓地下室設有高級招待所，不少高階警官曾在此出入，八八會館案爆發初期，高檢署曾對此銀樓進行調查。此次搜索行動相當保密，涂誠文卻事前精準掌握消息落跑，北檢今回應，關於是否有辦案人員洩密，以致未拘獲涂誠文方面，今天另分「他」案偵辦。

北檢證實，今年7月間，刑事警察局報請北檢檢察官指揮偵辦本案，11月1日對涉案被告執行搜索、拘提，當時未拘獲涂男，檢方9月間已對涂男為境管留置。檢察官複訊後，諭知交保3人，聲押禁見5人獲准。檢方指揮警方持續追查相關洗錢案情中。

據調查，郭哲敏與涂誠文是洗錢的合作夥伴，專門處理台灣與東南亞之間的博弈等地下匯兌，檢方羈押郭哲敏後，專案小組鎖定涂誠文金流進行地毯式清查，這次偵辦涂誠文洗錢案，約談數十人，被羈押的關鍵人士為虛擬貨幣交易所「幣竟公司」女負責人張于庭、幽默科技董事長徐輊軒。

專案小組清查，2020至2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子等公司購買點數，金額近百億元，接著在網路上把點數賣給境外的香港公司，透過出口名義向國稅局申請退稅，4年內詐領公帑3億元，全案尚有其他犯罪蒐證中，檢警將追查涂誠文有無用其他手法詐領稅金。

2019年，台北市信義區發生一起當街強盜3000萬元重大刑案，被害的黃姓富商就是涂誠文，北檢偵辦時，發現這筆錢是地下匯兌案外案，依違反銀行法起訴涂誠文。法院一審判決無罪，高院二審逆轉改判5年徒刑，全案上訴三審發回，更一審審理期間，承審法官認為涂誠文財力雄厚，有相當理由足認其有逃亡之虞，裁定限制出境。