美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期
駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄
聯合報社論／小民帳戶AI凍結，跨國詐團洗錢檢調放過
柬埔寨「太子集團」跨國詐騙，把台灣當成洗錢中心，它在台被查扣的資產達四十五億元。太子集團二○一八年來台，以外商名義前後設立了十家公司。立委質疑，為何國內銀行未發現該集團的行徑詭異？金管會主委彭金隆聲...
小民帳戶ＡＩ凍結，跨國詐團洗錢檢調放過
柬埔寨「太子集團」跨國詐騙，把台灣當成洗錢中心，它在台被查扣的資產達四十五億元。太子集團二○一八年來台，以外商名義前後設立了十家公司。立委質疑，為何國內銀行未發現該集團的行徑詭異？金管會主委彭金隆聲...
太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報
柬埔寨太子集團跨國洗錢引發重視，金管會主委彭金隆昨天在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019年起迄今，國內10家銀行根據洗防法規定向調查局通報52次，有媒體報導，銀行針對...
調查局：銀行送資料助勾勒太子集團在台洗錢犯行
調查局今天說，洗錢防制處108年底陸續接獲銀行申報案關對象，初篩情報26件分送予友軍及業務單位參處，協助勾勒出太子集團組織輪廓，並掌握其在台洗錢及資產持有概況。外界質疑，為何金融機構針對大額及疑似洗...
政院修正防詐條例 葛如鈞憂「金融戒嚴」會更加擾民
詐騙猖獗引民怨，行政院推修正「防詐條例」，提高刑責也強化相關機制。國民黨立委葛如鈞表示，條文中來看賦予警察機關太多權力，只要「疑似」就可鎖帳戶、封網站，恐有「金融戒嚴」的嫌疑，政府應去抓如太子集團真...
防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討
太子集團涉洗錢案引發關注，政院表示，為在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑時，依然維持一般追蹤的最佳等第成績，將持續強化洗防政策；法務部則說，將針對洗錢實質受益人、特定非金融業人員或...
遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會質詢時，追問此事。移民署副署長謝文忠說，林思銘確實沒有關切此案，且具中國大陸背景者，會...
柬埔寨太子集團12萬枚比特幣被盜 中控美「黑吃黑」
柬埔寨太子集團洗錢案備受矚目，美國此前沒收該詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值150億美元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比...
移民署：太子集團幹部來台 林思銘確實沒有關切
國民黨立委林思銘遭指關說，協助太子集團中國籍幹部來台。移民署副署長謝文忠今天說，這個案件林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉...
太子集團子公司藏身台北101 賈永婕震驚籲「政府設專責查核單位」
太子集團爆發跨國詐騙案，其集團旗下子公司「天旭國際」辦公室更是位在台北101大樓，消息曝光後引發社會譁然，對此，台北101董事長賈永婕13日在臉書發文，親自回應外界疑慮，坦言在得知消息後「非常震驚」...
「台北101怎會租給詐騙集團？」賈永婕回應：我們沒有公權力
太子集團遭檢調偵辦跨國洗錢及詐騙案，其中旗下子公司「天旭國際」承租台北101大樓15樓與49樓，並在15樓設置約百坪招待所，引發外界高度關注。對此，台北101董事賈永婕13日在臉書發文表示，此事件震...
涉外詐騙案件暴增 綠委盼加入刑警組織
「台灣沒加入國際刑警組織，讓詐騙犯能窩藏在台灣，不利防制詐騙！」綠委蘇巧慧13日呼籲內政部加強跨部會防詐，如勞動部的移工與教育部的外籍生，並建議平時多增加國際遊說工作，讓我國能加入國際刑警組織；藍委...
涉跨國詐騙！太子集團子公司設台北101 賈永婕：我們也震驚
近日爆發的太子集團跨國詐騙案牽動全球關注，該集團在台灣設有多處豪宅、名車，旗下子公司「天旭國際」更在台北101設立辦公室。消息一出，引發外界質疑：為何台北101竟能出租空間給詐騙集團？對此，台北10...
太子詐騙輕鬆洗錢、民眾帳戶頻誤鎖 銀行為何抓小放大？
太子集團洗錢案曝光後，社會輿論最常問的一個問題是：「為什麼這麼大的金流，銀行都沒發現？」根據金管會主委彭金隆的說法，國內多家銀行過去7年間共報送過52次可疑交易申報，也就是說，銀行其實「有看到」，但...
太子詐騙輕鬆洗錢、民眾帳戶頻誤鎖 銀行為何抓小放大？
太子集團洗錢案曝光後，社會輿論最常問的一個問題是：「為什麼這麼大的金流，銀行都沒發現？」根據金管會主委彭金隆的說法，國內多家銀行過去7年間共報送過52次可疑交易申報，也就是說，銀行其實「有看到」，但...
都更變豪宅地主戶卻住不起 關鍵「管理費」如何解？
前大同董事長王光祥重點推出的「台北之星」是北市精華區的知名都更案，推出後銷量不佳，固然與中央銀行打炒房效應有關，真正的原因卻意外和走豪宅路線有關，這是為何？公寓都更難推動關鍵 地主卡在繳不起「管理費...
北京早已盯上太子集團全面清查 首腦陳志是何許人也？
涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲...
北京早已盯上太子集團全面清查 首腦陳志是何許人也？
涉嫌跨國洗錢、加密貨幣詐騙的柬埔寨「太子集團」，其創辦人陳志目前仍在逃，10月時美英聯手行動，美國司法部宣布沒收該集團127271枚比特幣、估達150億美元的資產。此時全球才驚覺，陳志是連續2年斬獲...
太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶
太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳戶，隔日啟動金檢進駐追查金流。據了解，這十家銀行2019年起，七年累計通報異常...
新聞眼／洗錢防制補破網 強化非金融監理
太子集團來台跨國洗錢震驚各界，十家銀行送往ＦＩＵ（國家洗防情資中心）的大額通報、疑似洗錢通報高達五十二次，執法機關卻無法及早確認在台洗錢，顯示國家洗錢防制機制失靈；如何強化ＤＮＦＢＰ（特定非金融專業...