虛擬貨幣
白話財經EP128｜幣圈詐騙亂象叢生 VASP守則出台後 業者如何自律上路？
🎧立即收聽 按右下角播放鍵↓講到投資，大家第一時間想到的都是股票、期貨市場，不過，現在有愈來愈多年輕人投資加密貨幣，成為幣圈的一份子，比特幣、以太幣、幣安幣、瑞波幣人人朗朗上口。2023年，台灣多個...
在陸「打卡」要小心 恐觸反間諜法
中國大陸如今處處都是國安紅線。大陸國安部微信公眾號昨發表題為「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫凶』」，提醒大陸民眾勿隨意「打卡」，以免觸犯「反間諜法」等相關法規。大陸國安部稱，當前，隨著大數據等前...
影／從小存到大…23歲桃園男領光積蓄要投資 60萬差點全沒
桃園一名杜姓男子昨晚10點多帶著60萬現金到超商，準備和虛擬貨幣商交易，巡邏員警發現後上前關心，得知男子聽了網友的建議決定將所有存款都拿來投資，對此警方查看杜男和網友的對話紀錄，立馬認出是詐騙手法，...
超過3筆就要申報 詐團猖獗 個人幣商將納管
詐騙集團橫行而且手法日新月異，「到府幣商」已成為今年的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局聯手對「到府幣商」展開偵防，金管會將納管個人幣商，規定凡是個人幣商經手的數位虛擬貨幣交易案，只要超過三筆就...
躲銀行匯款阻詐 詐團轉進化身「到府幣商」
詐團橫行而且詐騙手法日新月異，現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵防，其中金管會已確定將個人幣商納管，日前已有規定出爐，凡是個人幣商所經手的數位...
領70萬騙行員稱要買特斯拉 汐止警助新北女閃過虛擬幣詐騙
新北市汐止區34歲林姓女子日前至銀行臨櫃提款，當行員詢問取款用途時，林女表示是要透買特斯拉轎車，行員擔心是詐騙立即報警。汐止警到場詢問林女時，林女才坦承是要購買虛擬貨幣並出示與對方的LINE對話，並...
網路老公要她投資115萬買虛擬幣 40歲癡情女衝到銀行要匯款
40歲梁姓女子在網路認識男網友，他聲稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，梁不疑有他，昨天下午到台南市金華路某銀行欲匯款115萬元，行員關懷提問發現她對於匯款對象支吾其詞，不停催促行員辦理匯款；行員驚覺有異，報警...
幣商受騙 男拎千萬買泰達幣…僅2萬真鈔
高雄李姓男子與人約定以一千萬元交易泰達幣，對方提一袋紙鈔到場，李沒當場清點就匯出卅萬餘顆泰達幣到對方指定電子錢包，回家才發現整袋紙鈔只有每捆上、下張是真鈔，共二萬元，其餘九九八萬全是假鈔。警方逮捕開...
「黑二代」假投資挖礦騙上億 逮12人
竹聯幫戰堂成員張姓男子，涉假借投資虛擬貨幣挖礦場詐騙投資人上億元，警方逮捕十二人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。警方搜索時，在張嫌臉書中發現一張去年八月玩德...
騙上億「黑二代」玩德州撲克 警赫見照片中陳零九、丁特、阿滴在列
台北市刑大逮捕竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方發現張嫌一張玩德州撲克的照片，仔細一看，在場的人還有歌手陳零九、實況玩家丁特、教英文的網紅阿滴等人。警方懷疑他們聚賭，但張嫌否認，表示只是玩興趣的，不過警...
影／高雄幣商交易泰達幣受騙！整袋千萬紙鈔只有2萬是真鈔
高雄李姓男子自稱是虛擬貨幣幣商，與買家約定交易泰達幣，對方提1袋紙鈔到場交易，他匯了價值千萬元泰達幣到對方的電子錢包，沒仔細清點鈔票，不料回家後，竟發現整袋紙鈔，只有每綑上、下張是真鈔，其餘全是假鈔...
「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣逾6千萬 北檢起訴3負責人等
自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」（EXP）集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人「華爾街金童」毛奕捷，涉嫌於2018、2019年間，以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金，投資金...
黑二代借虛擬貨幣礦場兩面吸金 兩年詐上億元被逮
竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他投資人，兩年多來獲利上億元，若被害人發現騙局質疑，張嫌就以「賠光了」回應，被害...
影／高雄翁獲利2千萬嗨翻 沒拿到錢還要「驗證金」驚覺一場空
高雄李姓老翁加入虛擬貨幣投資群組，遭慫恿下載「AI代操神器」，1個月就發現獲利27倍，他趁過年前要獲利了結，對方卻要他付45萬元「驗證金」，才知道原來一切全是騙局。據了解，李姓老翁（73歲）1月初在...
南投月薪3萬作業員存百萬 險遭投資詐騙辛苦錢
月薪不到3萬元的簡姓女作業員被詐騙集團吸引投資虛擬數位貨幣，前往銀行解除143萬元定存並提領，詐團成員還教導簡女如何欺騙銀行關心，但行員仍發覺有異，與警方聯手阻止。草屯鎮42歲簡姓女作業員被詐騙集團...
投資失利欠巨額債務 浙江官員竟毒殺新婚妻「騙保」！慘忍行徑曝光被判死刑
浙江台州一名男子因為投資股票與虛擬貨幣失利，欠下巨額債務，下毒殺害新婚兩個月的妻子，試圖騙取保險賠償金。涉案男子已被判處死刑，並於日前伏法。綜合澎湃新聞、上游新聞報導，犯案的男子戴盧民是浙江省台州市...
虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元
虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房，將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包，警方初查有逾40人受騙，總財損達5000萬元，刑事局今宣布破案，已逮捕幣商汪姓母子檔、員工等18人，依詐欺、洗錢、組織犯罪...
虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包，40人被騙6470萬元。刑事局查獲鄭等10人依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押2...
不信邪！退休男連兩次被詐騙集團騙錢投資 幸被警阻詐
楊姓退休男子聽信詐騙集團假投資詐術，第一次臨櫃欲匯款16萬元投資股票，經員警勸說才未失金，沒想到不到兩周，他再次相信詐騙集團投資虛擬貨幣，日前欲交付15萬元給車手時，鹿港警方及時將車手逮獲，保住辛苦...
高雄林園警勾結詐團抽成牟利 警方提報2大過免職
高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，昨天遭雲林地檢署指揮廉政署等單位查捕偵訊，發現他勾結詐騙集團，從中抽成獲利，由檢方聲請羈押。高雄市警林園分局今天表示，將依檢方所查涉案情節，提報對陳姓警員記2大過...