知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億
爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者
洗錢防制法
拚打詐 政府簡訊改3碼 年底前上路
詐騙簡訊橫行，數位部長唐鳳昨天表示，目前正與行政院討論，未來各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的「十碼」電話號碼，改用「三碼」簡訊，這項新政策預計年底前上路。坊間不時傳出詐騙集團用「繳...
防堵第三方支付洗錢 數位部實施登錄制度月底前上路
為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。據了解，目前公司登記具有第三...
詐騙橫行！數位部：第三方支付須與銀行簽訂信託或擔保
國民黨立委賴士葆呼籲第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保；對此，數位部數位產業署指出，早已依「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，要求第三方支付業者須與銀行簽訂信託或履保，才能執行業...
防堵第三方支付洗錢 數位部7月底前實施登錄制度
為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若沒登錄就申請不到銀行虛擬帳號。國民黨立委賴士葆今天在立法院...
詐騙警示帳戶 逼近10萬個
詐騙橫行，導致警示帳戶愈來愈多。根據金管會資料，今年第1季全台銀行（含中華郵政）及信合社警示帳戶數達到9萬6,022戶、逼近10萬戶，比去年同期大增四成，十年來更翻漲六倍多，反映的正是全台詐騙猖獗。...
數位部：續跨部會強化第三方支付防制洗錢打詐管理
報載數位部是跨部會「打詐國家隊」的3大戰犯之一，數位部今天重申，已與金管會合作聯防，加強銀行對其第三方支付客戶宣導洗錢防制相關規定，並請金管會協助要求銀行強化事前開戶審核作業，以及虛擬帳號申請的運用...
銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億 金管會：勿忽視努力
基層檢察官點名金管會、NCC及數位部，是讓跨部會「打詐國家隊」淪為國家級詐騙的3大戰犯。金管會今天強調，前4月銀行臨櫃關懷阻詐新台幣18.74億元，年增1倍，希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力的努力...
被點名詐騙戰犯 金管會今發千字聲明強調4面向打詐
對於外界質疑打詐失職，金管會今日再發出聲明強調，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制滙款等規定，個人幣商亦已納管，且透過這些措施以及金融從業人員的努力，去年臨櫃關懷攔阻金額達7979件，金額約42億元，今年...
數位部強化第三方支付防制洗錢 採跨部會聯防機制
檢方批數位部對第三方支付、虛擬貨幣個人幣商的監管，只會踢皮球而毫無作為，簡直是與金管會聯手縱容犯罪；數位部指出，已於6月19日發布新聞稿說明管理制度與做法，對於第三方支付，數位部基於主管機關權責，已...
被點名詐騙戰犯 金管會今千字文澄清：跨機關精進防詐
媒體報導，日前在一場打詐研討會上，多位基層檢察官直接點名金管會、ＮＣＣ和數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的三大戰犯，並稱人頭帳戶欠缺監管等，金管會今（24）日澄清，指出金管會針對強化人頭帳戶、電子...
金管會：並未不納管個人幣商 未完成法遵聲明屬違法
有檢察官指出，金管會不納管個人幣商將成打詐漏洞，金管會今天表示，從事虛擬通貨為業的自然人，若尚未完成洗錢防制法遵聲明卻以虛擬通貨為業，自屬違法。劍青檢改近日舉辦打詐實務與防詐策進研討會，議題著眼當前...
個資法修法提高罰則 公會業者盼執法時能詳盡調查
數位部產業署今（12）日攜手電商三大公協會、消費者保護代表共同舉辦「全民反詐，電商一齊」記者會。會中，中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠提到，個資法修正後提高了罰則表示遺憾，但也希望未來行政...
幣安執法培訓負責人談虛擬資產監理 3大重點應注意
今年3月行政院確立金管會為虛擬資產監理的主管機關，而金管會預期最快於第三季前，提出9大面向的指導原則，僅做指導而不納管，幣安全球執法培訓負責人Jarek Jakubcek認為，嚴謹的客戶調查（KYC...
王健壯／違憲修法真是民主莫大諷刺
一個標榜憲政民主的政黨，怎麼可能明知修法違憲卻仍然恣意為之？民進黨最近修正選罷法就讓人有這樣的疑問。選罷法這次修正，主要目的就是禁止曾有黑金槍毒與國安犯罪前科的人終身參選。參政權是憲法賦予人民的基本...
排黑效應／選罷法修法失衡 性騷性侵可選總統 借人頭帳戶連里長都不得選
立法院5月26日三讀通過修正公職人選選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文，擴大排黑條款，不顧在野黨與法界提醒將有違憲、不符比例原則，後續效應將隨之而來。排黑條款號稱讓「黑金槍毒」終生不得參選，但...
虛擬貨幣正夯 信託公會邀專家講授洗防實務案例
信託公會為提升信託業對洗錢活動前置犯罪之偵測能力，發揮第一線防制措施效果，於2023年持續舉辦洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會 ，以加強從業人員對各項犯罪的辨識能力。本次說明會除介紹各類常見的洗錢交...
選罷法修正通過 那些年的政治犯若套用會有何下場？
立法院會26日三讀通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法修正案，擴大排黑條款，明定曾犯「黑、金、槍、毒」和國安三法、反滲透法等不能登記為候選人，此外曾犯洗防法判決確定者、判10年以上刑度尚未定讞者...
生成式AI應用調查出爐 金管會：沒有銀行導入ChatGPT
金管會3月底發函請銀行公會調查銀行應用生成式AI情形，金管會今天表示，目前國內銀行均未將ChatGPT導入應用在業務中，部分銀行則有結合AI技術，用以提升服務品質。ChatGPT捲起風潮，不過金融業...
扁喊排黑條款違憲 10綠委附和 賴清德如何接招
民進黨高雄市議員陳致中入獄服刑，保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁不滿選罷法的排黑條款，可能影響陳致中未來出獄發展，有10名民進黨立委拜會立法院長游錫堃，他們認為行政院版選罷法修正草案，違反洗錢防制法經...
街口電支特約機構管理疏失 遭金管會處糾正
金管會銀行局今（15）日指出，街口電支未確實依內部規定辦理特約機構管理作業，以及未訂定交易監控政策及程序，認定有缺失，有礙健全經營之虞，金管會對街口電支處糾正。金管會表示，街口電支自開業以來，至去年...