快訊

汪小菲在大S家大鬧一場後 返北京宣布向女友求婚成功

國道一號汽車自撞護欄墜落至基隆河 警消急出動全力搜救中

寶林茶室案元凶曝 台大教授解釋米酵菌酸致命原因:所有身體細胞瞬間失去能量

洗錢防制法

數位部:啟動防洗錢查核 不容第3方支付成打詐破口

報載第3方支付成洗錢利器,對此,數位部今天表示,除已落實法遵要求,也已啟動對第3方支付服務業者的防制洗錢查核,同時,將進一步跨部會合作,建置虛擬帳號查詢的公私聯防平台,建立第3方支付業者與檢警調快速...

產經

ACE 王牌交易所澄清:無涉詐欺 8日16時下架 MOCT/TWD

國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」今天表示,個別上幣方2019年幣種涉有違法情事,ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,涉案的潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交...

產經

抓到了!沒申報洗防 虛擬通貨平台挨罰首案出爐

首宗虛擬通貨平台挨罰。調查局發現,鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明,卻從事虛擬貨幣業務,檢調將此案轉給金管會,金管會今宣布對鴻翰創意公司開罰50萬元並要求完成洗錢防制的法遵聲明,否則可按次連...

產經

幣商違規挨罰首例 金管會開罰鴻翰創意公司50萬

金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。「虛擬通貨平台...

產經

詐騙向下扎根?一圖看人頭帳戶年輕化 被抓關多久

詐團人頭戶日益增加,據統計,過去5年自願賣帳戶的犯嫌人數,從每年1萬多人成長到去年逾2.7萬人,今年更可能破3萬人。詐欺犯趨向年輕 被告平均31.3歲法務部統計發現,106年至110年間,國內涉犯詐...

聯合報

虛擬資產平台 金管會嚴查洗錢

行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落實...

產經

25家虛擬資產平台業者 金檢啟動

行政院在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關後,金管會2024年金檢將正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP)查核業別,率先鎖定已簽署洗錢防制聲明的25家業者,查核業者是否有確實落實...

產經

金融三業明年金檢重點曝光 25家虛擬資產平台業者金檢啟動

金管會檢查局今發布明年度金融檢查重點,合計共96項,其中新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別,增列其與洗錢防制相關的檢查重點,目前已完成洗錢防制聲明的25家虛擬資產平台業者,明年金管會也將正式...

產經

防中國介選 金管會研議訂虛幣間交易大額通報標準

2024年總統大選倒數不到40天,有立委憂心虛擬貨幣可能成為中國介選管道,立法院財政委員會今天通過臨時提案,要求金管會針對虛擬貨幣間交易形式訂定洗錢防制及大額通報標準,並在2個月內提出書面報告。20...

產經

富邦證副總鄭樵卿 榮獲經理人「永續經營獎」殊榮

《經理人月刊》舉辦第十六屆「台灣百大MVP經理人」選拔,從各行各業、不分職務位階,選出100個堅守崗位、創造價值,同時為組織和團隊做出關鍵貢獻的經理人。富邦證券法遵暨法務部副總鄭樵卿榮獲「100 M...

產經

我國防制洗錢 持續獲「一般追蹤」之最佳等第

我國於108年10月獲亞太洗錢防制組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱APG)公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」(Regular Follo...

產經

VASP業者預備遞件 預期明年公會成立

近期幣安遭美國監管機關重罰,虛擬資產監管議題再度被推上風口浪尖,金管會初步將透過指引,以公會自律方式監管,而國內VASP公會籌備也如火如荼的進行,籌備小組表示,將於下周二(28)完成遞件資料用印,待...

產經

富邦證券副總經理鄭樵卿 榮獲 100 MVP 經理人「永續經營獎」殊榮

《經理人月刊》舉辦第十六屆「台灣百大MVP經理人」選拔,從各行各業、不分職務位階,選出100個堅守崗位、創造價值,同時為組織和團隊做出關鍵貢獻的經理人。富邦證券法遵暨法務部副總經理鄭樵卿今(24)日...

產經

證期局副座談國內虛擬資產監管 初步參考「英國模式」

全球最大加密貨幣交易所幣安涉及洗錢,遭美國司法部重罰43億美元,證期局副局長高晶萍指出,虛擬資產被國際防洗錢組織列為高度洗錢風險,金管會也正在熟悉要如何規管,因此參考「英國模式」先由洗防著手,高晶萍...

產經

幣安遭重罰40億美元 陳冲籲強化虛擬資產監管:小孩沒有父母管 很可憐

幣安近期遭重罰40億美元天價罰金,今(23)日新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲表示,這是史上最高的罰款,也凸顯了數位金融法制化的重要,呼籲國內應強化虛擬資產監管,陳冲指出,在數位金融的法治方面...

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JPEX未落地涉非法招攬 金管會:對境外公司無管轄權

境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬,檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示,因JPEX未在台灣辦理落地登記,已移請檢調偵辦。針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業...

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歐付寶未落實執行洗錢防制 金管會罰200萬元

金管會銀行局公告,歐付寶電子支付針對使用者在付款交易時所使用的信用卡,並未確認是否為使用者本人所有,未落實執行洗錢防制作業,對此開罰歐付寶新台幣200萬元。根據銀行局公告最新裁罰書,歐付寶對使用者在...

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灰名單平台推動新進展!原擬9銀行先上路 明年第一季全體國銀上線

灰名單平台推動進度有新進展!金管會今日由銀行局長莊琇媛出面召銀行公會、銀行業者討論約定轉帳的事前、事中、事後的管理,以及灰名單的運作,會中訂出新的時間表,原本擬9家銀行先行上路,莊琇媛表示,原則上希...

產經

兆豐銀行舉辦防洗錢及打擊資恐專題講座 打擊金融犯罪

兆豐金控(2886)旗下兆豐銀行為提升員工素質及深化洗錢防制觀念,持續與公部門合作,響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」打擊詐騙政策,以達成阻截詐欺贓款流向,降低民眾財產損失之目標,本次舉辦「防...

產經

虛擬資產管理央行、金管會、數發部互踢 陳冲:部會橫向聯繫失靈

進口蛋風波、豬肉原產地疑雲,引發外界質疑,部會間(農業部、衛福部、消保處等)除各司其職外,其橫向聯繫是否失靈,行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示,類似事件其實無獨有偶。9月26日金管會發布...

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