花蓮外海凌晨2起顯著有感地震 氣象署：與403地震無關
雷雨胞殺進台南 吳德榮：周五六全台天氣最差 慎防致災可能
洗錢防制
合庫偕公部門辦研討會 提升洗錢防制及防詐專業
合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗...
「先買後付」成誘騙噩夢 BNPL各國行之有年為何台灣卻走歪？
對財經小白來說，先買後付（BNPL）原本是一種調度資金的方式，未料卻成了被誘騙的噩夢，但這項作法在世界各國行之有年，為何在台灣卻會走歪？根據金融業者和外國業者指出，主要原因有二：一是放款給消費者的方...
重案追緝令／虛擬貨幣交易所詐案 被害人交易熱絡到ATM被「存爆」
號稱全台首家「合法合規」的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」，涉嫌洗錢不法，台中地檢署8日依洗錢、組織、詐欺等罪，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰等涉案7人，移審台中地院審理。專案小組偵搜時發現，潘等人投資的虛...
詐團洗錢新招「入金機」掩護贓款 金管會緊盯案情
國內出現罕見「入金機」掩護詐團贓款，金管會緊盯案情，16日指出，不排除再重新調查銀行擁有的入金機數量，同時釐清該入金機究竟是來自銀行，還是保全公司提供出租。據金管會數年前統計，目前全台僅5、6家銀行...
誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐
行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，有效識詐打詐，並推動打詐2.0，讓詐騙集團無所遁形。經濟日報與第一金控昨日共同...
誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力
調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒鐘就可以模仿親人的聲音進行詐騙勒索，是非常令人擔憂的詐騙手法。何復生昨日以「科...
羅秉成：打詐專法積極研擬中 估本會期可送立院審查
行政院政務委員羅秉成10日指出，政府為積極打詐阻詐去年不僅加大力道，推出「打詐1.5」升級版，為了讓詐騙無所遁形，行政院正在積極研擬打詐專法，目前已經進入最後收攏階段，預計可在本會期送進立法院。經濟...
保經代通路業績旺…為防招攬爭議 金管會啟動大規模專案金檢
美國升息讓銀保通路業績急凍，反而推升保經代通路業績暢旺，為防招攬爭議，金管會3月對保經發動專案金檢，業界傳出，此次被通知專案金檢家數已達10家，為近年罕見規模。對此金管會證實啟動金檢，但對於家數規模...
租賃公司作BNPL亂象 金管會主委首度向年輕人喊話
金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時指出，早在去年1月初，就已經向當時的租賃公會提出關於承作BNPL的建議，當時金管會就已先找金管會所管轄的BNPL業者（指銀行有轉投資的相關業務）進行了解，並且提出...
虛擬幣詐騙猖獗還與律師勾結 金融監理豈能只靠自律？
調查局22日公布今年度第一季打詐成效，其中以虛擬貨幣詐欺為大宗，全球最大穩定幣的泰達幣（USDT）更是詐騙集團新寵，儘管檢警調打詐不遺餘力，但顯然詐騙集團未見收斂，歸究其箇中原因，行政機關的怠惰是加...
誠信金融論壇4月10日登場／羅秉成：政府打詐 三減五不
近年詐騙事件頻傳，行政院政務委員羅秉成指出，政府打詐的重點就是「三減五不」，減少接觸、減少誤信、減少損害；以及不接、不聽、不看、不傳、不信，透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，加強打詐力道。經濟...
台灣虛擬幣亂象／美國已開鍘 台灣不能只靠自律
前言近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多，由虛擬資產衍生的類金融業務，不僅潛藏犯罪洗錢危機，也造成愈來愈多的投資糾紛。政府該怎麼亡羊補牢，既保護投資人，又能促進產業發展，新政府應盡快解答。去年11...
台灣虛擬幣亂象／產業聯防 避開地雷區
根據洗錢防制法規定，通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP），到今年3月1日為止有25家，這次出事的王牌交易所，是其中一家。此事件除凸顯虛擬資產監管問題外，市場更關注，是不是還...
獨／頭一遭 央行出30題向全體國銀進行數位貨幣（CBDC）調查
據金融圈人士透露，在數位貨幣話題近一年來不斷升溫之下，央行前所未見的向全體國銀進行數位貨幣調查，洋洋灑灑的開出了近30個問題；不少銀行業者私下證實，已收到台灣經濟研究院在3月4日的來函，表明是受央行...
比特幣突破6萬美元大關 幣圈業者：多空都爆倉 應有風險意識
比特幣價格突破6萬美元大關，漲勢凌厲逐漸逼近2021年的6.9萬美元歷史高點。虛擬貨幣交易所業者提醒，現在是散戶大量進場的時刻，但比特幣會大漲也會大跌，「像昨天的走勢其實是多空都爆倉！」一般投資人一...
銀行局走入校園社區宣導金融知識 2023年底已辦8,509場
金管會28日指出，2024年持續結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、有限責任中華民國信用合作社聯合社、財團法人台灣金融研訓院、中央存款保險公司及行政院洗錢防制辦公室積極走入校園與社區辦理金融教育...
北富銀最新開發「獵鷹系統」 春節前出招
北富銀智能防詐再出招。繼發起跨銀行的「鷹眼模型」聯盟之後，北富銀再度出擊，今日宣布已於農曆年前啟用全新開發的AI洗錢防制「獵鷹系統」，為全國銀行業第一個擁有AI智能模型的洗錢防制系統，而且每秒約可處...
年關近慎防詐騙！北富銀AI洗防系統正式啟用 全國首創AI洗錢防制模型
近年來詐騙猖獗，已成社會安全一大隱憂，隨著年關將近，詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當，為加強防制詐騙及各類犯罪交易，台北富邦銀行繼「鷹眼模型」後再度出擊，於農曆年前啟用全新開...
加密貨幣交易爆詐騙 金管會：要研擬專法
金融詐騙案件頻傳，連通過《洗錢防制法》法遵聲明的加密貨幣業者也爆出詐騙！金管會主委黃天牧30日指出，管理虛擬貨幣產業，要從洗錢防制開始，逐步加強監督，並輔導業者成立公會。他透露，目前已經委外研擬制定...
金管會防堵虛擬帳戶洗錢 限定投資人交易須以同名實體帳戶移轉款項
詐騙集團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，金管會已透過銀行公會自律規定，墊高犯罪成本，未來平台業者旗下會員（指投資人）交易時，限由當事人「同名」的實體存款...