獨／不是中信金！京城銀想嫁 入幕之賓是這兩家金控
台積電挫低35元 台股開盤下跌309點…失望性賣壓湧現
影／高雄瓦斯氣爆釀1死6傷…疑獨居男縱火 恐怖爆炸一團火球畫面曝光
洗錢
【盜領風暴／中】洗錢手日租套房吃泡麵 盜領高層住五星飯店享高檔牛排
三名一銀盜領案犯嫌在台落網，其中米海爾及潘可夫是犯罪集團「高層」，掌控整起台灣盜領行動進度；兩人來台住五星級飯店，還想南下墾丁租遊艇旅遊，想不到台灣警方神通廣大，當他們在高檔餐廳大啖牛排時，餐廳內其...
【圖輯】照片看歷史／台版「瞞天過海」！劉偉杰盜賣30億股票 買鑽石洗贓款
檢調2003年10月偵辦理律法律事務所員工劉偉杰盜賣客戶30億元股款案，10月17日有重大發現，檢調追查出，劉偉杰預知監守自盜犯行曝光後，理律或檢調人員會採取凍結帳戶等保全措施，因此花了約1個月，化...
臉書正妹相招…投資虛擬貨幣發大財 當心詐團盯上你了
高檢署懷疑 集團針對台灣攻擊 近年虛擬貨幣興起，種類琳琅滿目，不少人想靠虛擬貨幣大做發財夢，但也衍生不少新犯罪型態，有人遭竊或詐騙，投資一場空，發財夢碎。事實上虛擬貨幣犯罪行之多年，早期比特幣挖礦竊...
這個國家賭客比國民還多 賭場林立竟引發人民政治對立？
中歐小國列支敦斯登侯國人口不到4萬人，去年國內賭場造訪人次近40萬人，3分之2以上賭客來自鄰國不好意思或被禁止去自己國內賭場的人。為此，列支敦斯登出現了少見的政治對立。近日一個周二晚間，列國北部某個...
日本大鈔使用率居高不下 澀澤榮一能成為最後一代萬圓鈔主角？
日本的新版1萬日圓紙鈔將於2024年亮相。放眼全球，歐盟在2018年底停止發行最大面值的500歐元（新台幣1.6萬元）紙鈔，瑞典、新加坡等國家也停用高面值紙鈔。日本與世界潮流背道而馳，不趁所有鈔票改...
【圖輯】照片看歷史／2009年扁家海外洗錢案父子當庭對質 陳致中全推給吳淑珍
2009年7月8日扁家父子在法庭上對質，陳致中將海外匯款洗錢的事情全推給母親吳淑珍，陳水扁雖然保持緘默，但化身「陳律師」透過公設辯護人詰問，讓陳致中說出「我父親不知情」。陳致中以嘴型「爸爸」打招呼 ...
博弈教父陳盈助是嘉義「大善人」？ 被控洗錢一次付十多億脫身
嘉義聞人陳盈助，在海外經營博弈事業多年，而被冠上「博弈教父」之稱，他近年成立福添福基金會在地方投入公益，因此與藍綠政治人物都有互動，去年旗下因疫情回台的員工，要求將設在海外的線上博弈據點移回台灣，遭...
線上博弈企業化經營月業績2000萬才達標 員工壓力大見警大喊「得救了」
台北市刑大日前查獲以張姓男子等9人共組集團，該自去年初開始經營跨國線上博弈網站，到今年3月經手賭資超過9億元。警方調查發現，該集團還採企業化經營、要求成員每人每月要做到2000萬元賭資才達標，超高的...
粗心兒誤把1000元丟洗衣機！秒變2000元 網：有「錢」途
正逢農曆春節，許多人會在充滿喜氣的日子裡穿戴「紅色」的服飾或配件，象徵吉祥、好運，但連鈔票都染成紅色可就太過火了，一名媽媽相當崩潰，兒子竟粗心把1000元染成紅色，令她無奈表示，「洗錢不是這樣洗的」...
【匯兌風雲／下】地下匯兌業者也想浮上檯面 反洗錢專家建議開放嚴管
洗錢全球化，跨境金流原本就不好追查，其中香港民間「找換店」林立，匯兌服務便利，常牽涉我國洗錢犯罪，但受限兩岸政治問題，彼此合作難度高，也讓追查金流、瓦解洗錢集團任務雪上加霜。長期研究洗錢犯罪、曾赴瑞...
【匯兌風雲／中】地下業者經手高額金流佣金驚人 潛規則是髒錢不碰
地下匯兌盛行，認識不少地下匯兌業者的商人「小劉」說，所有與國外有交易的企業都有匯兌的需求，透過銀行合法匯款，需經過KYC（Know Your Customer）認證，要一段時間，碰上急用資金時，許多...
【圖輯】照片看歷史／2008年扁家洗錢案 特偵組搜陳幸妤家
2008年9月25日特偵組偵辦扁家洗錢疑案，突襲前總統陳水扁住處、扁辦發動第二波搜索，共持27張搜索票針對替扁嫂吳淑珍洗錢的人頭。這次搜索鎖定「過去沒有發現的涉案人頭或共犯」。特偵組在2008年9月...
吃鍋燒意麵見底發現50元硬幣是賺到？ 網友教「這樣做更賺」
鍋燒意麵是許多南部人的最愛，料多味美一碗就能吃飽，有位高雄女網友點了一碗鍋燒意麵，吃到見底卻發現一枚黃澄澄的50元硬幣。這時候一般人通常抱怨「好噁心」，要投訴黑心店家，要在google、臉書給負評，...
民主英雄晚年敗給金錢和女人 西班牙前國王流亡海外
已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查，為了不影響王室的前途，卡洛斯決定離開西班牙，流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪，...
用減稅振興藝術品交易市場？ 恐怕先樂到有錢人
財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪，表示他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅。言猶在耳，卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」，提供藝術品交易所得減稅優惠，以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說...
未監督淫魔富豪交易挨罰 銀行該為客戶犯罪負連帶責任嗎？
美國紐約州金融服務署（NYDFS）7日對德意志銀行處以1.5億美元（約台幣44.2億元）罰款，因其在監督已故淫魔富豪艾普斯坦的金融交易上明顯失職。該銀行經手處理艾普斯坦數百筆交易，金額高達數百萬美元...
她被親戚要求借名開戶存錢「想領紓困」 網曝後果勸別做傻事
親戚間有時會請託幫忙，但有網友日前收到表姐的要求，希望以原po名義開戶存錢，使她順利拿到政府紓困金，讓原po聽了很傻眼，而網友也紛紛勸她不要當人頭帳戶實在太危險，出事根本擔當不起。有網友在「Ptt ...
高鐵300萬不起訴 「明文規定」大家看著辦？
立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元，政壇沸沸揚揚，結果檢察官調查半年後，雖認為陳明文資產遠超過300萬元，向人借錢的確不合理，甘冒遭竊風險提現金搭高鐵也有違常情，但因查無不法，才作出不起訴處分；...