地下匯兌
涉賭博、地下匯兌洗錢 八八會館負責人郭哲敏5000萬交保
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，遭起訴查辦，由於全案兩大案情賭博和地下匯兌、洗錢部分，相關證人已大致詰問完畢，新北地院本週二裁定讓他5000萬元交保，並限制住居及出...
詐團「神鬼搬錢術」遭識破 台中男地下匯兌大賺5700萬
刑警局南部打擊犯罪中心與彰化縣警察局刑大組專案小組，於去年10月間，查獲遊戲點數商陳姓男子以近5百萬元低於市價約63折價，大量購買遭詐騙的遊戲點數，引起警方關注，進一步查獲詐團洗錢金流，今年2月警方...
八八會館郭哲敏「神秘大帳房」杜韋蓁曝光 一手掌握集團全部金流
AE集團負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，其經營的八八會館因招待不少檢警高層，不僅讓警界大風吹，更讓高檢署檢察官黃錦秋及新北地檢署檢察官王涂芝昨天遭監察院彈劾。新北地方法院今開庭...
涉經營賭博網站！八八會館郭哲敏喊冤 AE業務主管及財務指郭「知情」
八八會館負責人郭哲敏涉嫌以AE集團經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院近來就郭賭博營利部分，接連以證人身分傳喚同案被告、AE財務人員鄧敏之及業務主管楊登翁，兩人也供稱，在公司與各站主的...
有逃亡之虞…88會館主嫌郭哲敏 延押2個月
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢二一七億元，去年十一月與親信張旭昇被起訴並羈押禁見三個月，羈押期限將屆。新北地方法院認為，兩人犯罪嫌疑重大，涉七年以上重罪，郭哲敏案發後長期滯留國外，張藏匿國內，...
有逃亡串證之虞 法官裁定88會館主嫌郭哲敏延押2個月
88會館負責人郭哲敏因違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，去年8月自泰國被解送回台後，11月被新北地檢署起訴，新北地院合議庭裁定郭哲敏及其親信張旭昇羈押禁見3個月。因羈押期限將屆，新北地院...
陽光行動／查扣虛擬幣 警設多簽錢包防弊
八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢二一七億元，檢警查扣六四一萬多顆泰達幣，市價逾兩億元，如何處理一度成難題；台灣高檢署去年底在重要虛擬幣公鏈上設「熱錢包」，新北檢已將所有查扣虛擬幣入庫，未來虛擬幣犯...
八八會館案郭哲敏「左批檢、右打悲情牌」求交保 盼清明父親靈前上香
新北地方法院審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢217億案，由於郭哲敏羈押期將滿，繼上次農曆年前力拼交保失敗，今天他再度左批檢方舉證不足，右打悲情牌稱父親去年過世無法在靈前盡孝，表示轉眼清明節將...
首見「抖音幣」 夫婦開網購賣場地下匯兌1.7億遭判刑
一對袁姓夫妻檔透過開設網購賣場，以淘寶代購、支付寶儲值等掛羊頭賣狗肉方式，違法從事兩岸地下匯兌業務，金額達1億7千萬餘元。新北地方法院院日前依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判處袁男7年6月、袁...
越籍偷渡客氾濫 監委憂國安危機
西部海岸去年二月至四月出現多具不明浮屍，監察委員葉大華、浦忠成昨天表示，近五年查獲偷渡外來人口高達一一二八人，又以越南籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效...
影／這款同鄉！假地下匯兌被識破還打人劫財
31歲的越南籍阮姓移工在網路刊登地下匯兌廣告，標榜手續費低、速度快等，等到同鄉上當，再假造匯款證明向對方收取款項，這次一名鄭姓移工要匯2億越南盾回鄉，卻發現妻子並未拿到錢，不肯付錢，阮男竟腦羞成怒，...
地下匯兌、博奕全不認！八八會館洗錢217億元 郭哲敏拚年前交保
新北地方法院今審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌洗錢217億案，郭哲敏對於自己經營地下匯兌和經營博弈網站一概否認，辯稱是親信張旭昇自己與檢舉人李銘展等人合作經營地下匯兌，對此完全不知情；而博弈...
避禍？八八會館案洗錢217億元 主嫌郭哲敏親信交出集團組織分工圖
新北地方法院審理八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌洗錢217億案，今天提訊郭親信「小安」張旭昇。張男主動庭呈郭哲敏經營AE博弈集團，在台設立多間科技公司經營線上博弈遊戲的組織表和分工表，試圖撇清自...
八八會館案／郭哲敏當庭吃藥挨訓 犯行全否認
八八會館負責人郭哲敏及親信張旭昇，11月底被檢方依違反銀行法等追加起訴，移審新北地方法院後遭裁定羈押禁見3個月。新北地院昨開庭，郭哲敏當庭吃恐慌症藥物遭法官訓斥不尊重，郭庭訊中全盤否認檢方起訴犯行，...
八八會館郭哲敏當庭吃恐慌症藥被斥不尊重 否認地下匯兌洗錢賭博
八八會館負責人郭哲敏及其親信張旭昇，上月底被新北檢依違反銀行法等追加起訴，移審法院後新北地院裁定郭哲敏羈押禁見3個月。今天下午新北地院召開準備程序庭，郭哲敏因當庭吃恐慌症藥物遭法官訓斥不尊重法庭，而...
自投羅網？拿假美鈔到銀行換 背包客喊冤遭掉包判無罪
台中張姓男子熱愛旅遊，回台持剩餘的美元、歐元到銀行兌換新台幣，被驗出6張面額百元的美鈔是偽造，且編號均相同、角落印有「COPY」字樣，被檢方依偽造有價證券罪嫌起訴，張喊冤不知情，懷疑赴柬埔寨遭人掉包...
88會館之亂／郭哲敏遭訴 沒收16億
引爆「八八會館」之亂的博弈、地下匯兌業者郭哲敏，逃亡九個月後在泰國落網，新北地檢署認定郭等人涉地下匯兌、洗錢二一七億，犯罪所得至少十六億元，昨天將郭哲敏及親信張旭昇依銀行法、賭博、組織犯罪及洗錢防制...
「88會館」郭哲敏涉地下匯兌217億 新北檢今追加起訴
「88會館」主嫌郭哲敏因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣。新北地檢署偵查後認為郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少1...
「八八會所」洗錢教父涂誠文落跑 地下匯兌更一審今判3年2月徒刑
北檢偵辦「八八會所」洗錢集團案，主嫌郭哲敏羈押期將屆，檢警月初拘提同案要角涂誠文，發現他已落跑。檢調發現，是「自己人」通風報信，已分案偵辦。涂誠文另被控非法手段經營台灣與香港、中國大陸的地下匯兌業務...
被爆進招待所 梁文傑：電商董座邀請
陸委會副主委梁文傑遭爆吸食加熱菸，以及十月底晚間前往「鍾先生會所」，期間有二名女子出入，照片外流引發議論。梁文傑昨天表示，當天受電商「美而快（電商女裝品牌PAZZO母公司）」董事長廖承豪邀請，說要介...