詐貸

假合約假薪資詐上億房貸 匯豐銀行前經理5人遭訴

匯豐銀行前中山分行楊姓經理,2014年間勾結3名溫姓、呂姓及宋姓不肖房仲,偽造5筆不實房屋買賣合約,並高報買方薪資收入,藉此向銀行詐貸上億元,楊男事後從中收取1.5%「手續費」。台北地檢署今依違反銀...

社會

土城運校自辦重劃詐貸6千萬 承包公司老董判2年6月

友田市地重劃公司前、現任負責人毛薪傅與林宗德,藉公司承做「新北市土城區運校自辦市地重劃區」營造等工程時,與鈺宬工程公司負責人鄭偉舜聯手向銀行詐貸4200萬。新北地方法院依詐欺罪分處毛薪傅、林宗德2年...

社會

潤寅詐貸472億元案 楊文虎夫妻判刑

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻利用假財報向12家銀行詐貸472億元,最高法院依違反銀行法等罪判楊25年、王27年徒刑,分別併科6億、6.5億元罰金定讞;第一銀行部分,台北地院昨判楊氏夫婦等4人應連...

社會

史上最大潤寅詐貸案 楊文虎、王音之要賠一銀逾億元

潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,最高法院依銀行法特別詐欺等罪判楊文虎、王音之25、27年徒刑,併科6億、6.5億元罰金定讞;第一銀行向楊文虎等人求償,台北地方法...

社會

涉助潤寅公司詐貸 星榮公司判罰2000萬元確定

潤寅詐貸案,檢方指控星榮物流公司偽造不實海運助潤寅公司向銀行詐得595萬美元,一審判決星榮物流公司罰金2000萬元,檢方提上訴,二審台灣高等法院今天駁回,全案確定。一審法院判決指出,星榮公司負責人、...

社會

被騙15億…陸銀行行長幫愛女走後門 上當26次

中國山東一名李姓銀行行長,為了走後門讓女兒上好大學,先後26次上當受騙,自己違法詐貸人民幣3.5億元(約台幣15.5億元)支付給「牽線的中間人」,從領導幹部慘變成騙取貸款、違法放貸的詐騙罪犯。澎湃新...

兩岸

獵雷艦詐貸63億 陳慶男判25年定讞

慶富造船公司承造海軍六艘獵雷艦,財務不佳利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾六十三億元,一、二審依銀行法詐欺取財、公司法未實際繳納股款等罪,判董事長陳慶男廿五年徒刑、併科罰金一億五百萬元,另罰慶富公司...

社會

抽線廠倒閉欠債20億元!董事長夫妻遭收押 住處上百件精品堆成山

台南鋼鐵抽線大廠仙宗興業傳財務危機,資金缺口恐達20億元,橋頭地檢署調查認為該公司王姓董事長涉嫌向銀行詐貸及詐欺上下游廠商達上億元,日前對董事長住處發動搜索,發現上百件精品、3把疑似具殺傷力手槍及多...

社會

靠行車變自家車 老字號國道拖吊車行涉冒貸被提公訴

彰化縣陳姓男子經營3家交通公司,去(2021)年10月涉嫌把多名靠行司機自有的曳引車、大貨車貸款後捲款潛逃,其中4名被害司機財產權益損失合計達1200萬元,生計大受影響,憤而興訟,彰化地檢署近日偵結...

社會

東鋼第二代侯尊中涉詐貸2億 違反銀行法遭北檢起訴

身為上市公司東和鋼鐵第二代的富驛酒店集團董事長侯尊中,涉嫌聯手廠商木琳公司負責人蘇順展,假借替墾丁泊逸飯店進行裝修,持不實工程合約,向合作金庫銀行詐貸2億餘元。台北地檢署偵結,依銀行法起訴侯、蘇二人...

社會

優力詐貸案陳武雄通緝 二審判負責人3年8月

經營連鎖加油站的台灣優力公司9年前爆發詐貸案,謝姓負責人與前國策顧問陳武雄涉以增資不實等向銀行詐貸18億元。一審判謝男4年2月,陳男遭通緝。二審今天改判謝男3年8月。二審台灣高等法院新聞資料指出,考...

社會

前國策顧問指導詐貸18億落跑 台灣優力前董座判3年8月

台灣優力流通事業公司2011年獲多家銀行聯貸18億元,改善財務結構和發展多角化經營,2013年卻爆出是利用虛偽增資手法詐貸;新北地方法院審理後認定公司前董事長謝勝峰、財務協理郭應志涉詐欺取財罪,依違...

社會

女高官散盡千萬家產養法師 債台高築還詐貸百萬償債

矯正署女官員張聖照因個人感情因素,10年前開始,奉獻1900萬元供養到場法師,尋求宗教慰藉,卻因此債台高築,她為解決負債,偽造薪資帳戶、公務證件,向錢莊業者詐貸130萬元,一審、二審被依偽造公文書等...

社會

煤商拿假契約詐貸9億元 負責人重罪判刑11年6月

煤炭批發商勇實貿易公司負責人陳建飛,以不實單據向兆豐銀行、板信銀行詐貸9億元,與公司4名公司員工共依違反銀行法起訴;台北地方法院審理,今天依2個詐騙銀行罪判陳有期徒刑11年6月。可上訴。勇實貿易公司...

社會

為業績1年詐貸兩家銀行 前凱基銀專員獲利千萬遭聲押禁見

曾在凱基銀行擔任貸款業務專員的38歲張姓男子,為了業績與抽成,與廖姓、賴姓民間貸款仲介業者製作虛偽扣繳憑單等資料,向王道、凱基兩家銀行詐貸,1年內向兩銀行詐貸千萬元。新北地檢署今年1月發動搜索帶回張...

社會

詐貸10萬元疫情低利勞工紓困案 29人詐欺罪嫌起訴 

勞動部協助受疫情影響的勞工紓困,提供10萬元低利貸款方案,檢方查出有雇主藉機收取佣金、製造不實在職證明詐貸,台北地檢署偵查,將涉案田姓男子等29人依詐欺等罪嫌起訴。檢方查出,詐貸集團幕後以田姓男子為...

社會

首宗詐貸勞工紓困方案 北檢起訴29人

田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件,找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款,北檢今天依詐欺等罪嫌,起訴田男等3人及26名人頭申貸戶,並通緝未到案的4名人頭。勞動部為協助受COVID-19(...

社會

詐貸201億多元 康友KY前董座黃文烈、陸商遭起訴求重刑

前康友KY公司董事長黃文烈與大陸廈門奔馬實業有限公司負責人王命亮,涉嫌編製不實財務報告,營造康友營收暢旺假象,使投資大眾誤信而進場買入股票,藉此遂行證券詐欺及銀行詐貸,共詐得201億6742萬394...

社會

綺瑩資訊涉詐貸銀行2.8億多元 董事、負責人遭起訴

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳,涉在2013年至2016年間,以變造交易金額、開立不實發票存根,向兩家銀行詐貸2.8億多元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴李、馬女、宸王...

社會

潤寅詐貸案10律師將卷宗影本帶出法院複印 無洩密之虞不懲戒

2019年台北地方檢察署偵辦潤寅詐貸案聲押8名主嫌,律師將偵查卷宗影本送至法院外影印店複印,10名律師移送懲戒;律師懲戒委員會審查認為,律師因接案急迫在外影印,無洩密之虞,決議不予懲戒;可覆審。律懲...

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