快訊

日本爆首兩例寵物狗驗出新冠陽性反應 目前已隔離治療

詐貸

潤寅百億詐貸案 北檢約談台企銀、合庫3行員到案

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被控勾結福懋、中纖、新纖等公司利用借新還舊等手法,向台企銀等9家銀行詐貸386億元,還向台灣土地等3家銀行詐貸86億3827萬多元,依法起訴。台北地檢...

社會

海科館詐貸二審 陳慶男判更重

慶富集團總裁陳慶男,身兼慶陽海洋公司負責人時承包位於基隆的國立海科館興建營運案,涉三度以不實工程進度向銀行詐貸;一審認定詐得二億三九三○萬元,依銀行法詐欺取財等罪判刑六年十月,高雄高分院認定詐貸金額...

社會

涉史上最大詐貸案 潤寅集團北中6筆不動產慘遭法拍

詐貸472億元的潤寅集團,旗下子公司不動產先後落入法拍市場,今(16)日開標的北市文山區公寓,以無人投標收場。此外,台北地院最新公告中,又有4筆潤寅集團旗下房產慘遭法拍,合計目前有6筆不動產遭查封,...

產經

彰銀詐貸2億多元案 北檢追加起訴共犯

女金主金德儀2013年間向地政士借牌利用人頭進行不動產假交易,以拉高成交價、虛增貸款人所得清單等方式向彰銀大台北地區3間分行詐貸2億多元。台北地檢署2017年間依違反銀行法等罪起訴金女,法院審理中。...

社會

勞工紓困方案遭詐貸 27人假冒修車、餐廳員工申辦

政府在新冠肺炎防疫期間推出勞工紓困貸款,田姓男子涉嫌找27名人頭,假冒餐廳、修車廠或室內裝修員工向銀行申辦,因銀行起疑未得手,刑事局拘提田及3名負責人,檢方令5至15萬元交保。警方調查,田姓男子(3...

社會

前調查官收賄被羈押 他還委託處理升遷、洩漏調查過程

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦被依違反銀行法起訴,台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃4年前曾接案調查潤寅案,涉嫌收受王音之透過白手套、有富建設負責人洪村騫交付賄款500萬元,將案件列參考不調查,導...

社會

收賄500萬放水潤寅案 前調查官被裁定收押禁見

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦被依違反銀行法起訴,台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃4年前曾接案調查潤寅案,涉嫌收受王音之透過白手套、有富建設負責人洪村騫交付賄款500萬元,將案件列參考不調查,導...

社會

潤寅詐貸案外案/前調查官涉收賄500萬 檢方聲押3人

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦違反銀行法遭起訴,台北地檢署查出前調查官郭詩晃涉嫌收受王音之透過白手套洪村騫交付賄款500萬元,將案件列參考不調查;檢方昨搜索並約談郭等6人到案,經漏夜偵訊後,認為洪...

社會

行賄調查官放水 潤寅多詐300億

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦已遭違反銀行法起訴,台北地檢署查出甫退休的調查官郭詩晃四年前曾接案調查潤寅案,涉嫌收受王音之透過白手套交付賄款五百萬元,將案件列參考不調查,導致楊文虎夫婦事後繼續詐貸...

社會

美股中企又爆雷 金凰珠寶以假黃金詐貸6百億元

又有在美股上市的中國企業爆發弊案。中國媒體報導,總部在湖北武漢的金凰珠寶,驚傳用總重逾80噸的假黃金向中國多家金融機構質押,詐貸資金至今高達人民幣約160億元(新台幣666億元)。金凰珠寶是在美國那...

兩岸

前調查官涉收賄5百萬包庇詐貸案 檢方將漏夜偵訊

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦違反銀行法遭起訴,台北地檢署查出前調查官郭詩晃涉嫌收受王音之透過白手套洪村騫交付賄款5百萬元,將案件列參考不調查,涉貪汙收賄罪;檢調今兵分10路搜索並約談郭等6人到案...

社會

潤寅詐貸案外案 前調查官與金主送北檢漏夜偵訊

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被起訴勾結福懋等公司利用借新還舊等手法向銀行詐貸,違反銀行法。該案同時發現台北市調查局前調查官郭詩晃涉案收賄,王音之疑似透過金主洪村騫於2017年上旬...

社會

潤寅詐貸案外案 前調查官楊姓女性友人移送北檢

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被起訴勾結福懋等公司利用借新還舊等手法向銀行詐貸,違反銀行法。該案同時發現台北市調查局前調查官郭詩晃涉案收賄,今天晚間移送郭的楊姓女性友人到北檢複訊。

社會

潤寅詐貸案外案 前調查官疑收賄5百萬遭搜索約談

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,被起訴勾結福懋等公司利用借新還舊等手法向銀行詐貸,違反銀行法。台北地檢署查出王女疑似透過金主交付5百萬元現金給前調查官郭詩晃讓案件「死掉」,今兵分十路...

社會

謊報實價登錄超貸3億 兆豐銀女行員前夫羈押禁見

兆豐銀新店分行石姓女行員和前夫許皓青與周姓女地政士等合謀,虛增不動產交易詐貸3億元,違反銀行法、偽造文書罪;台北地檢署昨天搜索約談,複訊後以涉犯重罪、有串滅證之虞聲押許,台北地院開庭審理,裁准許皓青...

社會

涉勾結地政士詐貸 兆豐銀女行員前夫遭押

曾任職兆豐銀行新店分行的石姓女子涉與許姓前夫共謀,勾結地政士灌水不動產交易價格,向兆豐銀行詐貸約3億元。北檢訊後諭令石女交保,聲押許男。北院今天裁定許男羈押禁見。檢調獲報,石女與許男於民國104年至...

社會

為愛鋌而走險淪為詐貸共犯 女行員崩潰痛哭「愛錯人」

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫,涉嫌與地政士合謀虛增26間房產交易價格詐貸約3億元,違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署昨搜索約談後聲押禁見許男,今清晨命石女以30萬元交保。據悉,主導整起犯罪計...

社會

詐貸兆豐銀3億元 女行員違反銀行法以30萬元交保

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫,涉嫌與周姓女地政士等人合謀,虛增不動產交易價格以詐貸約3億元,違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署昨搜索並約談石女、許男、周女等17人到案,複訊後聲押禁見許男,今...

社會

聯手詐貸兆豐銀3億元 女行員前夫遭聲押禁見

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫,涉嫌與周姓女地政士等人合謀,虛增不動產交易價格以詐貸約3億元,違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署今搜索並約談石女、許男、周女等17人到案,複訊後認為許男涉犯重罪...

社會

內神通外鬼!兆豐銀行女行員與地政士合謀詐貸3億元

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫,涉嫌與周姓女地政士等人合謀,虛增不動產交易價格以詐貸約3億元,違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調處,兵分14路搜索並約談石女、許男、周女等1...

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