詐貸

兆豐銀人頭詐貸案 遭重罰千萬

兆豐銀兩家分行接連被查出房貸人頭戶,甚至請銀行內部自行稽核清查,卻沒查出來,讓金管會忍無可忍,昨宣布重罰千萬。這已是近六年來國內第三起挨罰的房貸詐貸案,顯示各銀行沒從同業的案件中得到教訓。兆豐銀行表...

產經

兆豐銀踩紅線 挨罰

兆豐銀行新店分行石姓行員辦理房屋貸款時配合代書,用28個人頭戶辦理貸款,自2015年7月起違法詐貸長達四年6個月,總金額高達3.5億元,平均每戶詐貸約1,250萬元,金管會昨(8)日依銀行法核處罰鍰...

產經

灌水一倍!賣屋330萬實價登錄變680萬 檢警破詐貸集團

金姓炒房女金主106年以330萬元低價購買淡水區舊房子,涉偽造文書在實價登錄上虛報房屋買賣交易價格為680萬元,藉此向銀行詐貸540萬元,新北市刑大日前查獲以金女為主嫌的詐貸集團,逮捕假人頭等共犯共...

社會

富驛酒店集團前董座爆詐貸 侯尊中涉銀行法80萬交保

調查局北機站獲報,指富驛酒店集團前董座侯尊中,涉與木琳室內裝修負責人蘇順展、亞特伍德實業負責人陳峻博合謀,以不實採購及工程合約向合庫民生分行詐貸2億9千萬元,昨天搜索8處地點,約談侯等3人到案,由於...

社會

富驛酒店前董座涉詐貸2億 侯尊中遭搜索

調查局獲報,指「富驛-KY」富驛酒店前董事長侯尊中,涉與木琳室內裝修負責人蘇順展、亞特伍德實業負責人陳峻博合謀,以不實的採購及工程合約向銀行詐貸2億元,台北市調查處今搜索約談侯尊中等3人,全案朝違反...

社會

鼎興詐貸/財務主管吃裡扒外 比老闆判更重

鼎興牙材公司十多年前發生資金缺口,負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸三二二次,貸得四十億元;台北地院昨天依違反銀行法等罪判處何有期徒刑十八年、江女廿二年。可上訴。檢方指控,二○...

社會

鼎興牙材詐貸37億 何宗英判18年江美玉判22年

鼎興牙材公司十多年發生資金缺口,負責人何宗英、公司財務主管江美玉等人向銀行及民間公司詐貸322次,不法金額超過37億元;台北地院審理,今天依違反銀行法等罪判處何有期徒刑18年,判處江女22年。可上訴...

社會

慶富獵雷艦詐貸案二審宣判 駁回陳慶男上訴維持25年徒刑

慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦,以虛偽增資等方式,向多家銀行詐貸63億元,2019年9月經高雄地方法院依銀行法等罪,判決慶富董事長陳慶男25年徒刑。陳慶男不服,上訴二審,今天上午高等法院高雄分院宣判...

社會

匯豐銀內鬼案詐貸7600萬、零成本炒房 3人30萬交保

匯豐銀爆發內神通外鬼案,均晟資產管理公司負責人蘇金城,涉勾結匯豐銀行前房貸部經理,以不實買賣契約等資料,詐貸七千六百萬元;台北地檢署依違反銀行法特別背信罪偵辦,銀行經理楊秉錡及房仲溫聖憲、宋定杰,經...

社會

匯豐銀爆內鬼 與房仲詐貸7600萬

匯豐銀爆發內神通外鬼事件。均晟資產管理公司負責人蘇金城,涉勾結匯豐銀行前房貸部經理,以不實買賣契約等資料,用人頭向銀行詐貸七千六百萬元;台北地檢署昨天指揮調查局兵分八路搜索,約談蘇男及妻子張雪菁等共...

社會

內神通外鬼!匯豐銀前房貸部經理勾結房仲涉詐貸7600萬

均晟資產管理公司負責人蘇金城,涉勾結匯豐銀行前房貸部經理,以不實申貸人個資、買賣契約等資料,用人頭向銀行進行詐貸7600萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分8路搜索,並約談蘇男及妻子張雪菁等9...

產經

綺瑩資訊涉詐貸兩銀行2.6億 董事、協理均認罪獲交保

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳,涉在2013年至2016年間,以變造交易金額、開立不實發票存根,向兩家銀行詐貸2.6億多元。台北地檢署昨搜索並約談李、馬等人,複訊後依違反...

社會

綺瑩資訊涉詐貸兩銀行2.6億 董事總經理等3人約談到案

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳,涉在2013年至2016年間,以變造交易金額、開立不實發票存根,向兩家銀行詐貸2.6億多元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分5路,搜索...

社會

潤寅詐貸470億 主謀夫婦判26、28年

被稱「史上最大詐貸案」的潤寅集團詐貸四七○億元案,集團負責人楊文虎、王音之夫婦共四十五人被起訴,台北地院昨天依銀行法特別詐欺等罪,判楊文虎有期徒刑廿六年,併科罰金六億元,王音之有期徒刑廿八年,併科罰...

社會

潤寅詐貸472億 楊文虎判26年、王音之判28年

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被控向14家銀行詐貸472億多元,依違反銀行法、商業會計法等多罪起訴,夫婦均在押,台北地院今天判楊文虎有期徒刑26年、王音之判有期徒刑刑28年,楊文虎、王音之的女兒楊...

社會

鼎興詐貸37億元案 華泰銀主管認罪協商判緩刑

鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉向銀行詐貸37億元,檢方起訴18人,涉案的華泰銀副理盧政忠與檢方認罪協商,台北地院今天依違反銀行法收受不當利益罪判盧有期徒刑4月,得易科罰金12萬元,緩刑2年,支...

社會

涉鼎興詐貸案 華泰商銀主管獲緩刑

知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉向多家銀行詐貸新台幣37億元。一審法院今天僅就涉違法收受免費植牙的銀行主管盧政忠宣判,判他4月,緩刑2年,須繳國庫20萬元。台北地方法院宣判,依銀行法的收受...

社會

詐貸兆豐銀行1.3億 敗在繳利息露餡

新北一名鍾姓男子為增加手頭周轉資金,透過管道找了一名陳姓金主幫忙,利用12名人頭詐貸兆豐銀行1.3億餘元,事後因繳房貸利息露餡,今天被新北地院依違反銀行法判處3年2月。可上訴。檢方起訴指出,鍾姓男子...

社會

陳慶男拒認詐兆豐1億4千萬 出庭「我頭很暈」吞藥丸

慶富公司遭控標得海巡署28艘巡防救難艇購建案,涉以假發票等向兆豐銀行詐貸1億4475萬多元,也是集團總裁陳慶男被起訴的第3起詐貸案。此案高雄地院今天首度開庭,滿頭白髮的他喊冤「我沒犯罪啊!」卻以「我...

社會

潤寅案翻版…搞虛偽三角交易 服飾商詐貸80億

方悅服飾負責人王橞瀴涉嫌虛設十七家境外公司,勾結會計師出具不實財報,利用虛偽三角循環交易手法,向廿五家銀行詐貸八十億元,情節有如潤寅案翻版,台北地檢署昨天指揮台北市調處搜索方悅服飾、方富服飾共七處地...

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